2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-045 深圳市容大感光科技股份有限公司 根据深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次会议决议，决定于 2024 年 7 月 16 日（星期二）下午 15:00 召开 2024 年第二次临 时股东大会。公司董事会于 2024 年 6 月 29 日在巨潮资讯网等媒体上向公司股东发 布了关于召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席 会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项，并对有关议 案的内容进行了充分披露。 2、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 16 日（星期二）下午 15:00； （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 ...

信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 法律文件以及《深圳市容大感光科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市容大感光科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第208号 致：深圳市容大感光科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受深圳市容大感光科技 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-040 深圳市容大感光科技股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况： 1、业绩预告时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2、预计的业绩： 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | 盈利: 6,734.00万元- 7,632.00万元 | 盈利：4,489.35万元 | | 股东的净利润 | 比上年同期增长：50%-70% | | | 扣除非经常性损 | 盈利: 6,241.00万元–7,102.00万元 | 盈利：4,304.45万元 | | 益后的净利润 | 比上年同期增长：45%-65% | | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告未经会计师事务所审计。 三、业绩变动原因说明 四、其他相关说明 1、公司合并口径收入增长，其中干膜业务收入增长较快； 2、毛利率维持稳定，个别产品毛利率有所上升。 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-039 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第 十次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 16 日（星期二）下午 15:00。 （2）网 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 深圳市容大感光科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 投资者关系活 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 动类别 ☐现场参观 ☐其他 毅达资本、方正和生、财信产业基金、诚通基金、中信资管、富善投 参与单位名称 资、第一创业、国信证券、青岛海发产投、财信证券、华泰资产、达晨财 智、上河动量、上海海越私募基金管理有限公司等30余家投资者参加本次 及人员姓名 交流。 时间 2024年06月27日 15:30-16:10 地点 公司会议室（线上会议） 董事长 黄勇 上市公司接待人 董事会秘书 蔡启上 员姓名 证券事务代表 张智慧 保荐代表人 肖耿豪 一、保荐代表人肖耿豪介绍公司的基本情况、本次融资计划等。 二、公司董事长黄勇、董事会秘书蔡启上、保荐代表人肖耿豪就以下问题 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易 价格连续 2 个交易日内（2024 年 5 月 27 日、2024 年 5 月 28 日）收盘价格涨幅 偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动 的情况。 证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-032 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间，不存在买卖 公司股票情形； 6、公司不存在违反公平信息披露的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 1 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格 产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-031 深圳市容大感光科技股份有限公司 重要内容提示： 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票 激励计划规定的限制性股票授予条件已成就，根据公司 2024 年第一次临时股东 大会的授权，公司于 2024 年 5 月 20 日召开了第五届董事会第九次会议和第五届 监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确 定限制性股票授予日为 2024 年 5 月 20 日，授予限制性股票 298.80 万股，授予 价格为 16.71 元/股。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述 （一）标的股票来源 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 | 业务板块 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票数量 | 占授予限制性股票 | 占目前总股本的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 总数的比例 | 比例 | | 干膜光刻胶 | 核心技术/业务人员 ...

第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议于 2024 年 5 月 20 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3 层）3 楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 17 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次应出席会议的 董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-028 深圳市容大感光科技股份有限公司 2、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的 议案》 本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并 通过如下决议： 1、审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-029 深圳市容大感光科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议于 2024 年 5 月 20 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301 （1-3 层）3 楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知 已于 2024 年 5 月 17 日以通讯方式送达全体监事。本次应出席会议的监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。鉴于公司 2023 年度权益分派已实施 完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》等相关规定，需 对公司 2024 年限制性股票激励计划的授予价格和授予数量进行调整，授予价格 由 20.13 元/股调整为 16.71 元/股，激励总量由 249 万股调整为 298.80 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 9 | 赖* | 干膜光刻胶核心技术/业务人员 | | 10 | 冷* | 干膜光刻胶核心技术/业务人员 | | 11 | 李* | 干膜光刻胶核心技术/业务人员 | | 12 | 李*兵 | 干膜光刻胶核心技术/业务人员 | | 13 | 李*光 | 干膜光刻胶核心技术/业务人员 | | 14 | 李*晶 | 干膜光刻胶核心技术/业务人员 | | 15 | 李*强 | 干膜光刻胶核心技术/业务人员 | | 16 | 李*忠 | 干膜光刻胶核心技术/业务人员 | | 17 | 连* | 干膜光刻胶核心技术/业务人员 | | 18 | 廖*华 | 干膜光刻胶核心技术/业务人员 | | 19 | 刘* | 干膜光刻胶核心技术/业务人员 | | 20 | 刘*林 | 干膜光刻胶核心技术/业务人员 | | 21 | 梅*杰 | 干膜光刻胶核心技术/业务人员 | | 22 | 邱*剑 | 干膜光刻胶核心技术/业务人员 | | 23 | 邵*辉 | 干膜光刻胶核心技术/ ...