深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）依照中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则实施问答，对公司会计政 策进行了相应变更。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 本次会计政策变更无需提交董事会和股东会审议。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因和变更日期 财政部于 2025 年 7 月 8 日发布《标准仓单交易相关会计处理实施问答》（以 下简称"标准仓单实施问答"），明确规定，根据《企业会计准则第 22 号—— 金 融工具确认和计量》（以下简称"22 号准则"），企业在期货交易场所通过频 繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通 常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利 润的惯例，其签订的买卖标准仓单的合同并非按照预定的购买、销售或使用要求 签订并持有旨在收取或交付非金融项目的合同，因此，企业应当将其签订的买卖 标准仓单的合同视同金融工具，并按照 22 号准则的规定进行会计处理。企业按 照前述合同约定取得标准仓单后短期内 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计委员会 对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制 的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 深圳市星源材质科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 深圳市星源材质科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市星源材质科技股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制报告评价基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息的真实完整，提高经营的效率和效果，促进实现公司的发展战略。由于 内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所担任公司 2025 年 度审计机构，该议案经公司于 2025 年 11 月 11 日召开的 2025 年第六次临时股东 会审议通过。 （三）2025 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司2025年度报告工作安排，容诚会计师事务所对公司2025年度财务报告、 内部控制进行了审计，同时对 2025 年度募集资金使用情况、年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况进行审核并出具了专项报告。 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2026-019 深圳市星源材质科技股份有限公司 董事长兼总经理 陈秀峰先生，财务总监 王浩先生，董事会秘书 李昇先生， 独立董事 唐长江先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2026 年 4 月 16 日 （ 星 期 四 ） 15:00-17:00 通 过 网 址 https://eseb.cn/1wnENqLSNRC或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动 交流。投资者可于2026年4月16日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会， 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 四、联系人及咨询办法 联系人：李昇 关于举办 2025 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年3月31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 ...

2025 Environmental, Social and Governance (ESG) Report SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY MATERIAL CO., LTD. Be the best global function separator manufacturer Be the best global function separator manufacturer Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd. Address: 5 North Tianyuan Road, Gongming Matian Sub-district Office, Guangming District, Shenzhen, Guangdong Province, China Web: https://www. senior798. com/ Tel.: 0755-36800999 | About This Report | 01 | | --- | --- | | Chairman' s Statement | 03 | | About Seni ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2026-021 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准 确反映公司 2025 年年度财务状况、资产价值与经营成果，公司对各类资产进行 全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对 2025 年度计提资产减值准备的有关 情况说明如下： 一、本次计提资产减值准备情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截止 2025 年度末的各类存货、应收账款、合同资产、其他应收款、固定资产、在建 工程、无形资产等资产进行全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收 的可能性、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产的可变现性进 行充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎 性原则，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2025 年度末存在可能发生 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2026-025 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第六届董 事会第二十四次会议决议，决定于 2026 年 4 月 22 日 14:30 召开 2025 年年度股 东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议开始时间：2026 年 04 月 22 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2026-024 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十四次会议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开， 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持， 高级管理人员列席了会议。本次会议是定期董事会会议，会议通知已于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事及高级管理人员送达。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》 经审议，董事会认为《2025 年度董事会工作报告》客观、真实地反映了 2025 年 度 董 事 的 履 职 情 况 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2026-015 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第六届董事会第二十四次会议。会议审议通过了《关于公司 2025 年度利 润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1、本次为公司 2025 年度利润分配方案。 2、2025 年度，公司不存在弥补亏损、提取任意公积金的情况。 3、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属上 市公司股东的净利润为 36,367,767.51 元，母公司（即深圳市星源材质科技股份 有限公司）净利润为-22,217,129.58 元，加上期初未分配利润 319,861,232.44 元， 扣除 2024 年度利润分红 66,595,335.51 元，2025 年期末实际可供分配利润 231,048,767.35 元 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2026-026 深圳市星源材质科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2023 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予 但尚未归属的限制性股票的核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会薪酬 与考核委员会第七次会议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场及通讯方式召 开。会议审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件 未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根据《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》的相关规定，董事会薪酬与考核委员会对该事项进行核查，发表意见如 下： 经审核，薪酬与考核委员会认为：因2023年限制性股票激励计划首次授予部 分第二个归属期公司层面业绩考核不达标，首次授予的1名激励对象因个人原因 已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以 及《20 ...