中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于 沈阳兴齐眼药股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书 二〇二五年十月 | | | | 第一部分 | 发行人重大事项的核查和补充披露 4 | | --- | --- | | 一、 | 本次发行的批准和授权 4 | | 二、 | 本次发行的主体资格 10 | | 三、 | 本次发行的实质条件 10 | | 四、 | 发行人的独立性 13 | | 五、 | 发行人的股东和实际控制人 13 | | 六、 | 发行人的股本及演变 14 | | 七、 | 发行人的业务 15 | | 八、 | 发行人的关联交易及同业竞争 16 | | 九、 | 发行人及其子公司的主要财产 18 | | 十、 | 发行人的重大债权债务 22 | | 十一、 | 发行人股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作 25 | | 十二、 | 发行人的税务 25 | | 十三、 | 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 27 | | 十四、 ...

关于沈阳兴齐眼药股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年十月 1 深圳证券交易所： 贵所《关于沈阳兴齐眼药股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询 函》（审核函〔2025〕020049 号）（以下简称"问询函"）已收悉。沈阳兴齐 眼药股份有限公司（以下简称"兴齐眼药"、"发行人"、"申请人"或"公司"） 会同国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"或"保 荐人"）、发行人律师北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"发行人律师"）、 申报会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）就 问询函所提问题逐条进行了认真分析及讨论，针对问询函中的问题进行核查，对 问询函中所有提到的问题逐项予以落实并进行了书面说明，同时按照要求对《沈 阳兴齐眼药股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（申报 稿）》（以下简称"募集说明书"）进行了修订和补充，现回复如下，请贵所予 以审核。 如无特殊说明，本问询函回复中使用的简称或名词释义与募集说明书一致。 本问询函回复中的字体代表以下含义 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对沈阳兴齐眼药股份有限公司申请向特定对象 发行股票的审核问询函的回复 信会师函字[2025]第 ZA528 号 深圳证券交易所： 贵所《关于沈阳兴齐眼药股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询 函》（审核函〔2025〕020049 号）（以下简称"问询函"）已收悉。立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）作为沈阳兴齐眼药股份有限 公司（以下简称"发行人"、"公司"、"兴齐眼药"）2022 年度、2023 年度 及 2024 年度财务报表审计机构，就问询函中与会计师相关的问题进行了审慎核 查，具体内容回复如下。 说明： 本回复中的字体代表以下含义： | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | 对问询函所列问题回复 | 宋体 | | 对募集说明书等申请文件的修改、补充 | 楷体（加粗） | 1 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与募集说明书一致； 2、我们未对公司 2024 年 1-6 月、2025 年 1-3 月、2025 年 1-6 月的财务报 表实施审计或审阅； 3、本回复报告若出现部 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于沈阳兴齐眼药股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《沈阳兴齐眼药股份有 限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》（申报稿）一致。 3-1-1 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年十月 沈阳兴齐眼药股份有限公司 发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具 本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一节 | 本 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进ん-12 沈阳兴齐眼药股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年1月1日至2024年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-92 | 6-1-2 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10684 号 沈阳兴齐眼药股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了沈阳兴齐眼药股份有限公司(以下简称"兴齐眼药") 财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了兴齐眼药 2024年12月31日的合并 ...

兴齐眼药（ [Table_StockNameRptType] 300573.SZ） | 报告日期： | 2025-10-30 | | --- | --- | | [Table_BaseData] 收盘价（元） | 82.01 | | 近 12 个月最高/最低（元） | 83.5/45.04 | | 总股本（百万股） | 245 | | 流通股本（百万股） | 188 | | 流通股比例（%） | 76.73% | | 总市值（亿元） | 201.2 | | 流通市值（亿元） | 154.5 | [Table_Chart] 公司价格与沪深 300 走势比较 -30.00% -20.00% -10.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 兴齐眼药 沪深300 [Table_Author] 分析师：谭国超 执业证书号：S0010521120002 邮箱：tangc@hazq.com [Table_Author] 分析师：任婉莹 执业证书号：S0010525060003 邮箱：renwanying@hazq.com [Table_CompanyReport] 相关报告 公司点评 利 ...

| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (元) | (万股/万份) | (万元) | | | | 2025-10-29 | 300573 | 兴齐眼药 | 78.50 | 6.61 | | 518.89 长江证券股份有限 | 东方证券股份有限 | | | | | | | | 公司武汉鹦鹉大道 | 公司泉州津淮街证 | | | | | | | | 证券营业部 | 券营业部 | 10月29日，兴齐眼药大宗交易成交6.61万股，成交额518.89万元，占当日总成交额的0.21%，成交价78.5 元，较市场收盘价82.01元折价4.28%。 ...

