华泰联合证券有限责任公司关于 深圳市容大感光科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：容大感光 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张华熙 | 联系电话：0755-82492010 | | 保荐代表人姓名：肖耿豪 | 联系电话：0755-82492010 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | ...

深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日及 2024 年 8 月 1 日分别召开第五届董事会第十一次会议、2024 年第三次临时股东大 会审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，具体内容详见 2024 年 7 月 16 日披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2024-043）。 公司已于近日完成了注册资本的工商变更登记和《公司章程》的备案，并取 得深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》，变更完成后，公司注册资本由 24,642.3916 万元变更为 29,570.8699 万元。 特此公告。 深圳市容大感光科技股份有限公司 2024 年 8 月 8 日 证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-048 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于完成工商变更及备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 1 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-047 深圳市容大感光科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形； 1 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 1 日 9:15-15:00。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 根据深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 一次会议决议，决定于 2024 年 8 月 1 日（星期四）下午 15:00 召开 2024 年第三次 临时股东大会。公司董事会于 2024 年 7 月 17 日在巨潮资讯网等媒体上向公司股东 发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股东大会的时间、地点、出 席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项，并对有关 议案的内容进行了充分披露。 2、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 1 日（ ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市容大感光科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第217号 致：深圳市容大感光科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受深圳市容大感光科技股份有限 公司（以下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2024年第三次临时股东 大会（以下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 法律文件以及《深圳市容大感光科技股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：300576 证券简称： 容大感光 公告编号：2024-046 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员减持计划期限届满的公告 公司董事蔡启上先生、牛国春先生、监事魏志均先生及财务总监曾大庆先生 保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 减持情况如下： | 股东名称 | 减持方式 | | 减持期间 | | | 减持均价（元/股） | 减持股数（股） | 减持比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 牛国春 | 竞价方式 | 年 2024 | 6 | 月 | 日 11 | 41.69 | 1,000,000 | 0.34 | 注：股份来源系公司发行股份、可转换公司债券购买资产及以资本公积金转增股本所获得的 股份。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事、监事及高级管理人员 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-044 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开 第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股 东大会的议案》，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第 十一次会议审议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会； 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 1 日的 交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-041 深圳市容大感光科技股份有限公司 具体内容详见公司同日在巨潮资网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟 设立境外子公司的公告》。 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 一次会议于 2024 年 7 月 16 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3 层）3 楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会 议通知已于 2024 年 7 月 11 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。 本次应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同 意并通过如下决议： 1、审议通过《关于拟设立境外子公司的议案》 为拓展海 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-042 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于拟设立境外子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"容大感光"）于 2024 年 7 月 16 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟设立境外子公司 的议案》，同意公司在泰国投资设立子公司，现将相关事项公告如下： 一、 对外投资概况 为拓展海外市场、满足 PCB（Printed Circuit Board，印刷电路板）客户出海布 局需求，进一步强化产业链竞争优势，公司拟在泰国设立子公司，投资总额拟定为 300 万美元，此举是基于公司业务发展需要和完善海外布局战略的重要举措，有助 于实现公司业务的国际化跨越与长期可持续发展。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的 有关规定，本次投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 为保障项目顺利实施，公司董事会授权经理层 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 章程 二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 ...

一、公司注册资本变更情况 证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-043 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开 了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，此 议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下： 2024 年 4 月 29 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司 2023 年年度权益分派方 案如下：以公司现有总股本 246,423,916 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红 利人民币 0.75 元(含税),共计分配现金红利 18,481,793.70 元，送红股 0 股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 49,284,783 股，转增后公 司总股本将增加至 295,708,699 股 ...