证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-008 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式》的相关规定，沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1343 号文批准，公司向特定对 象发行人民币普通股5,763,282股，募集资金总额为人民币599,669,492.10元， 实际收到募集资金为人民币 581,870,425.73 元（已扣除承销费用（含增值税））。 上述募集资金于 2021 年 12 月 22 日全部到位，相应实收情况已经立 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会 关于公司内部控制的自我评价报告 沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会 关于公司内部控制的自我评价报告 （截至 2024 年 12 月 31 日止） 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业 内部控制规范体系），结合沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截止 2024 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有 效性评价结论的因素。 三、 内部控制评价工作情况 (一) 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募 投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司向特定对象 发行股票的募投项目"单剂量生产线建设项目"结项，并将节余募集资金永久补 充流动资金。本次事项尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、募集资金投资项目概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意沈阳兴齐眼药股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1343 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，公司向特定对象发行人民币普通股 5,763,282 股，募集资金总额为人民币 599,669,492.10 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 580,179,086.77 元。上述募集资金于 2021 年 12 月 22 日全部到位，相 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 关于沈阳兴齐眼药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10687 号 沈阳兴齐眼药股份有限公司全体股东： 我们审计了沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"兴齐眼药"） 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10684 号的标准无 保留意见审计报告。 兴齐眼药管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是兴齐眼药管理层 的责任。我们 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-016 沈阳兴齐眼药股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年5月13日（星期二）下午14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月13日上 午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00； 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月18日召开第五 届董事会第七次会议，决定于2025年5月13日召开公司2024年度股东大会(以下简 称"本次会议")。现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过， 决定召开2024年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具 ...

2、本次监事会于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开。 3、本次监事会应到3人，实际出席会议人数为3人。 4、本次监事会由监事会主席曲晓禹女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 1、本次监事会由监事会主席曲晓禹女士召集，会议通知于2025年4月8日通 过电子邮件的形式送达至全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关资料，同 时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-007 沈阳兴齐眼药股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 二、监事会会议审核情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于< ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议 2025 年第一次会议通知于会议召开前 3 日以电子邮件的形式发出，会议 于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室现场召开。公司独立董事共 3 人，出席本次会 议的独立董事共 3 人，会议由独立董事徐先梅女士召集并主持。本次会议的召开 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会 议形成的决议合法、有效。 一、会议审议情况 与会独立董事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》 公司董事会提出的 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号 —上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》关于利润分配及现金分红要求 等相关规定。本次利润分配预案是基于公司 2024 年经营情况制定的，兼顾了投 资者的合理诉求和长远利益，符 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-006 沈阳兴齐眼药股份有限公司 1、本次董事会由董事长刘继东先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 8 日通过 电子邮件的形式送达至全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关资料，同时 列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合 的方式召开。 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人。 4、本次董事会由董事长刘继东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会听取了公司总经理高峨女士代表公司经营层所作的《2024 年度总经 理工作报告》，认为 2024 年度公司经营层有效地执行了董事会和股东大会的各 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过《关于<2024 年 度利润分配预案>的议案》，该利润分配预案尚需公司 2024 年度股东大会审议通 过后方可实施。现将有关事宜公告如下： 一、审议程序 （一）董事会意见 公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案> 的议案》。在符合公司利润分配政策并兼顾公司可持续发展原则的前提下，公司 董事会提出 2024 年度利润分配预案如下：公司以现有总股本 17,524.9247 万股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）；向全体股东每 10 股以 资本公积金转增 4 股，不送红股；剩余未分配利润结转未来分配。若在分配方案 实施前，公司总股本由于股份回购注销、增发新股、股权激励行权、可转债转股 等原因发生变动的，将按照"现金分红总额固定不变"的原则，相应调整分配。 （二）监事会意见 公司第五届 ...

金十数据4月21日讯，兴齐眼药公告，2024年实现营业收入19.43亿元，同比增长32.42%；归属于上市公 司股东的净利润3.38亿元，同比增长40.84%；基本每股收益1.94元。公司拟向全体股东每10股派发现金 红利10元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 兴齐眼药：2024年归母净利润同比增长40.84%，拟10转4派10元 ...