沈阳兴齐眼药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等相关法律法规的规定，规范运作，科学决策，严格 履行《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《沈阳兴 齐眼药股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）赋予的 职权，本着对公司全体股东负责的精神，积极有效地开展工作，认真贯彻落实公 司股东大会的各项决议，进一步完善公司内部治理结构，规范公司内部控制制度， 勤勉尽责地开展各项工作，确保公司持续健康稳定发展。 现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、2024 年公司经营情况回顾 2024 年，公司经营管理层在董事会的领导下，围绕总体发展战略及董事会 制定的年度经营计划，积极有序推进并落实各项重要工作。 报告期内，公司坚持自主研发，巩固核心竞争优势，加大市场拓展力度，优 化客户结构，公司营业收入及净利润均保持稳定增长，2024 年度公司实现营业 收 入 1,943,387,835.59 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-008 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式》的相关规定，沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1343 号文批准，公司向特定对 象发行人民币普通股5,763,282股，募集资金总额为人民币599,669,492.10元， 实际收到募集资金为人民币 581,870,425.73 元（已扣除承销费用（含增值税））。 上述募集资金于 2021 年 12 月 22 日全部到位，相应实收情况已经立 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-016 沈阳兴齐眼药股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年5月13日（星期二）下午14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月13日上 午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00； 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月18日召开第五 届董事会第七次会议，决定于2025年5月13日召开公司2024年度股东大会(以下简 称"本次会议")。现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过， 决定召开2024年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具 ...

2、本次监事会于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开。 3、本次监事会应到3人，实际出席会议人数为3人。 4、本次监事会由监事会主席曲晓禹女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 1、本次监事会由监事会主席曲晓禹女士召集，会议通知于2025年4月8日通 过电子邮件的形式送达至全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关资料，同 时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-007 沈阳兴齐眼药股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 二、监事会会议审核情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于< ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-006 沈阳兴齐眼药股份有限公司 1、本次董事会由董事长刘继东先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 8 日通过 电子邮件的形式送达至全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关资料，同时 列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合 的方式召开。 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人。 4、本次董事会由董事长刘继东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会听取了公司总经理高峨女士代表公司经营层所作的《2024 年度总经 理工作报告》，认为 2024 年度公司经营层有效地执行了董事会和股东大会的各 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议 2025 年第一次会议通知于会议召开前 3 日以电子邮件的形式发出，会议 于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室现场召开。公司独立董事共 3 人，出席本次会 议的独立董事共 3 人，会议由独立董事徐先梅女士召集并主持。本次会议的召开 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会 议形成的决议合法、有效。 一、会议审议情况 与会独立董事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》 公司董事会提出的 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号 —上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》关于利润分配及现金分红要求 等相关规定。本次利润分配预案是基于公司 2024 年经营情况制定的，兼顾了投 资者的合理诉求和长远利益，符 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过《关于<2024 年 度利润分配预案>的议案》，该利润分配预案尚需公司 2024 年度股东大会审议通 过后方可实施。现将有关事宜公告如下： 一、审议程序 （一）董事会意见 公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案> 的议案》。在符合公司利润分配政策并兼顾公司可持续发展原则的前提下，公司 董事会提出 2024 年度利润分配预案如下：公司以现有总股本 17,524.9247 万股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）；向全体股东每 10 股以 资本公积金转增 4 股，不送红股；剩余未分配利润结转未来分配。若在分配方案 实施前，公司总股本由于股份回购注销、增发新股、股权激励行权、可转债转股 等原因发生变动的，将按照"现金分红总额固定不变"的原则，相应调整分配。 （二）监事会意见 公司第五届 ...

