沈阳兴齐眼药股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的投 资者关系互动平台(以下简称"互动易平台"），规范沈阳兴齐眼药股份有限公 司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良 好沟通机制，持续提升公司治理水平，提高公司质量，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 及《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司 通过互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守 《规范运作指引》等有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资 者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范沈阳兴齐眼药股份有限公司及其控股子公司与公司关联人之 间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》" ）、《上市公司监管指引第8号－－上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 》、中国证监会及深圳证券交易所的其他有关规定及《沈阳兴齐眼药股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本办法。 第二条 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股东负有诚信义 务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产 重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股东的合法 权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股东的利益。 第三条 控股股东对上市公司董事候选人的提名，应严格遵循法律、法规和公 司章程规定的条件和程序。控股股东提名的董事候选人应当具备相关专业知识 和决策、监督能 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 章程 2025 年 8 月 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、原国家对外贸易经济合作部颁布的《关于 设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关规定成立的股份有 限公司（以下简称"公司"）。 公司是经沈阳经济技术开发区对外贸易经济合作局沈开外经贸发[2011]104 号《关于沈阳兴齐制药有限公司增资并转为外商投资股份有限公司及更名的批复》 批准，以整体变更方式设立，并在沈阳市工商行政管理局（现更名为"沈阳市市 场监督管理局"）注册登记的外商投资股份有限公司，统一社会信用代码为 912101001179988209。 鉴于公司上市前的外资股东 Lilly Asia Ventures Fund II, L.P.、桐实投 资有限公司已将公司上市前股份减持完毕。自 2022 年 9 月 13 日经公司 2022 年 第二次临时股东大会审议通过后，公司类型由"股份有 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为维护中小股东的利益，完善公司法人治理结构，规范公司选举董 事行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》及《公司章程》等的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指公司股东会选举董事时，股东所持 每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数等于 其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表 决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行 分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，但不包括职 工代表董事。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议，不适用本实施细则的相关规定。 第四条 公司在股东会换届选举和更换选举董事的过程中，应充分反映股东 特别是公司上市后社会公众股股东的意见，积极推行累积投票制。 第六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。董事候选人由董事 会提名，换届的董事候选人由 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬方案 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、《沈阳兴齐眼药股份有限公司 章程》及公司相关制度的规定，结合公司各阶段的经营特点等实际情况，进一步 规范公司董事及高级管理人员薪酬发放事项，特制定本《董事、高级管理人员薪 酬方案》（"本薪酬方案"）。 一、适用对象：公司董事、高级管理人员。 二、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）在公司任职的非独立董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪 酬标准，不再另外领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事不领取董事薪酬和 津贴。 （2）独立董事实行津贴制度，公司独立董事津贴为 12 万元/年（税后），具 体由独立董事与公司签署的聘任协议约定。 2、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员的薪酬按以下标准综合考虑确定： （1）高级管理人员薪酬水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩； （2）高级管理人员的基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情 等因素确定； （3）根据每年公司净利润实现情况及高级管理人员对公司的经营管理贡献 情况，经薪酬与考核委员会提出，对高级管理人员给予一定的绩效奖励。 在公司担任管理职务的高级管理人 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-040 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 了第五届董事会第十次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章 程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、注册资本变更 2025 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七 次会议；2025 年 5 月 13 日，召开 2024 年度股东大会，分别审议通过《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》。公司以总股本 175,249,247 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金股利 10 元（含税），合计派发现金股利人民币 175,249,247 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，转增 后公司总股本增加至 245,348,945 股。 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-039 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 单位：人民币元 项目 金额 截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 195,077,792.24 减：2025 年半年度实际投资项目支出 26,227,962.70 其中：1.单剂量生产线建设项目 62,000.00 2.研发中心建设及新药研发项目 26,165,962.70 减：节余资金永久补充流动资金 52,767,800.00 加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出 585,800.23 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，沈阳 兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）就 2025 年半年度募 集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 2025 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 | 年期初占 | 2025 年半年度占 用累计发生金额 | 2025 年半年度 占用资金的利 | 2025 年半 年度偿还累 | 2025 年半 年度期末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | （不含利息） | 息（如有） | 计发生金额 | 用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-041 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月26日召开第五 届董事会第十次会议，决定于2025年9月15日召开公司2025年第二次临时股东大 会(以下简称"本次会议")。现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过， 决定召开2025年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年9月15日（星期一）下午14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日上 午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-035 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审核情况 沈阳兴齐眼药股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席曲晓禹女士召集，会议通知于2025年8月15日通 过电子邮件的形式送达至全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关资料，同 时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开。 3、本次监事会应到3人，实际出席会议人数为3人。 4、本次监事会由监事会主席曲晓禹女士主持。 （三）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理 ...