Financial Performance - The company expects a net profit loss for the reporting period of between RMB 21,500,000 and RMB 33,000,000, compared to a profit of RMB 25,145,440 in the same period last year[3]. - The financial data presented is preliminary and has not been audited by the accounting firm, with final figures to be disclosed in the 2024 annual report[7]. Manufacturing Segment - The manufacturing segment experienced a decline in tower sales volume due to delayed customer bidding projects and intensified market competition, leading to a decrease in gross profit margin compared to the previous year[5]. Renewable Energy Segment - The renewable energy segment saw a reduction in overall gross profit due to lower electricity generation from subsidy projects and lower gross margins from newly added parity projects[6]. - The company signed multiple cooperation intentions for wind power projects during the reporting period and actively participated in wind power project applications[6]. Strategic Plans - The company plans to enhance new product development and expand into overseas markets to improve overall gross margins[5]. - The company has made provisions for impairment on certain inventories, long-term assets, and receivables based on prudence principles, with final amounts to be determined after audit[6].

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： （一）审议《关于制定<青岛天能重工股份有限公司委托理财管理制度>的 议案》 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议，董事长在本 次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次 董事会会议的通知时限要求。 本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议 事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。 青岛 ...

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2326 号"文同意注册的批复， 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 10 月 21 日向不特 定对象发行了 700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 7 亿元人民 币。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2020 年 11 月 25 日起在深 圳证券交易所挂牌交易，债券简称"天能转债"，债券代码"123071"。 在本次发行可转债中，公司持股 5%以上股东郑旭共获配可转债数量 2,049,779 张，占本次可转债发行总量的 29.28%，具体内容详见公司于 2020 年 11 月 19 日在巨潮资讯网披露的《创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市 公告书》。 | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于债券持有人减持公司可转换债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债名称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况及进展 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，青岛天能重工股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开公司第四届董事会第四十三次会议、2024 年 8 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份 （以下简称"本次回购"），回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元且 不超过人民币 10,000 万元，回购股份的价格不超过人民币 6.41 元/股。回购的 股份将用于后续实施股权激励或员工持股计划，以及用于维护公司价值及股东 权益（股份出售的情况 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债名称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开 公司第四届董事会第四十三次会议、2024 年 8 月 20 日召开 2024 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有 资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份（以下简称"本次回购"），回购 股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，回购股 份的价格不超过人民币 6.41 元/股。回购的股份将用于后续实施股权激励或员工 持股计划，以及用于维护公司价值及股东权益（股份出售的情况）。其中，用 于实施股权激励或员工持股计划的计划金额为 2,500 万-5,000 万，用于维护公司 价值及股东权益（股份出售的情况）的计划金额为 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 1、证券代码：300569，证券简称：天能重工 2、转债代码：123071，转债简称：天能转债 3、最新有效的转股价格：7.47 元/股 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，青岛天能重工股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可 转债"）转股以及公司股份变动的情况公告如下： 一、天能转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2326 号"文同意注册的批复， 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 10 月 21 日向不特 定对象发行了 700 万张可转换公 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债名称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开 公司第四届董事会第四十三次会议、2024 年 8 月 20 日召开 2024 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有 资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份（以下简称"本次回购"），回购 股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，回购股 份的价格不超过人民币 6.41 元/股。回购的股份将用于后续实施股权激励或员工 持股计划，以及用于维护公司价值及股东权益（股份出售的情况）。其中，用 于实施股权激励或员工持股计划的计划金额为 2,500 万-5,000 万，用于维护公司 价值及股东权益（股份出售的情况 ...

青岛天能重工股份有限公司 | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选 举黄文峰先生为第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日止。上述人员简历及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-083）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召 开 2024 年第三次临时股东大会选举产生了第五届董事会成员，为保障新一届董 事会工作尽快开展，经第五届董事会全体董事同意，豁免会议通知时 ...

1.本次股东大会无变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 24 日（星期二）下午 14:00。 2、网络投票时间：2024 年 12 月 24 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 24 日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 24 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：山东省青岛胶州市李 ...

北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于青岛天能重工股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第220号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于青岛天能重工股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第220号 致：青岛天能重工股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛天能重工股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第三次临时股东大会。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《青岛天能重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范 性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 综 ...