证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-028 宁波激智科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司预计 2024 年度担保额度超过公司最近一期经审计归母净资产 100%，本 次预计担保事项所涉担保对象均为公司合并报表范围内的下属公司，财务风险整 体处于公司可控范围内，敬请广大投资者注意投资风险。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信 额度及提供担保的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。 一、申请授信及相关担保概述 （一） 预计担保情况 被担保公司 下属公司类型 预计担保额度（万元） 宁波江北激智新材料有 限公司 全资子公司 100,000 象山激智新材料有限公 司 全资子公司 2,000 宁波激阳新能源有限公 司 控股子公司 200,000 宁波激阳新材料有限公 司 控股孙公司 2,000 浙 ...

宁波激智科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （于庆庆） 作为宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护了全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况 向各位股东汇报如下： 1、在本人担任公司独立董事期间，公司董事会、股东大会的召集、召开和 表决符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序， 合法有效。 2、在本人担任公司独立董事期间，公司共召开了 4 次董事会，本人应出席 董事会 4 次，本人亲自出席董事会 4 次，本人对提交董事会会议审议的相关资料 和相关事项，进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度行使表决权，为会议做 出科学决策起到了积极的作用。对需表决的相关议案均投了赞成票，无提出异议 的事项，也没有反对、弃权的 ...

宁波激智科技股份有限公司监事会 关于第四届监事会第十一次会议相关事项的审核意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规 则》等公司制度的有关规定，我们作为宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的监事，现就公司 2023 年度相关事项发表审核意见如下： 一、对公司《2023 年年度报告》的审核意见 我们认为：董事会编制《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 我们认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合所处行 业以及公司经营方式、资产结构等自身的特点，建立了较为完善的内部控制制度 体系并能得到有效执行。报告期内公司没有违反公司内部控制制度的情形发生。 公司 2023 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制 体系建立、完善和运行的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 ...

海通证券股份有限公司关于 宁波激智科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为宁波 激智科技股份有限公司（以下简称"激智科技"或"公司"）向特定对象发行股 票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、 法规和规范性文件的要求，对《宁波激智科技股份有限公司董事会 2023 年度内 部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制基本情况 （一）公司的内部控制结构 1、控制环境 （1）对诚信和道德价值观念的沟通与落实 诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司重要业务流程 的设计和运行。公司一贯重视这方面氛围的营造和保持，建立了《岗位说明书》、 《员工培训规范》、"新员工培训"等内部规范，并通过高层管理人员的身体力 行将这些规范多渠道、全方位地得到有效落实。 （2）对胜任能力的重视 人才是企业发展的基石，公司非常重视对员工的教育和培 ...

| 部审计部门（如适用） | | 发行前设立） | | --- | --- | --- | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | √ | | | 用） | | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | √ | | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | √ | | | 题等（如适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | | √ | | 情况进行一次审计（如适用） | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | √ | | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 | √ | | | 计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10 ...

宁波激智科技股份有限公司 《公司章程修改对照表》 2024 年 4 月 18 日，宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为完善公司 法人治理结构，提高公司治理水平和运营效率，公司拟对《公司章程》的相关条 款进行修订。 | 《公司章程》修订内容对照如下： | | --- | | 序号 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | 第八十五条 ……（一）董事会换届改选 或者现任董事会增补董事时，现任董事会、 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东 | 第八十五条 ……（一）董事会换届改选 | | | | 或者现任董事会增补董事时，现任董事会、 | | | | 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东 | | | | 可以按照不超过拟选任的人数，提名下一届 | | | | 董事会独立董事外的董事候选人或者增补董 | | | 可以按照不超过拟选任的人数，提名下一届 | 事的候选人；现任董事会、监事会、单独或 | | | | 合计持有公司已发行股份 1%以上的股东可 | | 1 | 董事会独立董事外的董事候 ...

| | 问题：2024 年 1 月公司存在未 | | --- | --- | | | 履行相关程序即使用部分闲置 | | | 募集资金购买保本理财产品的 | | | 情形，在执行程序上存在一定 | | | 瑕疵，但上述业务系安全性 | | | 高、流动好的保本型理财管理 | | | 方式，且未对募集资金造成损 | | | 失，未影响公司主营业务和募 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 集资金投资项目的开展，不存 | | | 在改变或变相改变募集资金使 | | | 用用途的情形。 | | | 整改情况：2024 年 1 月 26 日公 | | | 司召开董事会、监事会，对前 | | | 述情形进行事后追认并同意公 | | | 司及募投项目实施主体的全资 | | | 子公司使用闲置募集资金购买 | | | 保本理财产品，自公司董事会 | | | 审议通过之日起两年内有效。 | | 6、发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 9 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 无 ...

宁波激智科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及其他法 律、行政法规和《宁波激智科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程规定认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 公司根据需要，设独立董事三名。 第五条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求， ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-020 宁波激智科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会 议于2024年4月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人，会议由监事会主席应敏先生主持。本次会议的通知已于2024年4 月8日以短信及邮件通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《宁波激智科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，合法有效。经与会监事审议表决，本 次会议通过了以下议案： 一、审议通过《2023年度监事会工作报告》 《2023年度监事会工作报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创 业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。 本议案还需提交股东大会审议通过。 二、审议通过《2023年年度 ...

宁波激智科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续 聘公司 2024 年度审计机构的议案》。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）是一家具备证券、 期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和 能力。公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以来，其工 作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，从专业角度维护了公司及股 东的合法权益，较好地完成了公司各项审计工作。公司董事会同意继续聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘任期限为一年， 自公司股东大会审议通过之日起生效。 证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-033 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 ...