关于完成补选第四届董事会独立董事、选举职工代表董事并调整 专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年 第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》；近日， 公司召开了 2025 年第二次职工代表大会，选举产生了公司第四届董事会职工代表董事。 前述会议结束后，公司于 2025 年 12 月 17 日继续召开了第四届董事会第十三次会议，审 议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。现将相关情况公告如 下： 一、关于补选第四届董事会独立董事的情况 公司于 2025 年 11 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补 选公司第四届董事会独立董事的议案》，会议同意提名赵伟建先生与朱滔先生为公司第 四届董事会独立董事候选人。其中，朱滔先生为会计专业独立董事候选人。具体内容详 见公司于 2025 年 11 月 29 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-053 江苏中旗科技股份有限公司 为进一步完善公司治理结构，保障公司各专门委员会能够顺利高效开展工作，充分 发挥各位委员的专业特长，董事会同意对第四届董事会专门委员会部分成员进行调整， 具体如下： （1）选举朱滔先生为第四届董事会审计委员会主任委员（召集人）； （2）选举朱滔先生为第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）； 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议于 2025 年 12 月 17 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场及通讯表 决相结合的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长吴耀军 先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议通知已于 2025 年 12 月 7 日以电话通知及 电子邮件的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法 ...

Group 1 - The core announcement from Zhongqi Co., Ltd. is the approval of two key resolutions during the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [2] - The first resolution involves the supplementary election of an independent director for the fourth board of directors [2] - The second resolution pertains to providing financial assistance to its controlling subsidiary [2]

Core Viewpoint - The company announced the resignation of board member Tang Ling due to reaching the statutory retirement age, effective December 17, 2025, after which she will no longer hold any position within the company [1] Group 1 - The board of directors received a written resignation application from Tang Ling [1] - Tang Ling will resign from her position as a board member and as a member of the remuneration and assessment committee [1] - Her original term was set to last until the end of the fourth board's term [1]

Group 1 - Company Jiangsu Zhongqi Technology Co., Ltd. announced the resignation of board member Ms. Tang Ling due to reaching the legal retirement age, effective December 17, 2025 [1] - After her resignation, Ms. Tang will no longer hold any position within the company [1] - For the first half of 2025, Zhongqi's revenue composition was 98.95% from the pesticide industry and 1.05% from other businesses [1] Group 2 - As of the latest report, Zhongqi's market capitalization is 2.7 billion yuan [2]

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-052 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，唐玲女士的退休辞职申请自送达 董事会之日起生效。其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董 事会的正常运作。 截至本公告披露日，唐玲女士共持有公司股份 50,600 股，占公司总股本的 0.01%。 除上述股份外，其他关联人未直接或间接持有公司股份。辞职后，唐玲女士在其就任时 确定的任期内和任期届满后六个月内仍将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂 行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》等法律法规的相关规定。此外，唐玲女士不存在应履行而未履行的承诺事 项。 唐玲女士在任职期间兢兢业业、尽职尽责，以卓越的才干为公司作出了宝贵贡献。 公司及董事会谨向唐玲女士致以诚挚的感谢！ 特此公告。 江苏中旗科技股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 18 日 江苏中旗科技股份有限公司 关于董事退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-051 江苏中旗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第二次临时股东会于2025 年12月17日下午2:30在江苏省南京玄武区苏园路6号江苏软件园2幢会议室召开。会议采 取现场投票和网络投票相结合的方式。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 17 日 9:15～ 9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具 体时间为： 2025 年 12 月 17 日 9:15～15:00。 同意股份数：162,980,434 股 本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴耀军先生主持，会议的召集、召开与 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 9 ...

北京浩天律师事务所 关于江苏中旗科技股份有限公司 2025 年度第二次临时股东会的律师见证法律意见书 中国·北京 二〇二五年十二月 北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心3、11、12层（100020） 电话：+86 10 6502 8888 传真：+86 10 6502 8866 www.hylandslaw.com 北京浩天律师事务所 关于江苏中旗科技股份有限公司 3. 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他需公告 的文件一同披露； 4.本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项合法性之目的使用，未经本所书面 同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 本所律师根据相关法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 经查验，公司本次股东会由公司董事会提议召集召开。2025 年 11 月 27 日，公 司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年度第二次临时股东 2025 年度第二次临时股东会的律师见证法律意见书 致：江苏中旗科技股份有限公司 北京浩天律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏中旗 ...

南财智讯12月17日电，中旗股份公告，公司董事会于2025年12月17日收到董事唐玲女士递交的书面退休 辞职申请。唐玲女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事以及董事会薪酬与考核委员会委员职务， 辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定，唐玲女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。截至公 告披露日，唐玲女士共持有公司股份50,600股，占公司总股本的0.01%。辞职后，唐玲女士在其就任时 确定的任期内和任期届满后六个月内将继续严格遵守相关法律法规关于股份减持的规定。唐玲女士不存 在应履行而未履行的承诺事项。 ...

Core Viewpoint - As of November 28, 2025, the total number of shareholders for Zhongqi Co., Ltd. (300575) is reported to be 19,139 [1] Summary by Categories - **Company Information** - Zhongqi Co., Ltd. has a total of 19,139 shareholders as of the specified date [1]