杭州平治信息技术股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | . | 4 | | | | --- | --- | --- | --- | | . | 1 | . | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股 | 份 7 | | 第一节 | 股份发行 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | ...

杭州平治信息技术股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程 指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进 行系统性的梳理、增减与修改，并提请股东大会授权董事会办理章程修订后的工 商变更事宜，公司章程具体修订情况如下： | 短，以及与公司的关系在何种情况和条 | | | --- | --- | | 件下结束而定。 | | | 第一百一十一条 公 司 独立 董 事 | 第一百〇八条 独立董事任期届满 | | 的资格、任职条件和权限范围应按照法 | 前，公司可以依照法定程序解除其职务。 | | 律、行政法规及部门规章的有关规定执 | 提前解除独立董事职务的，公司应当及时 | | 行。对于不具备独立董事资格或能力、 | 披露具体理由和依据。独立董事有异议 | | 未能独立履行职责或未能维护公司和中 | 的，公司应当及时予以披露。 | | 小股东合法权益的独立董事，单独或者 | 独立董事不符合 ...

杭州平治信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"或"上市公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是 中小股东的合法权益不受侵害，参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规并根据本公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 ...

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2023-064 杭州平治信息技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州平治信息技术股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第十五次会 议的会议通知于2023年11月28日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于2023 年12月4日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应参加董事7 人，实际参加董事7人，董事郭庆、殷筱华、郑兵、高鹏4人以现场方式出席会议， 陈连勇、张轶男、郝玉贵3人以通讯表决方式出席会议。 本次会议由董事长郭庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大 会决议有效期的议案》 经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 为确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利推进，根据《中华 人民共 ...

杭州平治信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第七条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致其人数减少时，公 司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。 第八条 提名委员会设主任委员一名，由委员中的独立董事担任，并由董事 会选举产生。 第一条 为规范杭州平治信息技术股份有限公司董事和高级管理人员的产 生，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《杭州平治信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关 规定，公司董事会下设提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中两名委员为独 立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。提 名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本工作细则规 定的不得任职之情形 ...

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2023-068 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023年12月20日（星期三）下午14：00 杭州平治信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州平治信息技术股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第十五次 会议决定于2023年12月20日（星期三）召开2023年第三次临时股东大会，现将本 次会议有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 （2）网络投票时间为：2023年12月20日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2023年12月20 ...

杭州平治信息技术股份有限公司 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中应至少包括一 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。战 略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本工作细则规定 的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应杭州平治信息技术股份有限公司战略发展需要，增强公司核 心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《杭州平治信息技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设战略委员会，并制定本工作 细则。 第六条 战略委员会委员任期期间，如不再担任公司董事职务， ...