Core Insights - The internet healthcare sector experienced a slight increase of 0.21% on October 29, with notable gains from companies like Jiangyu Pingmin, which rose by 6.29% [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4016.33, up 0.7%, while the Shenzhen Component Index closed at 13691.38, up 1.95% [1] Company Performance - Jiangyu Pingmin (301017) closed at 11.99 with a gain of 6.29%, trading volume of 201,100 shares and a transaction value of 242 million [1] - Furuishi (300049) closed at 74.48, up 6.20%, with a trading volume of 150,500 shares and a transaction value of 1.104 billion [1] - Xingqi Eye Medicine (300573) closed at 82.01, increasing by 5.29%, with a trading volume of 309,400 shares and a transaction value of 2.518 billion [1] - Other notable performers include Maidi Technology (603990) with a 2.98% increase and a transaction value of 384 million, and Hanhui Technology (300007) with a 2.68% increase and a transaction value of 1.402 billion [1] Market Dynamics - The internet healthcare sector saw a net outflow of 1.125 billion from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 926 million [2][3] - The overall market sentiment indicated a mixed response, with some stocks experiencing significant declines, such as Jiayuan Technology (301117) which fell by 13.29% [2] - The trading activity highlighted a divergence in investor behavior, with institutional investors pulling back while retail investors remained active [2][3]

Core Viewpoint - The medical innovation sector is experiencing a structural recovery, with significant inflows into the Medical Innovation ETF and positive performance from key companies in the sector [1][2]. Group 1: Market Performance - On October 29, the Medical Innovation ETF (516820.SH) fell by 1.28%, with component stocks showing mixed results; Chuaning Biological (301301) led gains at 5.12%, while Ailis (688578) saw the largest decline at 5.13% [1]. - The Medical Innovation ETF has seen continuous net inflows over the past five days, with a peak single-day net inflow of 38.68 million yuan, totaling 66.42 million yuan and an average daily net inflow of 13.28 million yuan [1]. Group 2: Industry Trends - The pharmaceutical sector has undergone a prolonged valuation adjustment, but a significant structural recovery trend has emerged recently, supported by policies promoting commercial insurance development [1]. - The investment and financing landscape in the pharmaceutical sector is expected to recover, driven by a rebound in the secondary market, with continued positive sentiment in the CXO and upstream segments [1]. - Recent quarterly reports from several CXO companies, including WuXi AppTec, Tigermed, and others, indicate a positive outlook for the industry [1]. Group 3: Future Outlook - The CXO sector continues to show strong performance, with companies like WuXi AppTec and Boteng surpassing expectations in their quarterly results [2]. - The innovative drug sector is on a long-term upward trend, with opportunities arising from both domestic revenue growth and international expansion [2]. - The expectation of interest rate cuts in the U.S. is likely to enhance global liquidity and support the trend in technology stocks, providing an opportunity for investors to capitalize on the rebound in core pharmaceutical assets through the Medical Innovation ETF [2].

Core Insights - The company reported a revenue of 1.904 billion yuan, representing a year-on-year growth of 32.27%, and a net profit attributable to shareholders of 599 million yuan, with a significant increase of 105.98% [1] - The product portfolio includes a wide range of ophthalmic drugs, covering ten categories, which positions the company well in the market [1] - The company is enhancing its R&D capabilities and has made significant progress in clinical trials for new products, indicating a strong focus on innovation [1][2] Group 1 - The company has established a comprehensive ophthalmic drug product system, addressing various eye diseases such as myopia, dry eye, and glaucoma [1] - R&D investment has been consistently increasing, with breakthroughs in key areas, including the initiation of Phase II clinical trials for new eye drops [1][2] - The company is actively expanding its market presence through a multi-channel strategy, including partnerships with hospitals, retail pharmacies, and e-commerce platforms [2] Group 2 - The rising prevalence of eye diseases due to lifestyle changes and an aging population presents a significant market opportunity for ophthalmic drugs [3] - The company is capitalizing on these market trends by broadening its product line and enhancing its innovative R&D capabilities [3] - The ongoing development and market expansion efforts are expected to support the company's sustained growth and competitive positioning in the ophthalmic sector [3]