证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-037 江苏中旗科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议于 2025 年 9 月 18 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场及通讯表 决相结合的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（监事孙叔宝以通讯 方式参会）。会议由监事会主席侯远昌先生主持。会议通知已于 2025 年 9 月 8 日以电 话通知等方式向全体监事及高级管理人员送达。本次监事会会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度公司向全资子公司、控股子公司及控股孙公司提 供担保的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决 权的三分之二 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-036 江苏中旗科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更注册资本、制定、修订<公司章程>及公司治理相关制度的议 案》 因公司 2025 年限制性股票激励计划向激励对象授予股票导致公司总股本及注册资 本变动，同时根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司修订了《公 司章程》及公司治理相关制度。 1.1 审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于 2025 年 9 月 18 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场及通讯表决 ...

江苏中旗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理及其他高级管理人员的薪酬与考 核管理制度,完善公司内部治理结构,维护公司和股东利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》（下称"《管理办法》"）《江苏中旗科技股份有限公司公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他具有约束力的规范性文件的规定,本着有 利于提高董事会决策效率、决策水平及决策科学性的原则，公司董事会特设立董 事会薪酬与考核委员会,并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的附属议事机构和工作机构,主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并对公司董事及高级管理人员进行考 核；负责研究、审查、论证、制订公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案， 向董事会提交相关议案，并负责督促和落实与公司董事、高级管理人员的薪酬或 考核相关的董事会决议的执行，或依据《公司章程》《管理办法》或董事会的授 权具体承办与董事、高级管理人员的薪酬或考核相关的工作和事 ...

募集资金管理制度 第一章 总 则 江苏中旗科技股份有限公司 第一条 为规范江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提高募 集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章 程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、 增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行权证等）以及非公开发行 股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有效实施。 第七条 公司应当在募集资金到账后 1 个月以内与保荐机构或者独立财务顾问、存放募集资 金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以下简称"协议"）。协议至少 应当包括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于专户； （二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额和期限； （三）公司一次或者十二 ...

江苏中旗科技股份有限公司 股东会网络投票管理细则 第一条 为规范江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络投票行为， 便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》《上市公司 股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网 络投票实施细则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件，特制定本细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所 (以下简称"深交 所"）网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证券信息有 限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络投票服务。 公司股东会现场会议应当在深交所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，有权通过股东会网络投票系统行使表 决权。 第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投票时间、投 票议案、议案类型等有关事项作出明确说明。 第六条 公司应当在股东会通知发 ...

江苏中旗科技股份有限公司 内部问责制度 第一条 为进一步完善江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员和其他相关人员恪尽职守，提高 公司决策与经营管理水平，减少和避免因决策失误给公司和股东造成重大损失或对职工合法 权益造成严重侵害，根据《中华人民共和国公司法（》以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上 市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会、高级管理人员须按《公司法》《证券法》等相关法律法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》等有关规定完善公司内部控制体系建设，并严格遵守和执行内 部控制制度，规范运作。 第三条 内部问责制是指对公司董事及高级管理人员在其所管辖的部门及工作职责范围 内，因其故意或者过失，不履行或者不正确履行工作职责，造成不良影响和严重后果的行为， 以致公司利益受损，而对其进行责任追究的制度。 第四条 本制度适用于对公司董事、高级管理人 ...

江苏中旗科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范本江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的决策管理 和信息披露等事项，确保公司的关联交易行为不损害本公司和非关联股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）及 其他有关法律、法规、规范性文件和本公司章程的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司在处理与关联方间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中小股东的合法 权益。 第三条 公司处理关联交易事项应当遵循下列原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益原则； （三）关联方如享有公司股东会表决权，应当回避表决； （四）有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必要时应当聘请专 业评估师或财务顾问； （六）独立董事对重大关联交易需明确发表独立意见。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人 ...

江苏中旗科技股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一条 为进一步加强和规范江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 信息报送和使用管理, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 制度的适用范围包括公司及下设各部门以及公司的董事、高级管理人员和其 他相关人员。 第三条 本制度所指"信息"，是指尚未以合法方式公开的、所有对公司股票及衍生 品种交易价格、交易量或投资人的投资决策产生影响的任何行为和事项的有关信息，包 括但不限于定期报告、临时公告、业绩预告、财务数据、统计数据、技术资料、经营情 况及正在筹划或需报批的重大事项等。 本制度所指"尚未以合法方式公开"是指公司尚未在中国证券监督管理委员会指定 的上市公司信息披露刊物或网站上正式公告。 第十四条 接收或使用公司尚未公开信息的外部单位或个人不得以任何方式通过任 何途径向外界或特定人员披露或泄漏所知悉的公司尚未公开的信息，不得利用所知悉 ...

江苏中旗科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《江苏中旗科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法律、行政法 规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每 ...

江苏中旗科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制，健全 公司内部控制制度，明确独立董事在年报信息披露中的责任，根据《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等 有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行职责和义务，勤勉尽责，关注 公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年度报告真实、完整、准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职责： （一）听取公司年度经营情况和重大事项的汇报； （二）对公司年度审计工作安排及相关资料事前审阅，与会计师事务所进行沟通； 第八条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，安 排独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面 的职责。 第九条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，并应督促其他相关人 员严格履行保密义务，严防泄露 ...