证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-034 沈阳兴齐眼药股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长刘继东先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 15 日通 过电子邮件的形式送达至全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关资料，同 时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合 的方式召开。 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人。 4、本次董事会由董事长刘继东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2025 年半年度报告》（公告编号： 2025-036）及《2025 年半年度 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 一、会议审议情况 与会独立董事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2025 年半年度利润分配预案>的议案》 公司董事会提出的 2025 年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》关于利润分配及现金分红 要求等相关规定。本次利润分配预案是基于公司 2025 年半年度经营情况制定的， 兼顾了投资者的合理诉求和长远利益，符合公司当前的实际情况及发展情况，没 有损害广大股东特别是中小投资者的利益，同意公司董事会 2025 年半年度利润 分配预案。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1 金存放与使用情况专项报告的议案》。 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议 2025 年第三次会议通知于会议召开前 3 日以电子邮件的形式发出，会议 于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的形式召开。公司独 立董事共 3 人，出席本次会议的独立董事共 3 人，会议由独立董事徐先梅女士召 集并主持。本 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-038 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）独立董事专门会议审核意见 1 公司董事会提出的 2025 年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》关于利润分配及现金分红 要求等相关规定。本次利润分配预案是基于公司 2025 年上半年经营情况制定的， 兼顾了投资者的合理诉求和长远利益，符合公司当前的实际情况及发展情况，没 有损害广大股东特别是中小投资者的利益，同意公司董事会 2025 年半年度利润 分配预案。 二、2025年半年度利润分配方案的基本情况 2025 年 半 年 度 公 司 实 现 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 为 334,826,054.80 元，母公司实现净利润 395,445,896.23 元；截至 2025 年 6 月 30 日公司合并报表累计可供投资者分配的净利润为 623,356,508.26 元，母公司 ...

人民财讯8月27日电，兴齐眼药（300573）8月27日晚间披露半年报，2025年上半年，公司实现营业收入 11.63亿元，同比增长30.38%；归母净利润3.35亿元，同比增长97.75%；基本每股收益1.36元；拟每10股 派发现金红利7元(含税)。 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 2025 年半年度报告全文 沈阳兴齐眼药股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-036 2025 年 8 月 沈阳兴齐眼药股份有限公司 2025 年半年度报告全文 1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 第一节 重要提示、目录和释义 公司负责人刘继东、主管会计工作负责人程亚男及会计机构负责人(会计 主管人员)解敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对 任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、行业政策调整及药品降价风险 随着国家医保、医药、医疗的"三医"联动改革持续推进，国家对医药制 造业的监管力度不断加强，促进整个行业向"高端化、智能化、绿色化"方向 转型升级，推动医药制造企业向高质量发展加速迈进。同时，在目前我国医保 控费、集中采购、带量采购、药品招投 ...

兴齐眼药公告，2025年上半年营业收入11.63亿元，同比增长30.38%。净利润3.35亿元，同比增长 97.75%。拟向全体股东每10股派发现金红利7元（含税）。 ...

南方财经8月27日电，兴齐眼药公告，公司于2025年8月26日收到深交所出具的《关于受理沈阳兴齐眼药 股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕159号）。深交所对公司报送 的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。公司本次向特定对 象发行股票的事宜尚需通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否通过深交所 审核并获得中国证监会同意注册的决定及时间仍存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 ...

Core Viewpoint - The company has received acceptance from the Shenzhen Stock Exchange for its application to issue shares to specific investors, pending further regulatory approvals [1] Group 1: Company Actions - The company submitted an application for a specific share issuance on August 26, 2025, which has been accepted by the Shenzhen Stock Exchange [1] - The application documents were found to be complete by the Shenzhen Stock Exchange, leading to the decision to accept the application [1] Group 2: Regulatory Process - The issuance of shares is subject to approval from the Shenzhen Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission [1] - There is uncertainty regarding the approval process and timeline for the issuance [1] Group 3: Investor Communication - The company will fulfill its obligation to disclose information based on the progress of the share issuance [1] - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks [1]

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 沈阳兴齐眼药股份有限公司 （中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区新运河路 25 号） 向特定对象发行股票 并在创业板上市 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年八月 沈阳兴齐眼药股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，并确 认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集 说明书和发行情况报告书》等要求编制。 本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 3、中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不 表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出实质性判断或保证。 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于 沈阳兴齐眼药股份有限公司 向特定对象发行股票的 法律意见书 二〇二五年八月 | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 引 | 言 | 6 | | 正 | 文 | 8 | | 一、 | | 本次发行的批准和授权 8 | | 二、 | | 本次发行的主体资格 14 | | 三、 | | 本次发行的实质条件 14 | | 四、 | | 发行人的设立 17 | | 五、 | | 发行人的独立性 17 | | 六、 | | 发行人的股东和实际控制人 17 | | 七、 | | 发行人的股本及演变 17 | | 八、 | | 发行人的业务 18 | | 九、 | | 发行人的关联交易及同业竞争 19 | | 十、 | | 发行人及其子公司的主要财产 21 | | 十一、 | | 发行人的重大债权债务 21 | | 十二、 | | 发行人的重大资产变化及收购兼并 22 | | 十三、 | | 发 ...