证券日报网讯 9月22日晚间，中旗股份发布公告称，公司控股股东、实际控制人吴耀军先生在云南国际 信托有限公司办理了股票解除质押业务，本次解除质押股份数量为44，000，000股，占其所持股份比例 32.37%，占公司总股本比例9.22%。 （文章来源：证券日报） ...

关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-041 江苏中旗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际 控制人吴耀军先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续， 具体事项如下： 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 占其 | | 情况 | | 情况 | | | 股东名 | 持股数量 | 持股 | 本次变动 前质押股 | 本次变动 后质押股 | 所持 | 占公司 总股本 | 已质 押股 | 占已 | 未质 押股 | 占未 | | | | 比例 | | | 股份 | | | | | | | 称 | （股） | （%） ...

Core Viewpoint - Zhongqi Co., Ltd. announced that there are no violations regarding guarantees or overdue guarantees [2] Summary by Relevant Categories Company Information - Zhongqi Co., Ltd. confirmed the absence of any illegal guarantees and overdue guarantees in its recent announcement [2]

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-039 2025 年度江苏中旗科技股份有限公司 向全资子公司、控股子公司及控股孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：公司拟向合并报表范围内、资产负债率超过 70%的子公司提供担保金 额超过了公司最近一期经审计净资产的 50%。 一、担保情况概述 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中旗股份"）第四届董事会第十 一次会议以及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年度公司向全资子公司、 控股子公司及控股孙公司提供担保的议案》，具体情况公告如下： 为支持全资子公司、控股子公司及控股孙公司（以下简称"子公司"）的发展，提高 子公司贷款效率，降低公司融资成本，在综合分析子公司的盈利能力、偿债能力和风险 控制能力基础上，公司拟向子公司提供担保，最高担保额度为人民币 25 亿元整。公司在 上述额度内将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。以上担保 额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，在履行公司董事会审议批准后，还需提交 公 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-038 江苏中旗科技股份有限公司 及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月18日召开第四 届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更注册资本、制定、修订<公司章程> 及公司治理相关制度的议案》，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）及《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新 规定，公司对《公司章程》进行了修订，并制定、修订了公司治理相关制度。本 事项部分议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本情况 2025年5月28日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于向激励对象 授予限制性股票的议案》，根据董事会决议，公司向326名员工授予1,237.70万股 限制性股票。 2025年6月10日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于调整2025年 限制性股票激励计划授予对象名单、授予数量的议案》，根据董事会决议，激励 对象人数由326人调整为 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-040 江苏中旗科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定， 经江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议审议通 过，决定于 2025 年 10 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。现将会议相关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、 召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期和时间 (1)现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）14:30； (2)网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 10 月 10 日 9:15～9:25、9:30～1 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-037 江苏中旗科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议于 2025 年 9 月 18 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场及通讯表 决相结合的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（监事孙叔宝以通讯 方式参会）。会议由监事会主席侯远昌先生主持。会议通知已于 2025 年 9 月 8 日以电 话通知等方式向全体监事及高级管理人员送达。本次监事会会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度公司向全资子公司、控股子公司及控股孙公司提 供担保的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决 权的三分之二 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-036 江苏中旗科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更注册资本、制定、修订<公司章程>及公司治理相关制度的议 案》 因公司 2025 年限制性股票激励计划向激励对象授予股票导致公司总股本及注册资 本变动，同时根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司修订了《公 司章程》及公司治理相关制度。 1.1 审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于 2025 年 9 月 18 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场及通讯表决 ...

募集资金管理制度 第一章 总 则 江苏中旗科技股份有限公司 第一条 为规范江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提高募 集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章 程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、 增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行权证等）以及非公开发行 股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有效实施。 第七条 公司应当在募集资金到账后 1 个月以内与保荐机构或者独立财务顾问、存放募集资 金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以下简称"协议"）。协议至少 应当包括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于专户； （二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额和期限； （三）公司一次或者十二 ...

江苏中旗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理及其他高级管理人员的薪酬与考 核管理制度,完善公司内部治理结构,维护公司和股东利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》（下称"《管理办法》"）《江苏中旗科技股份有限公司公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他具有约束力的规范性文件的规定,本着有 利于提高董事会决策效率、决策水平及决策科学性的原则，公司董事会特设立董 事会薪酬与考核委员会,并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的附属议事机构和工作机构,主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并对公司董事及高级管理人员进行考 核；负责研究、审查、论证、制订公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案， 向董事会提交相关议案，并负责督促和落实与公司董事、高级管理人员的薪酬或 考核相关的董事会决议的执行，或依据《公司章程》《管理办法》或董事会的授 权具体承办与董事、高级管理人员的薪酬或考核相关的工作和事 ...