江苏中旗科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的管理，规 范本公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障本公司对外投资的保值、增值，加强对子公 司的管理，规范公司内部运作机制，强化企业自我管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《公司章程》等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达到获取长期收 益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为。包括投资 新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转 让、项目资本增减等。 第三条 对外投资管理旨在通过规范企业的投资行为，建立有效的投资风险约束机制，强 化对投资活动的监管，将投资决策建立在科学的可行性研究基础之上，努力实现对外投资结构 最优化和效益最大化。 第四条 对外投资管理是指本公司对本部及所属独资、控股、参股企业的对外投资行为从 立项、论证、实施到回收投资整个过程实施的管理。 第五条 对外投资管理遵循保护所有权，放开经营权的基本方针，并坚持 ...

江苏中旗科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人 员因任期届满、辞任或者辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息； （三）确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高级管理人员任期届满，除经股东会、职工代表大会选 举或董事会聘任连任外，其职务自任期届满之日起自 ...

江苏中旗科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理机制， 强化公司董事会审计委员会(以下简称"审计委员会") 的职能，确保审计委员会对年度审计 工作的有效监督，保护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的 有关规定及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，结合公司年报编 制的实际情况，特制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第二章 审计委员会年报工作管理规程 第三条 审计委员会在公司年报审计过程中,应履行如下主要职责: 第四条 审计委员会应根据公司年报披露时间安排以及实际情况，与为公司提供年度审计 的会计师事务所(以下简称"年审会计师事务所") 共同协商确定年报审计时间，进场审计时 间不得晚于公司年报披露日前二十个工作日。 第五条 审计委员会与年审会计师事务所确定审计时间后，应及时通知公司财务负责人， 公司应在年审会计师进场前，编制公司年度财务会计报表提供审计委员会初步审核 ...

江苏中旗科技股份有限公司 公司章程 1 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 9 | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 13 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 14 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 19 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 21 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 22 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | 董事会 | | 31 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 31 | | 第二节 | | 独立董事 | 36 | | 第三节 | 董事会 | | 40 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 45 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 48 | | ...

江苏中旗科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理办法 第一条 为健全江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬管理体 系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法适用范围为公司董事、高级管理人员，其中高级管理人员包 括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第三条 董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： 2、独立董事津贴标准为 1 万元/月，换届后按照同样标准执行。 （二）发放方式： （一）竞争力原则：公司支付的薪酬与市场同等职位、区域位置收入水平相 比具有竞争力； （二）基础薪酬确定原则：基础薪酬与各岗位职位价值、责任、个人能力、 市场薪酬行情等相结合，体现各岗位对公司的价值，体现"责、权、利"的统一； （三）绩效薪酬确定原则：非独立董事、高级管理人员薪酬与公司的经济效 益以及完成目标的效率和质量挂钩； （四）激励与约束相并重原则：有奖有罚、奖罚对等。 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事和高级管理人员进行考核以 及确定薪酬分配的管理机构。 第五条 公司董事的薪酬政策，须经股东会审议通过后方可实施。 第六条 ...

江苏中旗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法 律法规"），以及《江苏中旗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，独立董事中至少 有一名为会计专业人士，审计委员会成员不在公司担任高级管理人员的董事，且 应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。公司董事会成员中的职工 代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具备会计专业资格的独 立董事委员担任，负责主持 ...

江苏中旗科技股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为了加强江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作的 管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益，规范公司的信息披露 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《上 市公司信息披露管理办法》和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 信息披露要体现公开、公平、公正对待所有股东的原则。 第三条 公司董事会全体成员对公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和保证 没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，负有个别和连带责任。 第四条 公司的信息在正式披露前，公司董事会成员有直接保密责任，知悉该信息的 任何人也均负有保密义务，不得以任何形式泄露，并不得利用内幕消息进行内幕交易和 操纵市场，违反者责任自负。 第五条 公司应当提醒制作公司信息披露文件的保荐人、财务顾问、会计师事务所、 律师事务所、资产评估机构及其他中介机构以及该等机构之相关人 ...

江苏中旗科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司法人治理结构，明 确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，特 制定本细则。 第二条 总经理履行自己的职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》 以及本细则的规定。 第三条 本细则对总经理、副总经理以及其他高级管理人员具有约束力。 1、不得侵占公司的财产、挪用公司资金； 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和统揽全局的能 力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉商业领域经营业务和掌 握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、正直公道； （五）精力充沛，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第五条 有《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国证监 ...

江苏中旗科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司董事 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规以及《江苏中旗科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制订 本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事会任命。 第五条 战略委员会设主任委员一名，主任委员由公司董事长担任。 第六条 战略委员会主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代其行使职权；主任委员既不履行职 责，也不指 ...

江苏中旗科技股份有限公司 章程修订对照表 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 18 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程> 的议案》，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）及《上市 公司章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，公司对《公司 章程》进行了修订，《公司章程》修订对照表如下： | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 464,756,400 | 第六条 公司注册资本为人民币 476,992,400 | | 元。 | 元。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公 | | | 司的法定代表人。 | | | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人 | | | 辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | | 新增 | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事 | | | 活动，其法律后果由公司承受。 | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限 | ...