（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月26日，星源材质发布公告称，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于注 销回购股份的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯12月26日，星源材质（300568）发布公告称，公司将于2026年1月12日召开2026年第一次 临时股东会。 ...

关于注销回购股份的公告 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-107 深圳市星源材质科技股份有限公司 3、2023 年 1 月 13 日，公司披露《关于股份回购期限届满暨回购完成的公 告》（公告编号：2023-007），截至 2023 年 1 月 13 日，公司累计通过回购专用 证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 2,413,500 股，占公司当时总股本 的 0.19%，最高成交价为 23.49 元/股，最低成交价为 18.80 元/股，成交均价 21.03 元/股，成交总金额为人民币 50,764,477 元（不含交易费用）。至此，公司回购 股份期限届满，回购计划实施完毕。回购股份符合公司回购股份方案及相关法律 法规的要求。 二、本次注销回购股份的原因 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定及公司《回购报告书》，上述回购股份将用于股 权激励计划或员工持股计划，若公司未能在股份回购完成后 36 个月内用于上述 用途，未使用部分将予以注销，公司总股本将相应减少。鉴于公司本次回购的股 份尚未使用且存续时间即将期满 36 个 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 章 程 公司以深圳市富易达电子科技有限公司（有限责任公司）依法整体变更方式设立， 并在深圳市市场监督管理局登记注册，取得企业法人营业执照。公司的企业社会信用 代码为：91440300754277719K。 第三条 公司于 2016 年 11 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股（以下简称"A 股"）， 于 2016 年 12 月 1 日在深圳证券交易所创业板上市。 2025 年 12 月 | | | 深圳市星源材质科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称 "《境外上市管理办法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、行政法规等规定成立的股份 有限公司。 公司于 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-106 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）保费支出：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险公司最终报价审批 数据为准） （五）保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司管理层办 理全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关 责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任 保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项 等），以及在今后董事、高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理与续保或 者重新投保等相关事宜。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本事项回避表决， 本次为公司和全体董事、高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东会审 二、备查文件 公司第六届董事会第二十一次会议决议。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-108 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修 改<公司章程>的议案》，该事项尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下： 公司于 2025 年 12 月 29 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。根据《上市公司股份回购规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定 及公司《回购报告书》，鉴于公司于 2023 年 1 月回购完成的股份尚未使用且存 续时间即将期满 36 个月，公司拟将存放于回购专用账户的 2,413,500 股回购股份 予以注销。 上述注销回购股份事项完成后，公司注册资本由人民币 1,348,124,139 元变 更 为 人 民 币 1,345,710,639 元 ， ...

| | | 修改前 | | | | | | | | | | | 修改后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 司 | 公 | 注 | 册 | 资 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | 第六条 | | 公 | 司 注 | 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | | 1,348,124,139 | | | | | 元。前款所称人民币是指 | | | | 1,345,710,639 | | | | | | 元。前款所称人民币是指 | | | | | | 中华人民共和国的法定货币。 | | | | | | | | | | | | 中华人民共和国的法定货币。 | | | | | | | | | 第 二 十 条 | 一 | | 公 司 | 股 | 份 | 总 | 数 | 为 | 第 二 | 十 | 一 | 条 | 公 | 司 | 股 | 份 | 总 | 数 | ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-109 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 05 日 7、出席对象： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 12 日 14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-105 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十一次会议于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室以通讯会议方式召开，本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司高级 管理人员列席了会议。本次会议是临时董事会会议，会议通知已于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事及高级管理人员送达。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 价审批数据为准），保险期限 12 个月（后续每年可续保）。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。 表决结果：公司全体董事已对本议案回 ...

星源材质公告称，公司于2025年12月26日召开董事会，审议通过注销回购股份议案，拟注销241.35万 股，该事项尚需股东会审议通过。2022年10月，公司计划用5000万-1亿元自有资金回购股份用于激励计 划，回购价不超25元/股。截至2023年1月13日，累计回购241.35万股，占总股本0.19%，成交总金额 5076.45万元。因股份尚未使用且存续将满36个月，公司拟注销。注销后，公司总股本将从13.48亿股减 至13.46亿股。 ...