证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-056 江苏中旗科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间：2024 年9月23日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2024年9 月23日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年9 月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：江苏省南京玄武区苏园路6号江苏软件园2幢会议。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：董事会。 1. 本次股东大会无增加、变更或否决提案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 5、会议主持人：董事长吴耀军先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 ...

北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 3、11、12 层（100020） 电话：+86 10 6502 8888 传真：+86 10 6502 8866 www.hylandslaw.com 北京浩天律师事务所 关于江苏中旗科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书 致：江苏中旗科技股份有限公司 北京浩天律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏中旗科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司2024年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）进行法律见证，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2024年修订）》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏中旗 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书 面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书，本所律师根据相关法律、法规的规定和要求，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-055 江苏中旗科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际 控制人吴耀军先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如 下： | | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公司 | 是否为 限售股 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 第一大股 | 本次质押 | 持股份 | 总股本 | （如 | 为补 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押用 | | 称 | | 数量(股) | 比例 | 比例 | 是，注 | 充质 | 始日 | 期日 | | 途 | | | 东及其一 致行动人 | | （%） | （%） | 明限售 类型） | 押 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-054 江苏中旗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的更正公告 一、召开会议的基本情况 更正前： 5、会议召开方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册的公司 股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第二次投票表决结果为准。 更正后： 5、会议召开方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册的公司 股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 附件一：参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 4 日在巨潮资讯 网上披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024- 053）。经事后对照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规 定，经江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议审议 通过，决定于 2024 年 9 月 23 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将会议相关 事项通知如下： 证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-053 江苏中旗科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、 召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期和时间 (1)现场会议召开时间：2024 年 9 月 23 日（星期一）14:30； (2)网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 9 月 23 日 9:15～9:25、9:30～1 ...

江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2024 年 9 月 2 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场及通讯的方 式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由全体董事共同推举吴耀军先 生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于 2024 年 8 月 22 日以电话通 知及电子邮件的方式向全体董事送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-052 江苏中旗科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件： 中旗股份第四届董事会第三次会议决议； 特此公告。 江苏中旗科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 4 日 1、审议通过《关于提请召开 2024 年度第二次临时股东大会的议案》 会议同意于 2024 年 9 月 23 日下午 14:30 在江苏 ...

中旗股份 (300575.SZ) 买入(维持评级) 公司点评 证券研究报告 业绩简评 8 月 21 日，公司发布 2024 年中报，公司 2024 年半年度实现营收 12.03 亿元，同比-15.53%；归母净利润 0.43 亿元，同比-75.06%； 扣非归母净利润 0.43 亿元，同比-77.80%。其中 2 季度单季，公 司营业收入 7.49 亿元，同比+9.78%，环比+64.98%，归母净利润 0.53 亿元，同比-33.51%，环比+634.44%。 经营分析 农药周期下行的大背景下，公司经营相对稳健。从费用来看，2024 年上半年公司销售费用 2332 万元，同比+16.97%；管理费用 8556 万元，同比-5.02%；本期财务费用-275 万元，同比-82.18%，主要 系汇率波动幅度较小相应产生的汇兑净收益减少所致。本期研发 费用 3802 万元，同比-0.76%。从产品价格来看，除草剂主要产品 氯氟吡氧乙酸异辛酯原药当前报价 8.8 万元/吨，氰氟草酯原药当 前报价 10.8 万元/吨，炔草酯原药当前报价 20 万元/吨，螺螨酯 原药当前报价 14 万元/吨；杀虫剂主要产品噻虫胺原药当前 ...

中旗股份 (300575.SZ) 买入(维持评级) 公司点评 证券研究报告 业绩简评 8 月 21 日，公司发布 2024 年中报，公司 2024 年半年度实现营收 12.03 亿元，同比-15.53%；归母净利润 0.43 亿元，同比-75.06%； 扣非归母净利润 0.43 亿元，同比-77.80%。其中 2 季度单季，公 司营业收入 7.49 亿元，同比+9.78%，环比+64.98%，归母净利润 0.53 亿元，同比-33.51%，环比+634.44%。 经营分析 农药周期下行的大背景下，公司经营相对稳健。从费用来看，2024 年上半年公司销售费用 2332 万元，同比+16.97%；管理费用 8556 万元，同比-5.02%；本期财务费用-275 万元，同比-82.18%，主要 系汇率波动幅度较小相应产生的汇兑净收益减少所致。本期研发 费用 3802 万元，同比-0.76%。从产品价格来看，除草剂主要产品 氯氟吡氧乙酸异辛酯原药当前报价 8.8 万元/吨，氰氟草酯原药当 前报价 10.8 万元/吨，炔草酯原药当前报价 20 万元/吨，螺螨酯 原药当前报价 14 万元/吨；杀虫剂主要产品噻虫胺原药当前 ...

江苏中旗科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 江苏中旗科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-047 2024 年 8 月 22 日 1 江苏中旗科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人吴耀军、主管会计工作负责人罗航及会计机构负责人(会计主 管人员)刘红妮声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节之"十、公司面临的风险和应对措施" 部分描述了公 司可能面临的风险及应对措施，敬请广大投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 江苏中旗科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 3 目录 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------ ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-049 江苏中旗科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理兼财务总监的公告 特此公告。 江苏中旗科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 22 日 罗航女士个人简历 罗航，女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，取得重庆大学 MBA 学位， 先后取得中国注册会计师，注册资产评估师，高级会计师职称，上交所独立董事证书。 1994-1997 年就职于嘉陵本田发动机有限公司担任采购员；1998 年-2002 年就职于 重庆中瑞会计师事务所任审计经理和评估经理；2003-2005 年就职于重庆银钢科技集团 任财务管理中心主任。2006-2009 年就职于立达奥特（重庆）防音配件有限公司担任 CFO； 2010-2011 年任沃尔沃成都工厂财务负责人；2012-2013 年任李尔长安（重庆）内饰有限 公司和李尔长安（重庆）汽车系统有限公司的财务总监；2014-2021 年在华晨中国系统内 先后担任新晨动力等两家公司的 CFO；于 2022 年加入本公司担任董事长助理。 罗航女士未直接或间接持有公司股份。与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董 ...