深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 会议于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议通知已于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件、短信及电话通 知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-005 （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 2025 年 2 月 17 日 公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公 司股份，用于实施用于股权激励计划及/或员工持股计划。本次回购总金额不低 于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）。回购价格不超过 人民币 14.60 元/ ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次 会议于2025年2月17日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3人。会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议通知已于 2025年2月14日以电子邮件、电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-006 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 2025 年 2 月 17 日 1、第六届监事会第八次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 三、备查文件 特此公告。 深圳市星源材质科技股份有限公司监事会 经审核，监事会认为：本次回购股份方案符合《公司法》、《证券法》、《公 司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法 律法规的规定。反映了公司 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-007 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺 函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资 金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通 A 股 股份（以下简称"本次回购"）。在综合考虑公司财务状况、经营情况以及未来 盈利能力的情况下，本次回购的资金总额不低 5,000 万元（含）且不超过 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 14.60 元/股，回购股份的实施期限为自 董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内；在回购股份价格不超过人民币 14.60 元/股条件下，本次预计回购股份总数约为 3,424,658 股至 6,849,315 股，约 占公司已发行总股本的比例为 0.26%至 0.51%，具体回购股份的数量以回购期满 时实际回购的股份数量为准。 2、本次回购股份事项已经公司 2025 年 2 月 17 日召开 ...

编号：2025-001 |  | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | |  | 现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称 | 易方达基金管理有限公司 王司南、万宇翔 | | 时间 | 2025 年 2 月 12 日 | | 地点 | 深圳市光明区星源先进材料产业园 2 栋 12 楼会议室 | | 上市公司接待 | 董事会秘书：李昇先生 | | 人员姓名 | | | | Q1：公司在快充技术的研发上有哪些创新突破？如何平衡快充性能与电 池的安全性？ | | | A1：快充＋安全电池作为新一代锂电池迭代周期，隔膜在其中扮演重要 | | | 角色，公司率先量产新型涂层隔膜产品，背后隐现的是我们在原材料配方工 | | | 艺、微孔制备技术、设备工艺设计能力以及产业链资源整合的核心优势，高 | | 投资者关系活动主 | 性能、高安全电池的市场放量也将回归到产品技术与量产制造的较量。公司 | | 要内容介绍 | 的纳米纤维涂覆隔膜、聚酰亚胺涂覆隔膜、芳纶涂覆隔膜均具有耐高温、高 | | ...

"新加坡星源已通过日本二级市场购买日本磁性技术控股股份有限公司（股 票代码：6890.T）超过其总股本 1%的股份"。 公司将按规定对有关后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 理性投资，注意风险。 特此公告。 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于子公司提交《股份、持股、表决票或表决权行使等权限的取 得或股份委托运用相关申报书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司星源国际控股 （新加坡）有限公司（以下简称"新加坡星源"）根据日本《外汇及外国贸易法》 的相关要求，新加坡星源于近日向日本财务大臣和经济与产业大臣提交《股份、 持股、表决票或表决权行使等权限的取得或股份委托运用相关申报书》（以下简 称"《申报书》"），主要申报内容如下： 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-004 深圳市星源材质科技股份有限公司董事会 2025 年 1 月 24 日 ...

会杜律师事务所 KING&WODD MAILESONS 广东省深圳市南山区科苑南路2666号 中国农河半圆28层 28th Floor. China Resources To 2666 Kevuan South Road Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518052 P.R. China T +86 755 2216 3333 36 755 2216 3380 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 之法律意见书 致:深圳市星源材质科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市星源材质科技 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》)、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022年修订》（以 下简称《股东大会规则》)等中华人民共和国境内（以下简称中国境内,为本法律 意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地 区）现行有效的法律、行政法规、 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议开始时间：2025 年 1 月 21 日（星期二）14:30 深圳市星源材质科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 5、会议主持人：董事长陈秀峰先生 6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 867 名，代表有 表决权的股份数 188,078,922 股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 21 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-1 ...

2025 年 1 月 13 日 要点 事件：25 年 1 月 8 日，公司与株式会社 RS Technologies 达成《战略合作框架 协议》，建立长期战略合作关系，共同致力于半导体材料领域协同公关、科技成 果转化、科技服务生态等方面的合作交流，推动双方互利共赢。 公司与株式会社 RS Technologies 达成《战略合作框架协议》，凸显公司在材 料领域的领军地位。公司作为新能源材料行业的全球领军企业，与株式会社 RS Technologies 达成《战略合作框架协议》,合作内容包括：1）科技成果转化： 株式会社 RS Technologies 愿意优先将其半导体材料科技成果与公司开展合作 交流，双方共同探讨对半导体材料科技成果进行商业化合作，建立符合市场化标 准的科技成果转移转化管理运作机制；共同致力于协同半导体材料攻关，建立国 际合作交流；2）产业化投资及商业化赋能：乙方愿意将其优势资源及推动相关 第三方与甲方联合共同推进半导体材料科技成果产业化的合作，用商业模式赋能 半导体材料科技成果转化及产业化；在两国政策法规允许的范围内，协助中日两 地市场的共同研发、销售及半导体材料企业的资源整合等相关工作的 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-085 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议于2024年12月30日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议通知已于 2024年12月27日以电子邮件、电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于公司及子公司购买设备合同变更暨为子公司提供担保的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》 经核查，监事会认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有 利于完 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-088 （三）赔偿限额：人民币 5,000 万元/年 （四）保费支出：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险公司最终报价审批 数据为准） 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议了《关于购买 董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险， 促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司 治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责 任险。现将有关事项公告如下： 一、责任保险具体方案 （一）投保人：深圳市星源材质科技股份有限公司 （二）被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员 监事会认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善 公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责 ...