证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-038 宁波激智科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：浙江省宁波市高新区晶源路 9 号公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张彦先生 7、会议出席情况： 股东出席的总体情况：参加本次股东大 ...

截至 2024 年 4 月 30 日，公司本次累计通过股份回购专用证券账户以集中竞 价交易方式回购公司股份 1,363,800 股，占公司总股本的 0.52%，最高成交价为 13.75 元/股，最低成交价为 9.69 元/股，成交总金额为人民币 15,857,289.60 元（不含交易费用）。 本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、 其他说明 证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-037 宁波激智科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开公 司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元（均含本数） 的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股 权激励。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日刊登在巨潮资讯网上的公告。 一、 回购股份的进展情况 根据 ...

Company and Industry Summary Company Overview - The company has achieved a historical high in performance, indicating significant improvement in profitability [1] Financial Performance - The financial situation of the company was introduced by the Secretary of the Board, Jiang [1] Future Outlook - The Chairman, Zhang, will share insights on the company's operational performance in 2023 and the business outlook for 2024 [1]

海通证券股份有限公司关于宁波激智科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票并上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22531000 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波激智科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3476 号）批复，宁波激智科技股份有限 公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）向特定对象发行股票 27,920,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 25.00 元，募集资金总额为人民币 698,000,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 688,329,761.32 元。 本次发行证券已于 2021 年 12 月 24 日在深圳证券交易所创业板上市。海通证券股份 有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督 导期间为 2021 年 12 月 24 日至 2023 年 12 月 31 日。 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，海通证券根据《证券发行上市保荐业 务管理办 ...

Summary of Conference Call Company or Industry Involved - The conference call was organized by Fangzheng Securities, targeting professional investment institutions and invited third-party experts Core Points and Arguments - The opinions expressed during the call represent personal views and do not constitute investment advice [1] - The meeting is regulated to avoid the exchange of sensitive insider information [1] - Any recording, note-taking, forwarding, or reproduction of the meeting content without prior written permission from Fangzheng Securities is strictly prohibited [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - Fangzheng Securities reserves all legal rights in case of violations regarding the dissemination of information from the meeting [1]

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-035 宁波激智科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深 圳证券交易所股票发行上市审核规则》等相关规定，宁波激智科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十二次会议，审 议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的 议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超 过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年度 股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，现将有关情况公告如下： 一、具体内容 （一）拟发行股票的种类和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 （二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-036 宁波激智科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 5、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14：00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 6、股东大会投票表决方式： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经宁波激智科技股份有限公司 （以下简称"公司"） ...

宁波激智科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体 股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对 公司的主要经营活动、财务状况、重大决策情况以及内部管理等方面进行了核查， 并对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，为企业的规范运作和发 展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 1、报告期内，公司监事列席了 2023 年度历次董事会会议和股东大会，参与 公司重大决策、决定的研究，对董事会、股东大会的召集、召开、表决程序及决 议执行情况进行了监督，切实维护公司和全体股东权益。 2、报告期内，公司监事会共召开了 4 次全体会议，历次监事会会议的召集 召开程序均符合公司《公司章程》、《监事会议事规则》 和相关法律法规的规定。 监事会会议具体情况如下： 2023 年 4 月 25 日，宁波激智科技股份有限公司第四届监事会第五次会议召 开，审议并通过了《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年年度报告及其摘 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-027 宁波激智科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024年4月18日，宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第十二次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。为 满足公司日常生产经营需要，公司及控股子公司拟与关联方宁波勤邦新材料科技 股份有限公司（以下简称"宁波勤邦"）发生日常关联交易。2024年度预计与宁 波勤邦新材料科技股份有限公司发生日常关联交易额度不超过3亿元，关联董事 张彦先生回避表决。本议案尚需提交股东大会批准。 | 公司独立董事对日常关联交易 | 2023年度日常关联交易实际发生金额与预计金额 | | --- | --- | | 实际发生情况与预计存在较大 | 存在差异，主要因为公司在预计2023年度日常关联 | | 差异的说明（如适用） | 交易时，严格遵守关联交易的相关规定同时兼顾经 | | | 营决策效率，鉴于日常性 ...

一、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》； 经审查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的 执行，公司董事会编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反 映了公司内部控制制度的建设及运行情况，能够适应公司管理的要求和公司发展 的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活 动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 宁波激智科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知于 2024 年 4 月 15 日通过短信方式发出。会议应出席独立董事 3 名，实际 出席独立董事 3 名。会议的召开、召集和表决程序符合中国证监会、深圳证券交 易所的相关规定和《独立董事工作细则》《独立董事专门会议工作制 ...