| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于全资子公司与专业机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资情况概述 公司于 2023 年 12 月 15 日收到基金管理人深圳青稞私募股权投资基金管理 有限公司的通知，珠海青稞浦江合伙企业于当日完成首期 7,921 万元全部实缴出 资，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2023-116）。 二、本次进展情况 公司于 2023 年 12 月 22 日收到基金管理人深圳青稞私募股权投资基金管理 有限公司的通知，珠海青稞浦江合伙企业已根据《证券投资基金法》《私募投资 基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等法律法规的要求在中 国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案，并取得《私募投资基金备案证明》。 具体情况如下： 备案编号：SAER08 基金名称：珠海青稞浦江私 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于可转换公司债券 2023 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 "开润转债"将于 2023 年 12 月 26 日按面值支付第四年利息，每 10 张 "开润转债"（面值 1,000 元）利息为 18.00 元（含税） 2、 债权登记日：2023 年 12 月 25 日（星期一） 3、 除息日：2023 年 12 月 26 日（星期二） 4、 付息日：2023 年 12 月 26 日（星期二） 5、 本次付息期间及票面利率：本次计息期间为 2022 年 12 月 26 日至 2023 年 12 月 25 日，票面利率为 1.8% 6、 "开润转债"本次付息的债权登记日为 2023 年 12 月 25 日，凡在 2023 年 12 月 25 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2023 年 1 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽开润股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"）于 2022 年 12 月 29 日召开第三届董事会第四十四次会议，并于 2023 年 1 月 17 日召开 2023 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，预计公司为 子公司提供担保的总额度为人民币 206,772.30 万元（含等值外币）。其中，为滁 州米润科技有限公司（以下简称"滁州米润"）提供担保额度 50,000 万元，具体 内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2022-153）。 二、本次担保进展 近日，公司与平安银行股份有限公司合肥分行（以下简称"平安银行合肥分 行"）签署《最高额保证担保合同》，为滁州米润提供人民币 5,000 万元的连带责 任保证， ...

股 东 名 称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次质押延 期购回数量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为 限售股 是否 为补 充质 押 质押起 始日 原质押 到期日 延期购 回后质 押到期 日 质权人 质押用 途 范 劲 松 是 12,280,000 10.00% 5.12% 高管锁 定股 否 2021 年 12 月 17 日 2023 年 12 月 16 日 2024 年 12 月 14 日 国金证 券资产 管理有 限公司 债权类 投资 4,100,000 3.34% 1.71% 高管锁 定股 是 2022 年 12 月 15 日 2023 年 12 月 16 日 2024 年 12 月 14 日 国金证 券资产 管理有 限公司 补充质 押 合 计 - 16,380,000 13.33% 6.83% - - - - - - - 一、 股份质押延期购回的基本情况 | | | | 份数量 | 份数量 | 比例 | 比例 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于全资子公司与专业机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资情况概述 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）全资子公司宁波浦 润投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波浦润"）于 2023 年 11 月 20 日与 专业投资机构深圳青稞私募股权投资基金管理有限公司及其他有限合伙人签署 了《珠海青稞浦江私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，宁波浦 润作为有限合伙人，使用自有资金 4,900 万元参与投资设立珠海青稞浦江私募股 权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"珠海青稞浦江合伙企业"），具体 内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2023-098）。 公司于 2023 年 12 月 6 日收到基金管理人深圳青稞私募股权投资基金管理 有限公司的通知，珠海 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 公司于 2023 年 12 月 12 日分别召开第四届董事会第八次会议、第四届监事 会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公 司董事范劲松先生为关联方，监事范丽娟女士为范劲松先生之姐，上述董事、监 事对本议案回避了表决。 （二）预计日常关联交易的类别和金额 单位：人民币 万元 | 关联交易类 | | 关联交易 | 关联交 | | 2023 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联人 | | 易定价 | 年预 2024 | 1-11 月发 | | 别 | | 内容 | 原则 | 计金额 | 生金额 | | | 上海嘉乐及子公 | 采购商品 | 市场公允 | 41,100 | 35,448.12 | | 向关联人 采购商品 | 司 | | 定价 | | | | | 其中：上海君 冠制衣有限公司 | 采购商品 | 市场公允 定价 | 1, ...

安徽开润股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 安徽开润股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《安徽开润股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理 人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；主任委员由董事会决定。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条之规定补 足委员人数。 第七条 董事会办公室承担提名委员会 ...

安徽开润股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 安徽开润股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《安 徽开润股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不 再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条之规定补足委 员人数。 第七条 公司内审部为审计委员会办事机构。 ...

安徽开润股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换债券、分离交易的可转换公司债券、 权证等）以及在上市后向特定对象发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会 ...

关于补选第四届董事会非独立董事及调整审计委员会委员的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"）董事会于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董 事会非独立董事的议案》《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、关于补选公司第四届董事会非独立董事的情况 公司近日披露了《关于公司非独立董事辞职的公告》，董事会收到非独立董 事范风云女士的书面辞职报告，范风云女士因个人原因申请辞去公司第四届董事 会非独立董事职务，辞职后范风云女士将继续担任公司其他职务。 为保证董事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会审核同意，公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届 董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名王海岗先生(简 ...