证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-052 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，唐玲女士的退休辞职申请自送达 董事会之日起生效。其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董 事会的正常运作。 截至本公告披露日，唐玲女士共持有公司股份 50,600 股，占公司总股本的 0.01%。 除上述股份外，其他关联人未直接或间接持有公司股份。辞职后，唐玲女士在其就任时 确定的任期内和任期届满后六个月内仍将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂 行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》等法律法规的相关规定。此外，唐玲女士不存在应履行而未履行的承诺事 项。 唐玲女士在任职期间兢兢业业、尽职尽责，以卓越的才干为公司作出了宝贵贡献。 公司及董事会谨向唐玲女士致以诚挚的感谢！ 特此公告。 江苏中旗科技股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 18 日 江苏中旗科技股份有限公司 关于董事退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-051 江苏中旗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第二次临时股东会于2025 年12月17日下午2:30在江苏省南京玄武区苏园路6号江苏软件园2幢会议室召开。会议采 取现场投票和网络投票相结合的方式。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 17 日 9:15～ 9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具 体时间为： 2025 年 12 月 17 日 9:15～15:00。 同意股份数：162,980,434 股 本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴耀军先生主持，会议的召集、召开与 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 9 ...

北京浩天律师事务所 关于江苏中旗科技股份有限公司 2025 年度第二次临时股东会的律师见证法律意见书 中国·北京 二〇二五年十二月 北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心3、11、12层（100020） 电话：+86 10 6502 8888 传真：+86 10 6502 8866 www.hylandslaw.com 北京浩天律师事务所 关于江苏中旗科技股份有限公司 3. 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他需公告 的文件一同披露； 4.本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项合法性之目的使用，未经本所书面 同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 本所律师根据相关法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 经查验，公司本次股东会由公司董事会提议召集召开。2025 年 11 月 27 日，公 司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年度第二次临时股东 2025 年度第二次临时股东会的律师见证法律意见书 致：江苏中旗科技股份有限公司 北京浩天律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏中旗 ...

南财智讯12月17日电，中旗股份公告，公司董事会于2025年12月17日收到董事唐玲女士递交的书面退休 辞职申请。唐玲女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事以及董事会薪酬与考核委员会委员职务， 辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定，唐玲女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。截至公 告披露日，唐玲女士共持有公司股份50,600股，占公司总股本的0.01%。辞职后，唐玲女士在其就任时 确定的任期内和任期届满后六个月内将继续严格遵守相关法律法规关于股份减持的规定。唐玲女士不存 在应履行而未履行的承诺事项。 ...

Core Viewpoint - As of November 28, 2025, the total number of shareholders for Zhongqi Co., Ltd. (300575) is reported to be 19,139 [1] Summary by Categories - **Company Information** - Zhongqi Co., Ltd. has a total of 19,139 shareholders as of the specified date [1]

Core Points - The company announced the convening of its fourth board meeting on November 27, 2025, to discuss the election of independent directors [1] - The board approved the proposal to nominate Zhao Weijian and Zhu Tao as candidates for independent directors [1] Summary by Sections - **Board Meeting Announcement** - The fourth board meeting is scheduled for November 27, 2025 [1] - **Independent Director Nomination** - The board has agreed to nominate Zhao Weijian and Zhu Tao as independent director candidates [1]

Group 1 - The company Zhongqi Co., Ltd. (SZ 300575) announced the convening of its fourth board meeting on November 27, 2025, to discuss the election of an independent director [1] - For the first half of 2025, the company's revenue composition was 98.95% from the pesticide industry and 1.05% from other businesses [1] - As of the report date, Zhongqi Co., Ltd. has a market capitalization of 2.9 billion yuan [1]

证券代码: 300575 证券简称: 中旗股份 江苏中旗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏中旗科技股份有限公司董事会现就提名朱滔为江苏中旗科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏中旗科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏中旗科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公 ...

证券代码: 300575 证券简称: 中旗股份 江苏中旗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵伟建作为江苏中旗科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏中 旗科技股份有限公司董事会提名为江苏中旗科技股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏中旗科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-050 江苏中旗科技股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"中旗股份"或"公司"）拟以自有资金向控 股子公司安徽宁亿泰科技有限公司（以下简称"安徽宁亿泰"）提供不超过 15,000 万元财 务资助用于日常经营，借款利率参考当期银行借款利率，财务资助额度的期限为自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起 12 个月，单笔借款期限不超过 12 个月，以第 一笔借款转入时间为起始借款时间，在授权期限内可以滚动使用。本次财务资助对象安 徽宁亿泰其他股东未按出资比例提供同等条件的财务资助或担保。 2、本次财务资助事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 3、本次财务资助对象为公司合并财务报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质 控制能力，能够有效进行业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全，不会对公司 正常生产经营产生重大影响。 一 ...