证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-089 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第六届董事会第九 次会议决议，决定于 2025 年 1 月 21 日 14:30 时召开 2025 年第一次临时股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议开始时间：2025 年 1 月 21 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 21 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见书 致：深圳市星源材质科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-084 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高级 管理人员列席了会议。会议通知已于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件、短信及电 话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划预留部分未授予 限制性股票的议案》 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）、 《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"管理办法"） 的相关规定 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-086 关于作废 2023 年限制性股票激励计划预留部分未授予限制性股 票的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日召 开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废 2023年限制性股票激励计划预留部分未授予限制性股票的议案》。根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"2023年激励计划"）、《2023年 限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关 规定及公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事会决定作废2023年激励计划 预留部分未授予的限制性股票65万股。现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 2023年10月24日，公司召开第五届董事会第四十次会议及第五届监事会第三 十六次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及 其摘 ...

3、合同的重大风险及重大不确定性 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次合同变更属于同一控制下的不同主体、合同总价变更，不会对公司 本年度经营成果产生重大影响。 2、合同的生效条件 公司为子公司提供担保事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过， 担保事项尚需提交股东大会审议后生效。 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-087 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于公司及子公司购买设备合同变更 暨为子公司提供担保的公告 合同履行存在不可抗力造成影响的风险，存在一定的不确定性，敬请投资者 注意投资风险。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司购买设备合同变 更的议案》、《关于公司为子公司购买设备提供担保的议案》，其中《关于公司 为子公司购买设备提供担保的议案》尚需股东大会审议通过后方能生效。具体情 况如下： 一、变更合同签约主体事项概述 公司结合目前实际生产需要及未来经营发展规划，拟将子公司星源材质（佛 山 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-083 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于全资子公司英诺威（新加坡）有限公司与珠海冠宇电池股份 有限公司签订《战略合作协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、《战略合作协议》的生效条件 2、《战略合作协议》的重大风险及重大不确定性 《战略合作协议》履约期限较长，在《战略合作协议》执行过程中，存在法 律、法规、政策、履约能力、技术、市场等方面不确定性或风险，同时还可能面 临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带 来的风险等。敬请投资者注意投资风险。 3、《战略合作协议》的签订系双方基于合作意愿而达成的框架性约定，不 构成业绩承诺。 一、协议签署概况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司英诺威（新加 坡）有限公司（以下简称"英诺威"）与珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称 "珠海冠宇"）基于面向全球市场及未来更多方面深入合作、共同发展，达成《战 略合作协议》，双方将在产品供应、技术交流、高层互访、海外基地建设等方面 ...

证券代码： 300568 证券简称：星源材质 深圳市星源材质科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-009 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | ☑ 其他 （ 2024 | 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | 时间 | 2024 年 12 月 12 日 | ( 周四 ) 下午 14:30~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网 " 网络远程的方式召开业绩说明会 | 投资者关系互动平台 " （ https://ir.p5w.net ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-082 特此公告！ 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 深圳市星源材质科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市星源材质科技股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会 与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日" 活动，现将相关事项公告如下： 深圳市星源材质科技股份有限公司 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届时公 司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激 励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与！ 2024 年 12 月 2 日 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 深圳市星源材质科技股份有限公司 | |  特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 高盛：沈科、魏琪颖 | | | 汇丰环球投资：沈昱 富达基金：李瑞鹏 弘盛资本：曹萌 | | | 盘京投资：汪林森 | | | 淡水泉投资：张庆泽、谷宜恭 | | 参与单位名称 | 磐泽资产：张声宝 | | | Point72：向宇豪 | | | ALLIANCEBERNSTEIN：Samuel Chen | | | 中信建投基金：冯天成 | | | 兴业证券：王帅、李峰、武圣豪、孙曌续 | | | （以上排名不分先后） | | 时间 | 2024 年 11 月 25 日 | | 地点 | 深圳市光明区星源先进材料产业园 2 栋 11 楼会议室 | | 上市公司接待 | 董事会秘书：李昇先生 | | 人员姓名 | | | | Q1：请问公司现在对于固态电池的产品的布局是怎么样的？ | | | A1：固态电池的产品开发方面，目前参 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-081 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于与中科深蓝汇泽新能源（常州）有限责任公司签订 《战略合作框架协议书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、《战略合作框架协议书》的生效条件 本协议于 2024 年 11 月 25 日签订，双方代表签字后生效。 2、《战略合作框架协议书》的重大风险及重大不确定性 在《战略合作框架协议书》执行过程中，存在法律、法规、政策、履约能力、 技术、市场等方面不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、 突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等。敬请投资者注意投 资风险。 3、《战略合作框架协议书》的签订系双方基于合作意愿而达成的框架性约 定，不构成业绩承诺。 一、协议签署概况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"星源材质、公司"）与中科深 蓝汇泽新能源（常州）有限责任公司（以下简称"中科深蓝汇泽"）经友好协商， 协议建立起深层次战略合作关系，联合开发固态电解质膜，并在合适的时机进一 步拓展商业合作，进行 ...