证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2026-018 深圳市星源材质科技股份有限公司 2023年11月9日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司2023年限制性 股票激励计划获得批准，并于同日披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就 并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月30日 召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计 划第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的 议案》。根据《公司2023年限制性股票激励计划（ ...

2025 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 深圳市星源材质科技股份有限公司 容诚专字[2026]518Z0305 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 1 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以对营业收入扣除情况表 是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记 录、重新计算相关项目等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发 表专项审核意见提供 ...

审计报告 深圳市星源材质科技股份有限公司 目 录 | 序号 | 内 容 | | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1 | - 6 | | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4 | - 5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 9 | - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 | | - | 138 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市 星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"星源材质"） 2021 年度向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市的保荐人，根据《上市公司 募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等相关规定，中信证券对星源材质 2025 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕891 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向特定对象发行股票 125,673,249 股，募集资金总额为 3,499,999,984.65 元，扣除发行费用 21,376,087.52 元（不含税金额）后，实际募 集资金净额为人民币 3,478,623,897.13 元。上述募集资金已于 2022 年 7 月 13 日 全部到位。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022） 第 440C00039 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 法律意见书 二〇二六年三月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见书 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的 致：深圳市星源材质科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（ ...

内部控制审计报告 深圳市星源材质科技股份有限公司 容诚审字[2026]518Z0708 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2026]518Z0708 号 深圳市星源材质科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是星源 材质公司董事会的责任。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"星源材质公司"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市星源材质科技股份有限公司 容诚专字[2026]518Z0304 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2026]518Z0304 号 深圳市星源材质科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市星源材质科技股 份有限公司（以下简称星源材质公司）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 3 月 30 日出具了容诚审字 [2026]518Z0570 号的 ...

募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 深圳市星源材质科技股份有限公司 容诚专字[2026]518Z0267 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告 | | 1-8 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 容诚专字[2026]518Z0267 号 深圳市星源材质科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称星源材质公 司）董事会编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报 告》。 一、 ...

（唐长江） 各位股东及股东代表： 深圳市星源材质科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 大家好！ 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况及投票情况 2025年，本人任职期间出席董事会、股东会情况如下： | 任职期间董事会召开次数 | | 12 | | 任职期间股东会召开次 | 7 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 数 | | | 现场参会 | 通讯表决 | 委托次数 | 缺席次数 | 出席次数 | | | 次数 | 次数 | | | | | | 1 | 11 | 0 | 0 | 7 | | 2025年，本人作为公司的独立董事，在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所 需要的情况和资料，在会上认真审议每个议案，积极参与讨论并结合自己的专业知识提 出合理化建议，对公司经董事会审议的各项议案均投出同意票，没有反对、弃权的情形。 我作为深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 ...

2025 年度独立董事述职报告 深圳市星源材质科技股份有限公司 （林志伟） 各位股东及股东代表： 大家好！ 我作为深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定和要求，在 2025 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极出 席公司 2025 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了明确 意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事参与决策、 监督制衡、专业咨询作用。 现将本人 2025 年度任职期间履职情况述职如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景情况 本人林志伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，2004年取得汕头大学财务管理学 士学位，2007年取得深圳大学会计学硕士学位，2012年取得上海财经大学会计学博士学 位，2014年取得深圳证券交易所管理学博士后。2014年7月至今任深圳大学助理教授、硕 导，2018年起担任会计系副主任。2020年1 ...