证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2024-001 杭州平治信息技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 （一）审议通过《关于募投项目延期的议案》 经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度调整 项目预计完成时间，符合募集资金投资项目的实际情况和公司的发展规划，不存 在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意将"5G无线接入网核心 产品建设项目"及"新一代承载网产品建设项目"达到预定可使用状态的时间延 期至2024年4月，同意将"研发中心建设项目"达到预定可使用状态的日期延期 至2024年4月。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项 目延期的公告》。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州平治信息技术股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第十六次会 议的会议通知于2024年1月2日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于2024 年1月5日 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于杭州平治信息技术股份有限公司 2023年度持续督导培训工作报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，方正证券承销保荐有限责任公司（以 下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"）作为杭州平治信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"或"平治信息"）2020 年度向特定对象发行股票项目的持续督导保荐 机构（持续督导期间为 2021 年 12 月 30 日至 2023 年 12 月 31 日），委派本保荐 机构保荐代表人于 2023 年 12 月 21 日对平治信息董事、监事、高级管理人员以 及中层管理人员进行了 2023 年度持续督导现场培训，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 2023 年 12 月 21 日。 二、培训地点 1 板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法规动态向本次参加培训人员介绍了再 融资监管安排、股份减持等相关内容。 五、培训效果 本次培训加深了平治信息董事、监事、高级管理人员以及中层管理人员对创 业板上市公司相关法律法规的了解，增强了平治信息上述人员对上市公司规范运 作的意识，为 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于杭州平治信息技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 | 2 | | --- | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 | 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 | 3 | | 四、结论意见 | 5 | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于杭州平治信息技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州平治信息技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简 称"本所"）接受杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派本所律师列席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所指派的律师通过现场和实时视频方式对本次股东大会的相关事项进行见证 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效 ...

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2023-069 杭州平治信息技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 2、会议地点：浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心 2 号楼 11 层公司会议室 3、参加会议的方式：现场投票+网络投票 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 14:00。 （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 20 日 4、会议召集人：公司董事会 5、主持人：董事长郭 ...

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2023-067 杭州平治信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州平治信息技术股份有限公司（以下称"公司"）于2023年12月4日召开了 第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》。 公司章程具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十条 公司变更登记事项，应当向 | | | 原公司登记机关申请变更登记。未经变 | | | 更登记，公司不得擅自改变登记事项。 | | | 第十一条 公司变更登记事项涉及 | | | 法律、行政法规或者国务院有关规定在 | | | 登记前须经批准的，应当向公司登记机 | | | 关提交有关批准文件。 | | | 第十三条 根据《中国共产党章程》 | 第十一条 根据《中国共产党章程》 | | 规定，设立中国共产党的组织，配备党 | 规定，设立中国共产党的组织，配备党务 | | 务工作人员，保障党组织的工作经费， | 工作人员，保障党组 ...

杭州平治信息技术股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | . | 4 | | | | --- | --- | --- | --- | | . | 1 | . | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股 | 份 7 | | 第一节 | 股份发行 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | ...

杭州平治信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《杭州平治信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会下设审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责审计委员会日常的工作联络及会议组织。公司内 部审计部门为审计委员会的日常办事机构，负责审计委员会决策前的各项准备工 作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名委员组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 第五条 审计委员会委员由董事会任命三名董事会成员组成。审计委员会成 员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有 效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计委员会成员应当具备履 行审 ...

杭州平治信息技术股份有限公司（以下称"公司"）于2023年12月4日召开 的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可 转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事 会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》。 具体情况如下： 公司于2022年12月21日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事 会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议 案》等相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公 司债券的股东大会决议有效期及授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换 公司债券相关事宜的有效期为自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日 起12个月。决议和授权有效期将于2023年12月20日到期。 为确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利推进，公司于2023 年12月4日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于延长公司向不 特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大 ...

杭州平治信息技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为明确杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《杭州平治信息技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，并参照《深圳证券交易所 股票创业板上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"），制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《创业板上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人 员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定联 络人，公司信息披露事务部门由董事会秘书负责管理。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、高 级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任 ...

杭州平治信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全杭州平治信息技术股份有限公司董事（指非独立 董事，以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《杭州平治信息技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中两名委 员为独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一薪酬与考核，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。薪酬与考核委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或 本工作细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 第六条 薪酬与 ...