精测电子投资者关系活动记录表（2024 年度） 证券代码：300567 证券简称：精测电子 编号：2024-010 | --- | --- | --- | |----------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | ...

武汉精测电子集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-153 武汉精测电子集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 武汉精测电子集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-- ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-156 武汉精测电子集团股份有限公司 关于拟以公开摘牌方式参与江苏芯盛智能科技有限公司 部分股权转让项目的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月23日召 开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于拟以公开摘牌方式参与江苏 芯盛智能科技有限公司部分股权转让项目的议案》，同意公司以公开摘牌方式与 上海中移数字转型产业私募基金合伙企业（以下简称"中移基金"）组成联合体 参与江苏芯盛智能科技有限公司（以下简称"芯盛智能"）41.93%股权转让项目， 其中：公司拟收购芯盛智能11.93%的股权，中移基金拟收购芯盛智能30.00%的股 权；交易底价为36,500.00万元（其中公司受让底价为10,385.62万元，中移基金 受让底价为26,114.38万元）。前述交易事项在董事会授权范围内，以适宜的价 格参与上述项目；同时授权公司经营管理层办理公开摘牌、签订相关协议、股权 变 更 等 事 宜 。 具 体 内 容 ...

本次会议应出席监事3名，实际出席3名（其中：以通讯表决方式出席会议的 人数为1人），监事苗丹女士以通讯表决方式出席会议。会议由公司监事会主席 苗丹女士主持，董事会秘书刘炳华先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子 集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过以下决议： 武汉精测电子集团股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十 一次会议由公司监事会主席苗丹女士召集，会议通知于2024年10月18日以电子邮 件的方式发出。会议于2024年10月23日10点30分在武汉市东湖新技术开发区流芳 园南路22号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-155 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<2024年 第三季度报告 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-154 武汉精测电子集团股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会认为：公司《2024年第三季度报告》及其摘要真实反映了本报告期公 司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的 信息真实、准确、完整。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。 三、备查文件 1、《武汉精测电子集团股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议》。 特此公告。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2024年10月18日以电子邮件的方 式发出。会议于2024年10月23日10点在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22 号公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。 本次会议应出席董事 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-151 武汉精测电子集团股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 二、担保进展情况 为满足子公司常州精测日常经营发展需要，公司近日与中国民生银行股份有 限公司武汉分行（以下简称"民生银行"）签订编号为"公高保字第 ZHHT24000011200001 号"的《最高额保证合同》，约定公司为常州精测向民生银 行于保证额度有效期内发生的一系列授信业务合同提供连带责任保证担保。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 21 日、2024 年 5 月 14 日召开第四届董事会第三十五次会议、2023 年度股东大 会，审议通过《关于为子公司向银行申请授信提供担保的议案》，为保证公司及 下属各子公司的正常生产经营，拓宽资金渠道，公司或子公司拟对子公司 2024 年度向银行申请综合授信提供保证担保，担保总额不超过 38.5 亿元人民币；其 中，公司拟对子公司常州精测新能源技术有限公司（以下简称" ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-150 武汉精测电子集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"精测电子"）于 2024 年 4 月 21 日分别召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十七次 会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和不改变募 集资金用途的情况下，使用额度不超过 6 亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金 管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。期限自公司董事会审议通 过之日起十二个月内有效，在决议有效期内，上述额度可循环使用。公司独立董 事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子 集团股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-062）。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 近日，公司使用部 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-149 武汉精测电子集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的理财产品已到期赎回，具 体情况如下： | | | | | 现金管理 | | | 收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资 | 受托人 | 产品名称 | 产品 | 金额 | 起始日期 | 到期日期 | （年化 | | 主体 | 名称 | | 类型 | （万元） | | | 收益 | | | | | | | | | 率） | | 精测 | 兴业银 行武汉 | | | | | | | 1.5%-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 兴业银行结构性 | 保本浮动收 | 35,000.00 | | 2024/09/02 | 2024/09/30 | | | 电子 | 自贸区 | 存 ...

| 证券代码：300567 | 证券简称：精测电子 | 公告编号：2024-148 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123025 | 债券简称：精测转债 | | 债券代码：123176 债券简称：精测转2 武汉精测电子集团股份有限公司 2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"精测转债"（债券代码：123025）转股期为 2019 年 10 月 8 日至 2025 年 3 月 29 日,转股价格为 48.68 元/股； 3、2024 年第三季度，共有 0 张"精测转债"完成转股（票面金额共计 0 元 人民币），合计转成 0 股"精测电子"股票（股票代码：300567）；共有 10 张 "精测转 2"完成转股（票面金额共计 1,000 元人民币），合计转成 15 股"精 测电子"股票（股票代码：300567）； 4、截至 2024 年第三季度末，"精测转债"剩余可转换公司债券为 3,083,695 张，剩余票面总金额为 308,369,500 元人民币；"精测转 2" ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-147 武汉精测电子集团股份有限公司 关于收到政府补助的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司武汉精立电子 技术有限公司（以下简称"武汉精立"）于近日收到政府补助资金 3,000 万元， 其中与收益相关的政府补助为 1,950.00 万元，与资产相关的政府补助为 1,050.00 万元。具体情况如下： | 发 | 获得 | 获得补 | | | | 补助金 | 占公司最近 一个会计年 | 补 | 是否已经实 | 是否与 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 放 | 补助 | 助的原 | 收到补 | 补助 | 补助 | 额（人 | | 助 | | 日常经 | 具有 | | 主 | 的主 | 因或项 | 助时间 | 类型 | 形式 | 民币万 | 度经审计净 | 依 | 际收到相关 | ...