证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-024 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提 示及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大事项提示： 以下关于沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"发行 人"）本次向特定对象发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的 盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行 投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。本公司提示投资者，制定填 补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。 公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于 公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案》等与本次向特定对象发行股票 （"本次发行"）相关的议案。本次发行募集资金总额不超过（含）85,000.00 万元，同时本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 73,604,683 股。本次发行尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所（以 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-025 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取处罚 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理机制，建立健全内部管理 及控制制度，提高公司治理水平，促进企业持续健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证券 监管部门和交易所采取处罚或监管措施及相应的整改落实情况公告如下： 或监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。 特此公告。 沈阳兴齐眼药股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 27 日 1 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管 ...

方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-026 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 2025年5月27日，沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了2025年度向特定对象 发行A股股票方案及相关议案。根据监管要求，公司现就本次发行不存在直接或 通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向本次发行的发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺 的情形，不存在直接或通过利益相关方向本次发行的发行对象提供财务资助或 补偿的情形。 特此公告。 沈阳兴齐眼药股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 27 日 1 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告 沈阳兴齐眼药股份有限公司 截至2024年12月31日止 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将 截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1343 号文批准，公司向特定对象发行人民 币普通股 5,763,282 股，募集资金总额为人民币 599,669,492.10 元，实际收到募集资 金为人民币 581,870,425.73 元（已扣除承销费用（含增值税））。上述募集资金于 2021 年 12 月 22 日全部到位，相应实收情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，并出具信会师报字[2021]第 ZA15987 号验资报告。 (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2024 年 12 月 31 日止，前次募集资金使用情况及结余情况如下： | 单位：人民币元 | | --- | | 事项 | | | | ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 沈阳兴齐眼药股份有限公司 SHENYANG XINGQI PHARMACEUTICAL CO., LTD. （中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区新运河路 25 号） 2025 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年五月 沈阳兴齐眼药股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 一、募集资金使用计划 本次拟募集资金总额不超过（含）85,000.00 万元，募集资金扣除发行费用后 的净额全部用于下列项目建设，具体情况如下： 项目投资总额超出募集资金净额部分由公司以自有资金或通过其他融资方 式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额 进行适当调整。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规 划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之 后以募集资金予以置换。 1 单位：万元 序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金 占比 1 研发中心建设项目 98,423.20 65,000.00 76.47% 2 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 2 ...

目 录 | | | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-7 | | --- | --- | --- | | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告 及鉴证报告 关于沈阳兴齐眼药股份有限公司 截至2024年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA14144号 沈阳兴齐眼药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称 "兴齐眼药"）截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告（以 下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 兴齐眼药管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报 告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-027 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年6月13日（星期五）下午14:30 网络投票时间： 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月27日召开第五 届董事会第九次会议，决定于2025年6月13日召开公司2025年第一次临时股东大 会(以下简称"本次会议")。现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过， 决定召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月13日上 午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-022 沈阳兴齐眼药股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律法规的规定，对照上市公司向特定对象发行股票的 条件，监事会对公司的实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符 合向特定对象发行 A 股股票的资格和条件，同意公司申请本次向特定对象发行人 民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）。 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席曲晓禹女士召集，会议通知于 2025 年 5 月 23 日通过电子邮件的形式送达至全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关资料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合 的方式召开。 3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-021 沈阳兴齐眼药股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长刘继东先生召集，会议通知于 2025 年 5 月 23 日通 过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关资料，同 时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合 的方式召开。 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人。 4、本次董事会由董事长刘继东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律法规的规定，对照上市公司向特定对象发行股票的 条件，董事会对公司的实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符 合向特定对象发行 A 股股票的资格和条件，同意公司申 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门 会议 2025 年第二次会议通知于会议召开前 3 日以电子邮件的形式发出，会议于 2025 年5月27 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开。公司独立董事共 3 人， 出席本次会议的独立董事共 3 人，会议由独立董事徐先梅女士召集并主持。本次会 议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 会议形成的决议合法、有效。与会独立董事经认真讨论，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 经审议，独立董事认为，公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件关于向特定对 象发行A股股票的有关规定，具备向特定对象发行A股股票的条件。 独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司 ...