宁波激智科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及其他有关法律、法规规定和《宁波激智科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）、《宁波激智科技股份有限公司董事会议事规则》，制定 本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总经理 提请董事会聘任的副总经理、财务负责人等其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事三分之一以上（包 ...

宁波激智科技股份有限公司 一、2023 年度会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年度实现业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审 计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 83 家。 二、聘任2023年年审会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 6 日（星期一）17：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注 的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-031 宁波激智科技股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 8 日（星 期三）15：00—17：00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行。投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长张彦先生、董事会秘书姜琳女士、财 务总监吕晓阳 ...

宁波激智科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于宁波激智科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10352 号 宁波激智科技股份有限公司全体股东： 为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第 1 页 本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：郭宪明 中国注册会计师：张觉敏 我们审计了宁波激智科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 10350 号的无 保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 ...

宁波激智科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》 等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实 履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将 2023 年度董事会 工作情况报告如下： 一、2023年度公司经营情况 报告期内公司管理层坚定执行董事会年初制定的经营计划，坚持以"致力于 成为全球最大、最赢利和最受尊敬的功能性薄膜公司"为目标，持续强化研发， 充分整合资源、技术、市场等多方优势，在保持显示领域领军地位的同时，积极 发力新兴产品领域，优化产品结构，进一步拓展公司业务范围、完善业务布局， 为公司股东争取更大回报。 本报告期内，公司实现营业收入 230,327.30 万元，较上年同期增长 16.24%， 高端光学膜等产品良率显著提升、小尺寸产品量产出货增长带动公司光学膜毛利 率提升，2023 年归属于母公司所有者的净利润为 14,438.46 万元，较上年同期 增长 154.25%。报告期内，各产品销售数据如下表： | 产 ...

宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务 报告审计工作已经完成，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告。现将决算情况报告如下： 一、 2023 年度公司主要财务指标情况 二、 2023 年度公司财务状况及经营成果情况说明 单位：元 币种：人民币 1 宁波激智科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度财务决算报告 | 现金流量表项目 | 报告期 | 上年同期 | 变动幅度 | 主要变动原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 经营活动产生的现 | 168,803,001.43 | 35,737,399.12 | 372.34% | 主要系报告期货 | | 金流量净额 | | | | 款回收增加所致 | | 投资活动产生的现 | -187,911,000.83 | -248,526,558.31 | 24.39% | 主要系报 ...

宁波激智科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，建立健全公司内部控制制度，充分发挥独立董事在信息披露工作中的 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及 其他法律、法规规定和《宁波激智科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）、《宁波激智科技股份有限公司独立董事工作细则》，制定本制度。 第二条 独立董事应按照证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定以 及公司的相关制度，在公司年度报告编制、审议和披露过程中切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽责，维护公司整体利益，关注公司年度经营数据和重大事 项等情况，确保公司年度报告真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，确保中小股东的合法权益不受侵害。 第三条 独立董事在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中，独立董 事应会同董事会审计委员会切实履行如下职责： （一）听取公司年度经营情况和重大事项的汇报，并提出依据意见和建议； （二）负责公司年度报告各项工作进程的 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-019 宁波激智科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张彦先生主持，公司监事和高管人员列 席会议。本次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以短信及邮件通知的方式向全体董 事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下 议案： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 公司董事会听取了总经理所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，整体经营情况良好。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 公司独立董事向董事会 ...

宁波激智科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及其他 法律、行政法规和《宁波激智科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名且至少包括一名会 计专业人士，设董事长一人。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收 ...

宁波激智科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 宁波激智科技股份有限公司 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-112 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10350 号 宁波激智科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了宁波激智科技股份有限公司（以下简称激智科技）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了激智科 ...