青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十六 次会议于 2024 年 9 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出。 本次会议由监事会主席甄红伦先生主持，应到监事 3 名，实际出席会议监 事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《监事会 议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第四届监事会第三十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1 体股东利益的情形。 具体内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于拟挂牌转让全资子公 司远景汇力 100%股权的公告》（公告编号：2024-056）。 经与会监事审议表决，通过了以下议案： （一）审议通过了《 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十六次 会议于 2024 年 9 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件、电话方式送达全体董事。 本次会议由董事长黄文峰先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》 等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： （一）审议《关于会计估计变更的议案》 经审议，董事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司及子公司实际 情况进行 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司结合企业会计准则要求及资产的使用状况，对固定资产的预计使用寿命 等进行复核，公司房屋建筑类资产结实耐用，实际使用年限远大于 20 年，能够 满足长期使用的需求。基于此情况，为了进一步夯实资产价值，更加公允、真实 地反映公司的资产状况和经营成果，提高会计信息质量，使资产预计使用年限与 特别提示： 本次会计估计变更自 2024 年 7 月 1 日起开始执行。本次会计估计变更采用 未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对青岛天能 重工股份有限公司（以下简称"公司"）以往各年度财务状况和经营成果不会产 生影响。 公司于 2024 年 9 月 25 日召开第四届董事会第四十六次会议和第四届监事 会第三十六次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意公司对会计 ...

证券代码：300569 证券简称：天能重工 青岛天能重工股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------| | | | | | | ☐ 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | ☐ 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | 类别 | ☐ 现场参观 | | | | ☐ | 其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 线上参与公司 2024 | 年半年度业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2024 年 09 月 09 日 | 15:30-16:30 | | 地点 | 价值在线（ | https: ...

中泰证券股份有限公司 关于青岛天能重工股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：天能重工 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘帅虎 | 联系电话：010-59013765 | | 保荐代表人姓名：张开军 | 联系电话：010-59013765 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、 | 是 | | 内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司 ...

证券代码：300569 证券简称：天能重工 青岛天能重工股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

青岛天能重工股份有限公司 关于举办 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 9 月 9 日（星期一）15:30-16:30 在价值在线（www.ir-online.cn）举办青 岛天能重工股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）15:30-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 联系 ...

青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开 公司第四届董事会第四十三次会议、2024 年 8 月 20 日召开 2024 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有 资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份（以下简称"本次回购"），回购 股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，回购股 份的价格不超过人民币 6.41 元/股。回购的股份将用于后续实施股权激励或员工 持股计划，以及用于维护公司价值及股东权益。其中，用于实施股权激励或员 工持股计划的计划金额为 2,500 万-5,000 万，用于维护公司价值及股东权益的计 划金额为 2,500 万-5,000 万。公司回购股份的期限自股东大会审议通过回购股份 方案之日起十二个月内，其中用于维护公司价值及股东权益所必需的回购股份 实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起三个月内；具体回购 股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 3 日、2024 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（http:/ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥1,165,067,630.68, a decrease of 12.98% compared to ¥1,338,797,526.22 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥65,061,696.75, down 47.23% from ¥123,296,661.32 year-on-year[11]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥65,199,010.12, a decrease of 45.84% compared to ¥120,385,237.83 in the previous year[11]. - Basic earnings per share decreased by 58.27% to ¥0.0636 from ¥0.1524 in the previous year[11]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was approximately -¥44.80 million, compared to ¥105.22 million in the same period of 2023, indicating a significant decline[158]. - The company reported a net profit allocation of -68,790,446.11 CNY, indicating a distribution of losses to shareholders[168]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved to ¥46,321,017.93, a significant increase of 112.51% from a negative cash flow of ¥370,322,187.07 in the same period last year[11]. - The total cash outflow from investing activities was 56,226,605.15 CNY, significantly lower than 522,857,083.02 CNY in the first half of 2023, reflecting a decrease of about 89.2%[163]. - The company reported a significant decrease in investment activities, with net cash flow from investing activities improving by 47.41% to ¥-130,426,850.57 from ¥-248,018,878.46 year-on-year[31]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥11,891,300,755.38, down 7.41% from ¥12,842,627,130.54 at the end of the previous year[11]. - The company's total liabilities decreased to 6,197.8 million from 7,140.1 million, reflecting a reduction of 942.3 million[150]. - The debt-to-asset ratio improved to 52.12%, down from 55.60%, a decrease of 3.48% year-over-year[144]. - The total amount of guarantees in the three categories is CNY 200,455,830[117]. Market and Production - The company produced approximately 135,600 tons of wind turbine towers and 19,200 cubic meters of segments in the first half of 2024[20]. - The company sold approximately 114,600 tons of wind turbine towers and 11,900 cubic meters of segments during the same period[20]. - The total capacity of the company's renewable energy projects reached approximately 681.3 MW, generating operating revenue of about CNY 345.33 million[20]. Research and Development - Research and development expenses significantly reduced by 71.58% to ¥7,208,836.02, down from ¥25,361,713.40 in the previous year[31]. - The company is investing 200 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency and sustainability[79]. Environmental Compliance - The company has obtained multiple environmental permits for its subsidiaries, with validity periods ranging from 2024 to 2029[68]. - The concentration of particulate matter emissions is reported at 2.3 mg/m³, while VOCs emissions are at 16.34 mg/m³, both compliant with regional standards[68]. - The company has implemented a new waste gas treatment system in Shandong, which includes a zeolite rotor and CO catalytic combustion technology[68]. Strategic Initiatives - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future strategic goals and operational plans[1]. - The company is actively expanding its domestic and overseas markets, achieving significant results in developing new offshore photovoltaic business and establishing partnerships with major domestic manufacturers for indirect exports[22]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its technology portfolio, with a budget of 500 million RMB allocated for potential mergers and acquisitions[79]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 41,124, with the largest shareholder, Zhuhai Port Holdings Group Co., Ltd., holding 22.62% of shares[128]. - The company has implemented a shareholder return plan, with cumulative cash dividends amounting to approximately 571 million yuan since its listing[101]. Risk Factors - The company is exposed to risks related to changes in industrial policies affecting the wind power industry, which could impact market demand for tower products[55]. - The company is facing risks related to project contract delays, which may increase funding costs and inventory impairment risks due to market price fluctuations[56]. - The renewable energy pricing subsidy risk is a concern, as the income from renewable energy subsidies is insufficient to meet industry development needs, potentially impacting cash flow[58].

| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年上半年占 | 2024 年上半年 | 2024 年上半 | 2024 年上半年 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利息 | 年偿还累计 | 期末占用资金 | 往来形成原因 | （经营性往来、 | | | | | | | （不含利息） | (如有) | 发生金额 | 余额 | | 非经营性往来） | | | 济源金控新能源有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 411.56 | | | 411.56 | | 往来款 | 非经营性往来 | | | 安泽天能新能源有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 13.55 | | | | 13.55 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 大安市天润新能源有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 200.00 | ...