证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2023-117 武汉精测电子集团股份有限公司 关于增加公司2023年度日常经营性关联交易预计额度的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 13 日 分别召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过《关 于公司 2023 年度日常经营性关联交易预计的议案》，同意公司与昆山龙雨智能科 技有限公司（以下简称"昆山龙雨"）等关联方发生日常经营性关联交易事项， 预计 2023 年度日常关联交易额度合计不超过 13,810 万元。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉 精测电子集团股份有限公司关于公司 2023 年度日常经营性关联交易预计的公告》 （公告编号：2022-219）。 公司于 2023 年 8 月 25 日分别召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监 事会第二十 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2023-119 武汉精测电子集团股份有限公司 关于控股孙公司增资暨关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司深圳精积 微半导体技术有限公司（以下简称"深圳精积微"）为取得进一步发展，扩大规 模，增强业务能力，拟进行增资并引入新投资者。深圳精积微于2023年8月25日 与新增投资者海南伊星投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"海南伊星"）、 海南佳曜管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"海南佳曜"）、马骏、杨 州以及深圳精积微原股东上海精积微半导体技术有限公司（以下简称"上海精积 微"）、公司签订了《增资协议》。 深圳精积微本次拟增资人民币6,000万元，其中海南伊星出资3,400万元，杨 州出资2,000万元，海南佳曜出资400万元，马骏出资200万元，全部计入注册资 本。本次增资完成后，深圳精积微注册资本由24,000万元人民币变更为30,000万 元人民币，公司直接持有深圳精积微的 ...

关于武汉精测电子集团股份有限公司 以自有资金置换募集资金的专项说明的 鉴证报告 截至 2023 年 8 月 21 日止 信会师报字[2023]第 ZE10611 号 关于武汉精测电子集团股份有限公司 以自有资金置换募集资金的专项说明的鉴证报告 | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 专项说明 | | 1-4 | 关于武汉精测电子集团股份有限公司 以自有资金置换募集资金的专项说明的鉴证报告 信会师报字[2023]第ZE10611号 武汉精测电子集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的武汉精测电子集团股份有限公司（以下 简称"贵公司"）编制的截止日为2023年8月21日《关于以自有资金置 换募集资金的专项说明》（以下简称"专项说明"）进行鉴证。 一、董事会的责任 我们认为，贵公司管理层编制的专项说明符合《上市公司监管指 引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 相关规定的编制要求，与实际情况相符。 五、报告使用限制 本报 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2023-120 武汉精测电子集团股份有限公司 关于调整部分向特定对象发行A股股票募集资金用途暨变更承诺的 公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年8月25日，武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"精测电子" 或"公司"）召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议 审议通过了《关于调整部分向特定对象发行A股股票募集资金用途的议案》和《关 于变更向特定对象发行A股股票募集资金投资项目承诺的议案》，同意公司将向 特定对象发行A股股票募集资金投资项目"上海精测半导体技术有限公司研发及 产业化建设项目"已建设完成的3号楼和5号楼及对应地下部分区域调整为公司 以自有资金进行建设开发，并以自有资金全额置换上述调整区域前期已投入的募 集资金合计14,798.74万元及其对应利息（具体金额以实际结转日测算为准）， 同时变更相关承诺。置换出的募集资金将用于"上海精测半导体技术有限公司研 发中心建设项目"（以下简称"新项目"），新项目实施主体为上海精测半导体 技术有限公司（以下简称"上海 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2023-115 武汉精测电子集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议应出席董事9名，实际出席9名（其中：以通讯表决方式出席会议的 人数为4人），董事彭骞先生、陈凯先生、刘荣华先生、Sheng Sun（孙胜）先生 以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长彭骞先生主持，公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下决议： （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2023年半 年度报告及其摘要的议案》； 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》及其摘要。 （二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《 ...

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日 分别召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议，于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目 建设、募集资金使用和不改变募集资金用途的情况下，使用额度不超过 9 亿元人 民币暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财 产品。期限自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在决议 有效期内，上述额度可循环使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明 确同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于公 司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-073）。 近日，公司使用部分闲置募集资金购买了银行的理财产品， ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2023-108 武汉精测电子集团股份有限公司 关于子公司完成工商注册登记暨对外投资的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日 召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于签订<补充协议>暨对外投资 事项进展的议案》，同意公司签订《新型智能制造产业园项目投资合作协议书之 补充协议》，同意将投资方式由公司与江门市新会区会城街道办事处指定相关国 资公司共同成立合资公司调整为公司与江门广汇新测科技合伙企业（有限合伙）、 惠之美生活服务集团有限公司共同成立合资公司，参与土地摘牌和项目基建工程， 公司通过直接和间接的方式持有合资公司的股权比例由 40%调整为 35.5%。具体 内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《武汉精测电子集团 股份有限公司关于签订<补充协议>暨对外投资的进展公告》（公告编号： 2023-107）。 近日，合资公司完成了上述工商注册登记，并取得了江门市新会区市场监督 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2023-107 武汉精测电子集团股份有限公司 关于签订《补充协议》暨对外投资的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月17日召 开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于签订<投资合作协议>暨对外投 资的议案》，同意公司与江门市新会区会城街道办事处签订《新型智能制造产业 园项目投资合作协议书》（以下简称"《投资合作协议》"），拟在广东省江门 市新会区内投资建设"新型智能制造产业园项目"（以下简称"项目"），以双 方共同新设的合资公司为主体（以下简称"合资公司"）参与土地摘牌和项目基 建工程，合资公司首期投资为3亿元人民币（其中，公司出资1.2亿元人民币）。 具体内容详见公司于2023年2月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于签订<投资合作协议>暨对外投资的 公告》（公告编号：2023-021）。 二、进展情况 为了更好的满足项目实际 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2023-106 武汉精测电子集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下决议： （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于签订<补充协 议>暨对外投资事项进展的议案》； 同意公司签订《新型智能制造产业园项目投资合作协议书之补充协议》，同 意将投资方式由公司与江门市新会区会城街道办事处指定相关国资公司共同成 立合资公司调整为公司与江门广汇新测科技合伙企业（有限合伙）、惠之美生活 服务集团有限公司共同成立合资公司，参与土地摘牌和项目基建工程，公司通过 直接和间接的方式持有合资公司的股权比例由40%调整为35.5%。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于签 订<补充协议>暨对外投资的进展公告》。 三、备查文件 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉精测电子 ...