| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会[2023]21 号）（以下简称"解释 17 号"），对"关于流动负债与 非流动负债的划分"和"关于供应商融资安排的披露"以及"关于售后租回交易 的会计处理"作出规定，相关内容自 2024 年 1 月 1 日起执行。 2.变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 青岛天能重工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》 对原会计政策进行变更，不会对公司损益、总资产、净资产等财务指标产生重大 影响。 一、会计政策变更概述 ...

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 | 目录 | CONTENT | | --- | --- | | 关于本报告 | 01 | | 领导致辞 | 03 | | 数说2023 | 05 | | 展望未来 | 105 | | 附录 | 107 | | 公司简介 | 09 | | --- | --- | | 发展历程 | 09 | | 业务布局 | 11 | | 主要产品 | 13 | | 年度资质荣誉 | 14 | | ESG管理 | 15 | 01 02 03 04 05 06 党建引领 21 | 21 | 治理架构 | | --- | --- | | 21 | 三会运作 | | 22 | 风险管控 | | | 合规披露 | | | 投关管理 | | | | 绿色运营 低碳发展 绿色办公 | 关于天能重工 | | 凝心聚力 党建同行 | | 合规运营 强根固基 | | 守护绿意 共筑美好 | | 追求卓越 用心服务 | | 携手共进 ...

关于青岛天能重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZM10139 号 青岛天能重工股份有限公司 专项报告 第 1 页 信会师报字[2024]第 ZM10139 号 青岛天能重工股份有限公司全体股东： 我们审计了青岛天能重工股份有限公司(以下简称"天能重 工")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZM10140 号的 无保留意见审计报告。 天能重工管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是天能重工管理层的责任。 ...

中泰证券股份有限公司 关于青岛天能重工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"本保荐机构"）作为青岛天 能重工股份有限公司（以下简称"公司"或"天能重工"）2021 年度向特定对象发行 股票、2023 年度向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定， 对天能重工《2023 年年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，具体核查 情况如下： 一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 ...

关于青岛天能重工股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 关于青岛天能重工股份有限公司2023年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZM10143号 青岛天能重工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的青岛天能重工股份有限公司（以下简称 "天能重工"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 天能重工公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十二次 会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、电话方式送达全体董事。 本次会议由董事长黄文峰先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》 等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： 详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公 ...

青岛天能重工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会以习近 平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大等精神，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，切实履行股东大会赋予的董事会职 责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公 司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，保证了公司业务经营的稳健 运行，保障全体股东的各项合法权益。 现将董事会 2023 年度工作重点和 2024 年度主要工作计划报告如下： 一、2023 年度经营情况 （一）报告期内主营业务情况 报告期内，公司实现营业收入 423,548.11 万元，较上年同期增长 1.26%，实 现归属于上市公司股东的净利润 25,145.44 万元，较上年同期上升 9.58%。 1、风机塔架等产品的制造和销售业务 2023 年度，公司实现风机塔架产量约 62.15 万吨，实现销售约 51.26 ...

青岛天能重工股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 青岛天能重工股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 三、 | 财务报表附注 事务所执业资质证明 | 1-109 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZM10140 号 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下： 信会师报字[2024]第 ZM10140 号 青岛天能重工股份有限公司 审计报告 第 1 页 青岛天能重工股份 ...

| | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交 易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》等有关规定，青岛天能重工 股份有限公司（以下简称"天能重工"或"公司"）董事会编制了 2023 年年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意青岛天 能重工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]335 号） 的核准，并经深圳证券交易所同意。公司向特定对象发行股票 213,371,266 股， 每股发行价格 7.03 元/股，募集资金总额 1,499,999,999.98 元。 截至 ...

青岛天能重工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郭年华） 本人作为青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的 独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认 真、勤勉、独立的履行独立董事职责。本人作为独立董事，及时了解公司生产经 营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席报告期公司召开的相关会议，认真 审议董事会各项议案并发表相关独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实 维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的 工作情况简要汇报如下： 一、独立董事基本情况 郭年华先生（独立董事），中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾获 "青岛市市政府特贴专家"、"青岛市拔尖人才"荣誉称号。担任国家科技部国 际交流项目评审专家和国防科工局国防军工奖评审专家。现任海洋化工研究院有 限公司教授级高工、高级专家。2020 年 5 月起，任本公司独立董事。 郭年华先生未在公司担任除独立董事外的其他职务，未持有公司股份，并与 持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人 ...