金十数据4月21日讯，兴齐眼药公告，2024年实现营业收入19.43亿元，同比增长32.42%；归属于上市公 司股东的净利润3.38亿元，同比增长40.84%；基本每股收益1.94元。公司拟向全体股东每10股派发现金 红利10元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 兴齐眼药：2024年归母净利润同比增长40.84%，拟10转4派10元 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 1.2 billion CNY for the fiscal year 2024, representing a year-over-year growth of 15%[23]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,943,387,830, representing a 32.42% increase compared to ¥1,467,569,910 in 2023[29]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥338,061,776, marking a 40.84% increase from ¥240,036,047 in 2023[29]. - The total profit for 2024 was CNY 395,031,285.42, reflecting a growth of 49.07% compared to the previous year[53]. - The company achieved significant improvements in production management, enhancing operational efficiency and achieving smart factory foundations through resource optimization and equipment upgrades[54]. - The company reported a total revenue of 372.4 million in the latest fiscal year, reflecting a year-over-year increase of 106.4%[137]. - The company plans to distribute equity dividends amounting to 220.6 million, which represents a 40% increase compared to the previous year[138]. Research and Development - The company aims to expand its research and development investments to address intensified market competition and broaden its ophthalmic product line[6]. - The company is focused on improving its R&D capabilities and managing risks associated with new drug development, which has long cycles and unpredictable factors[8]. - The company is investing 200 million CNY in R&D for new technologies and product development in the ophthalmology sector[23]. - The company has strengthened its R&D capabilities by collaborating with domestic and international research institutions, focusing on innovative drug development[58]. - Research and development investment for the reporting period was 235 million yuan, resulting in 17 new invention patents[121]. - The company is in the clinical research phase for several new drug projects aimed at treating eye diseases, which are expected to enhance market competitiveness[85]. Market Expansion and Strategy - The company recognizes the potential risks from increased competition and plans to explore new markets to maintain its growth trajectory[5]. - Market expansion plans include entering three new provinces in China by the end of 2024, targeting a 10% market share in these regions[23]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio and market presence, with a budget of 300 million CNY allocated for this purpose[23]. - The company is committed to expanding its market presence and enhancing its product pipeline through strategic initiatives and new product launches[62]. - The company is focusing on expanding its market presence, particularly in the healthcare sector, with plans to enhance product offerings and technological advancements[140]. Product Development and Launches - New product launches include the "兴齐美欧品" and "兹润" eye drops, which are expected to contribute significantly to revenue in the upcoming quarters[23]. - The company launched "Atropine Sulfate Eye Drops" in March 2024, which is the first product of its kind for myopia treatment in the domestic market[40]. - The company has developed a comprehensive product pipeline covering common eye diseases, with several key products recommended by 62 authoritative guidelines[64]. - The product "Zhi Run® Cyclosporine Eye Drops (II)" has been included in 16 clinical guidelines and has received multiple awards for its excellence in the ophthalmic field[40]. Operational Efficiency and Cost Management - The company is taking measures to mitigate rising raw material costs by developing new suppliers and managing energy consumption[9]. - The company aims to improve its production capacity by 40% by upgrading its facilities to meet increasing demand[23]. - The company achieved significant improvements in production management, enhancing operational efficiency and achieving smart factory foundations through resource optimization and equipment upgrades[54]. - The company is committed to continuous improvement in R&D efficiency and innovation in drug formulations, aiming for global competitiveness[70]. Corporate Governance and Compliance - The company has a well-defined corporate governance structure, with a shareholders' meeting as the highest authority, a board of directors for decision-making, and a supervisory board for oversight, ensuring independence from controlling shareholders[132]. - The company has established a strict internal control management system covering key areas such as decision-making, asset management, and financial reporting[125]. - The company actively engages with stakeholders to balance interests and fulfill social responsibilities[127]. - The company has implemented a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management[126]. Environmental Responsibility - The company has applied for a pollution discharge permit valid from July 28, 2023, to July 27, 2028, issued by the Shenyang Ecological Environment Bureau[196]. - The wastewater treatment plant has been upgraded in 2023, increasing the daily processing capacity to 480 m³/day, utilizing A2O+MBR technology[198]. - The company is committed to compliance with environmental regulations and standards in its waste management practices[199]. - The company has received approvals for multiple environmental impact assessments related to new projects, including the R&D center and packaging workshop[196]. Talent Development and Human Resources - The company emphasizes talent development, ensuring a strong team with rich experience and complementary skills[74]. - The company has established a comprehensive training system, integrating long-term education with internal and external training[165]. - The educational background of employees shows that 199 hold a master's degree or above, while 1,268 have a bachelor's degree, reflecting a well-educated workforce[162]. - The company has a structured remuneration scheme based on the responsibilities of the positions held by the directors and senior management[148].

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由辽宁省科学 技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局联合颁发的《高新技术企业 证书》，证书编号为：GR202421000348，发证时间为 2024 年 11 月 27 日，有效期 为三年。 公司本次高新技术企业的认定系原《高新技术企业证书》有效期满后进行的 重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相 关税收规定，公司自通过高新技术企业重新认定后，可连续三年(2024 年-2026 年)继续享受高新技术企业的税收优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。 公司 2024 年已根据相关规定按 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴， 因此，本次通过高新技术企业重新认定不会对公司 2024 年度经营业绩产生影响。 特此公告。 证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-003 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 沈阳兴齐眼药股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 8 日 ...