深圳市星源材质科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关 法律法规及《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 " "）， 公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核查工作，审 查及监管公司财务和风险管理体系，监督公司董事和高级管理人员执行职务。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事占多数（2 名），委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。公司董事 会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 (2025 年 6 月) 第二条 公司董事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员、公司各有 关部门及相关人员均应当遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任 第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责，承担法律、法规、规章及《公司章程》对公司高级管理人 员规定的义务，履行相应的工作职责，并获取相应的报酬。董事会秘书是公司 与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，并应取得深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）颁发的董事会秘书资格证书。 董事会秘书应符合本制度规定的任职要求，且应熟悉履职相关的法律法规、 具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。 第五条 有下列情形之一的人士，不得担任公司董事会秘书： 1 （一）根据《公司法》第一百七十八条等法律法规及其他有关规定不得担 任高级管理人员的 情形；； （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的； 第一章 总则 第一条 为了促进深圳市星源材质科技 ...

对外投资管理制度 （2025年6月） 深圳市星源材质科技股份有限公司 （三） 购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含 委托贷款）等财务性投资； （四） 债券、委托贷款及其他债权投资； （五） 委托理财； （六） 其他对外投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司 发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济 效益，促进公司可持续发展。 第四条 本制度适用于公司及其全资子公司及控股子公司（以下简称"子 公司"）的对外投资行为。 第一章 总则 第一条 为规范深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称公司或本公 司）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资收益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件之规定以及《深圳市星源材质科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的以盈利 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致其人数减少时，公司董事会应按 本工作细则的规定尽快选举产生新的委员。独立董事被解除职务导致战略委员会 中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，公司应当自前述 事实发生之日起六十日内完成补选。 董事会战略与发展管理委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《深圳市星 源材质科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司设立董事会战 略与发展管理委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则 适用指引——发行类第 7 号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作 指引》）以及《公司章程》等的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券（包 括公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债 券、权证等），向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施 股权激励计划募集的资金监管。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，健全公司总经理领导下的经营管理层的议事、决策程序，规范经理层履 行职责的行为，确保企业高效、有序运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等有关规定以及《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本细则。 第二条 本细则对公司总经理等全体高级管理人员具有约束力。 第二章 总经理的聘任和解聘 第五条 总经理可以在任期届满前提出辞职，经董事会批准并履行相关手续后方可 离职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。 第六条 存在《公司法》第 178 条规定情形的人员，不得担任公司总经理。 第八条 总经理因故暂时不能履行职责时，由总经理指定一名副总经理代行职务。 若代职时间较 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 公司董事、高级管理人员不得进行以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第一条 为加强对深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称公司）董事和 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称《管 理规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管 理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》）（以下简称《香港上市规则》）、《证券及期货 条例》（香港法例第 571 章）（以下简称《证券及期货条例》）等相关法律法规、 规章、规范性文件规定，以及《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），制订本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、高级管理人员持有及买卖公司股票行为的 申报、 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 章 程 2025 年 6 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第五章 | 董事和董事会 | 26 | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第八章 | 通知与公告 | 44 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 45 | | 第十章 | 修改章程 | 48 | | 第十一章 | 附则 | 49 | 深圳市星源材质科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称 "《境外上市管理办法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照 ...

第一章 总则 第二章 董事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任 董事。 第三条 董事候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向公司提供 其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证书（如适用）。 公司董事会应当对候选人的任职资格进行核查，发现不符合任职资格的，应当 要求提名人撤销对该候选人的提名。 深圳市星源材质科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及 其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的民主化、 科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《境内企业境外发行证券和 上市管理试行办法》、《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第四条 股东代表董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除 其职务。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形 式民主 ...

第一条 为加强深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露管理工作，保证公司真实、准确、完整地披露信息，保护公司、股东、债 权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《香港上市规则》"）、公司股票上市地证券监管规则等法律、法规、规范性 文件以及《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指发生或拟发生可能对公司股票及其衍生 品种的交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称"重大信息"、 "重大事件"或者"重大事项"）时，根据法律、法规、规范性文件的规定及时将相 关信息的公告文稿和相关备查文件报送公司股票上市地证券交易所登记，并在公 司网站及/或证券交易所的网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定条件的媒体发布。 ...