青岛天能重工股份有限公司 董事会战略发展与 ESG 委员会工作细则 第一条 为适应青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，根据《《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《青岛天能重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，公司特设立董事会战略发展与 ESG 委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略发展与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对 公司长期发展战略规划和重大投资决策以及 ESG 相关事宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展与 ESG 委员会成员由三至五名董事组成。 第四条 战略发展与 ESG 委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略发展与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委 员会工作，由公司董事长担任。 第六条 战略发展与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | 青岛天能重工股份有限公司 经与会监事审议表决，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，监事会选 举邹秉宏先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至 第五届监事会届满为止。上述人员简历及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-083）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召 开职工代表大会选举产生了第五届职工代表监事，公司于 2024 年 12 月 24 日召 开 2024 年第三次临时股东大会选举产生了第五届非职工代表监事。为保证公司 新一届监事会工作的顺利进行，经第五届监事会全体监事同意，豁免本次会议 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日 （星期二）召开了 2024 年第三次临时股东大会、第五届董事会第一次会议和第 五届监事会第一次会议。 公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生了第五届董事会董事成员和第五 届监事会非职工代表监事成员，职工代表大会也已于 2024 年 12 月 4 日选举了 公司第五届监事会职工代表监事；第五届董事会第一次会议完成了第五届董事 会董事长、各专门委员会委员及主任委员的选举，以及高级管理人员、证券事 务代表、内审部门负责人的换届聘任工作；第五届监事会第一次会议完成了第 五届监事会主席的选举工作。现将具体情况公告如下： 一、第五届董事会及专门委员会组成情况 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债名称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东拟协议转让公司股份 进展暨签署补充协议的公告 信息披露义务人郑旭先生与长安国际信托股份有限公司保证向公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次协议转让的进展及补充协议内容 2024 年 12 月 5 日，郑旭与长安信托签署了《股份转让协议书之补充协议》， 补充协议内容主要如下： 原协议第 6.2 条："双方确认，本次交易以信托计划成立且资金募集到位 为前提条件，若信托计划募集资金无法满足本协议项下股份转让总价款，则本 协议自动终止，转让方应在收到受让方通知的 3 个工作日内如数退还受让方向 其已支付的全部股份转让款。" 现将上述条款删除。 一、本次协议转让基本情况 2024 年 10 月 25 日，青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）持 股 5%以上股东郑旭先生与长安国际信托股份有限公司（代表"长安信托·鸿瑞 1 号集合资金 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人青岛天能重工股份有限公司第四届董事会现就提名郭年 华为青岛天能重工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为青岛天能重工股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛天能重工股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第四届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十八次 会议于 2024 年 12 月 4 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 29 日 以电子邮件、电话方式送达全体董事。 本次会议由董事长黄文峰先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》 等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： （一）逐项审议《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选 人的议案》。 经控股股东珠海港控股集团有限公司提名，提名委员会资格审查通过，董事 会决定选举黄文峰先生、黄建斌先生、刘博韬先 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第四届监事会第三十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十八 次会议于 2024 年 12 月 4 日以通讯形式召开，会议通知于 2024 年 11 月 29 日以 电子邮件、电话等形式向各位监事发出。 本次会议由监事会主席甄红伦先生主持，应到监事 3 名，实际出席会议监 事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《监事会 议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过了以下议案： 鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》等有关规定，监事会决定按照相关法律程序进行监事会换 届选举。公司第五届监事会由 3 名监事组 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 4 日召开公 司第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股 东大会的议案》，定于 2024 年 12 月 24 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"股东大会"）。现将召开股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会决议召开股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场召开日期和时间：2024 年 12 月 24 日（星期二）下午 ...

一、本人已经通过青岛天能重工股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 声明人李涛作为青岛天能重工股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人青岛天能重工股份有限公 司第四届董事会提名为青岛天能重工股份有限公司（以下简称该" 公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：________________ ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 控股股东珠海港控股集团有限公司提名邹秉宏先生为公司第五届监事会非 职工代表监事候选人（候选人简历见附件）；监事会提名于富海先生为公司第 五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。根据《公司法》和 《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会进 行审议，并采用累积投票制逐项表决。 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会 任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》的相关规定，公司按照法律程序开展董事会、监事会换 届选举工作。 2024 年 12 月 4 日，公司召开了第四届董事会第四十八次 ...