特此公告。 杭州平治信息技术股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 5 日 召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议并通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金 投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民 币 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不 超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的公告》（公告编号：2022-144）。 在上述期间内，公司累计使用了闲置募集资金 2.01 亿元用于暂时性补充流 动资金。截至 2023 年 11 月 27 日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金已全 部归还完毕，使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知 了保荐机构及保荐代表人。 证券代码：300571 证券简 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司将尽快按照 规定聘任新的证券事务代表。 特此公告。 杭州平治信息技术股份有限公司董事会 2023 年 11 月 22 日 证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2023-062 杭州平治信息技术股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司证券事务代表泮茜茜女士提交的书面辞职申请，其因个人原因申请辞去公司证 券事务代表职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。泮茜茜女士辞职后不 再担任公司任何职务，其负责的工作已顺利交接，不会影响公司相关工作的正常 开展。 截至本公告日，泮茜茜女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。泮茜茜女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其 任职期间在公司信息披露、规范运作等方面所做出的贡献表示衷心感谢。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥457.68 million, a decrease of 47.35% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was ¥3.95 million, down 85.49% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥3.80 million, a decline of 81.70% compared to the previous year[5]. - The company's basic and diluted earnings per share were both ¥0.03, down 85.12% year-on-year[5]. - The weighted average return on equity was 0.24%, a decrease of 1.39% compared to the previous year[5]. - The company reported a significant decrease in operating income due to a decline in smart home business sales, which fell by 53.08%[8]. - The company reported a significant increase in user data and engagement metrics, although specific figures were not disclosed in the provided content[11]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 20,326,446.31, a significant decrease from CNY 184,416,382.19 in Q3 2022, representing a decline of approximately 89%[22]. - The total revenue from operating activities was CNY 2,421,022,336.43, down from CNY 3,645,103,250.63 in the same period last year, indicating a decrease of about 33.8%[25]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 19,526,446.31 for Q3 2023, down from CNY 189,405,342.10 in Q3 2022, reflecting a decline of approximately 89.7%[24]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.15, a decrease from CNY 1.34 in the same quarter last year[24]. Cash Flow and Assets - The operating cash flow net amount for the year-to-date was ¥120.11 million, an increase of 130.09%[5]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥183,870,184.07 from ¥483,734,666.70, reflecting a decline of about 62%[19]. - The net cash flow from operating activities improved to CNY 120,105,520.83, compared to a negative cash flow of CNY -399,166,411.92 in Q3 2022[27]. - The company incurred a net cash outflow from investing activities of CNY -190,831,381.63, compared to CNY -40,193,154.52 in Q3 2022[27]. - The net cash outflow from financing activities was CNY -215,116,677.51, compared to CNY -23,497,574.05 in the same period last year[27]. - The company's cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 163,344,420.98, down from CNY 256,032,506.38 at the end of Q3 2022, representing a decrease of about 36.3%[27]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥3.32 billion, a decrease of 17.71% from the end of the previous year[5]. - Total assets as of September 30, 2023, were ¥3,315,733,485.16, down from ¥4,029,135,791.52, indicating a decrease of approximately 18%[20]. - Total liabilities decreased to ¥1,686,319,971.96 from ¥2,420,946,108.16, reflecting a reduction of about 30%[20]. - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥1,634,424,884.65 from ¥1,614,325,989.45, showing a slight growth of approximately 1%[20]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 13,288, with no preferred shareholders restoring voting rights[10]. - The largest shareholder, Guo Qing, holds 22.80% of shares, amounting to 31,806,000 shares, with 7,770,000 shares pledged[10]. - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the largest non-natural person shareholder holding 12.28%[10]. - The total number of restricted shares at the end of the period was 61,898, with 20,632 shares released during the period[12]. Investments and Strategic Initiatives - The company acquired a 13.3333% stake in TianTing Electronics for 4 million RMB and plans to increase its investment by 17.27 million RMB, resulting in a 60% ownership stake[14]. - The company aims to enhance its computing power server product development and production capabilities through the partnership with TianTing Electronics[14]. - The company was the first candidate for the bidding of a 150 million RMB project for China Telecom's 2023 computing power service procurement[15]. - The company is strategically expanding into the computing power leasing market, which is expected to positively impact future growth[15]. Cost Management - Total operating costs for the third quarter of 2023 were ¥1,513,768,235.59, down from ¥3,021,506,241.22 year-over-year, indicating a significant reduction in costs[21]. - Research and development expenses for the third quarter were ¥42,218,331.04, down from ¥44,311,177.31, indicating a decrease of about 5%[21]. - The company experienced a 41.03% reduction in short-term loans, primarily due to repayment of bank loans[8]. - The net cash flow from financing activities was -21,511.67 thousand, primarily due to significant loan repayments and reduced financing scale[10]. - Accounts receivable decreased to ¥1,813,144,032.71 from ¥2,397,308,464.97, representing a reduction of approximately 24%[19]. - Inventory levels decreased slightly to ¥365,896,170.66 from ¥386,324,783.62, a decline of about 5%[19]. - The total assets impairment loss was CNY -500,734.25, while the credit impairment loss was CNY 13,658,337.75 in Q3 2023[22].