招商证券股份有限公司 关于安徽开润股份有限公司全资子公司 根据《安徽开润股份有限公司 2020 年创业板向特定对象发行 A 股股票募集 说明书》，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为安徽 开润股份有限公司（以下简称"开润股份"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规规定，对安徽开润股份有限公司全资子公司使用闲置募集资金进行 现金管理进行审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽开润股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]2443 号）同意，公司向特定对象发行股票， 并按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。公司本次向特定对象发 行股票总数量为 22,792,104 股，发行价格为 29.55 元/股，实际募集资金总额为人 民币 673,506,673.20 元，扣除本次发行费用 14,849,2 ...

安徽开润股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 公告编号：2023-110 | | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | 除上述条款修订外，其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2023 年 12 月修订）。 上述修订内容尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议，提请股东大 会授权董事会指定专人办理工商变更登记备案事宜，上述变更内容最终以市场监 督管理部门核准的内容为准。 二、修订公司治理制度的相关情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 安徽开润股份有限公司（以下简称"开润股份"、"公司"、"本公司"） 于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<安 徽开润股份有限公司章程>的议案》及《关于修订<安徽开润股份有限公司独立董 事工作细则 ...

公司独立董事：文东华、汪洋、李青阳 2023 年 12 月 12 日 安徽开润股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见 本人作为安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）独立董事， 根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度 的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们事前审阅了公司第四届董事会第八 次会议的相关材料，现发表事前认可意见如下： 我们在事前认真审议了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，认 为公司本次日常关联交易预计的事项属于公司必要的日常经营活动，预计的关联 交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要。关联交易价格能够保证市场 公允性，能够切实维护公司的根本利益，不存在利益输送和损害公司及股东利益 的情形。日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，亦不会对公司的经营产生 不利影响。因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议。 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 公告编号：2023-113 | | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | 安徽开润股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽开润股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于对外担保额度预计的议案》， 为满足子公司日常经营需要，保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金 融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币 流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、 保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经营需 要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）的顺利完成，预计公司及控股子公 司提供担保的总额度为 229,475 万（含等值外币，下同），含公司为子公司提供担 保的总额度为人民币 229,375 万元，及子公司为子公司提供担保的总额度为人民 币 10 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 公告编号：2023-114 | | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | 安徽开润股份有限公司 关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"开润股份"、"公司"、"本公司"） 于 2023 年 12 月 12 日分别召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七 次会议，审议通过《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在保证募集资金投资项目正常进行及确保资金安全的前提下，全资子公司滁 州米润科技有限公司（以下简称"滁州米润"）使用向特定对象发行股票暂时闲 置募集资金不超过人民币 9,000 万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 好、满足保本要求的理财产品。该事项无需提交股东大会审议，使用期限自董事 会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循 环滚动使用。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关 ...

安徽开润股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见 本人作为安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）独立董事， 根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度 的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第四届董事会第八次会议审 议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表如下意见： 一、关于补选第四届董事会非独立董事的独立意见 经审查，我们认为：公司第四届董事会非独立董事候选人王海岗先生具有履 行董事职责的任职条件，未发现其有《公司法》规定不得担任董事的情况，不存 在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，亦未受过中国证监 会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定。董事的任职资格不违背相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的禁止性规定。公司非独立董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关 法律法规以及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意上述非独立董事候选人 的提名，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、关 ...

安徽开润股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》和 《安徽开润股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法 规和规范性文件，制订本细则。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法 权益。 第四条 独立董事应当 ...

安徽开润股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 35 | | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 党建工作 | 37 | | 第九 ...

安徽开润股份有限公司 关于公司及子公司开展远期结售汇及 外汇期权业务的可行性分析报告 一、交易的背景与目的 随着海外金融市场环境的不断变化，外汇汇率波动日趋频繁，外汇市场不确 定性越发凸显。当前安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）全球化业务布 局逐步深入，境外销售业务规模较大。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅 波动对公司造成的不利影响，提高公司抵御汇率波动的能力，公司及子公司在保 证正常经营的前提下，拟开展远期结售汇及外汇期权业务。 二、开展远期结售汇及外汇期权业务的情况概述 （一）业务种类 公司此次开展的业务为远期结售汇及外汇期权业务，交易币种为美元、印度 卢比、印尼盾、港币、欧元。 （二）额度及授权有效期 为规避和防范境外销售业务形成的外汇风险（包括利率和汇率），公司及子 公司在保证正常经营的前提下，开展远期结售汇及外汇期权业务有利于规避汇率 变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利 益的情况。公司根据相关规定及实际情况制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》， 能够有效控制相关风险。公司开展远期结售汇及外汇期权业务是以实际经营业务 为基础，与公司业务紧密相关，符合公司经 ...

安徽开润股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 安徽开润股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人 员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《安徽开润股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高管 人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董 事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事，高管人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定参照高级管理 人员管理的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任 ...