| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于控制股东、实际控制人签署一致行动协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"开润股份"、"公司"、"本公司"） 于近日接到公司控股股东、实际控制人范劲松先生的通知，为巩固公司控制权并 保证公司平稳有序发展，其与公司股东建信信托－安享财富家族信托 180 号（下 简称"家族信托"）签署了《一致行动协议》（以下简称"协议"）。现将相关 情况公告如下： 一、 协议双方持有公司股份情况 截至本公告披露之日，公司控制股东、实际控制人范劲松持有公司股份 122,849,135 股，持股比例为 51.23%。家族信托持有公司股份 10,776,500 股，持 股比例为 4.49%。范劲松系建信信托－安享财富家族信托 180 号的委托人。 二、 协议主要内容 甲方：范劲松 乙方：建信信托有限责任公司（作为"建信信托—安 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 一、 监事会会议召开情况 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届监事会第三次 会议于 2023 年 8 月 25 日在上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16 楼会议室以 通讯表决的方式召开，本次会议通知已于 2023 年 8 月 21 日以专人送达、电子邮 件等方式发出。本次会议由公司监事会主席范丽娟女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 (一) 审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 全体监事经审议认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽开润股份 有限公司 2023 年半年度报告的程序 ...

安徽开润股份有限公司独立董事 我们认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，专项报告的内容真 实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况。因此，我们同意 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 三、 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的独立 意见 1、根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2023 年 关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见 作为安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的独立董事， 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司 第四届董事会第三次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表 ...

国浩律师（上海）事务所 关于安徽开润股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予事项 之 二〇二三年八月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于安徽开润股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予事项 之 法律意见书 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 本所律师依据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行 法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如下： （一）本所律师是依据对《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、 法规及规范性文件的规定及本法律意见书出具之日以前已发生或存在的相关事 实，就公司实施本次激励计划相关事宜发表法律意见。 （二）本所律师已严格履行法定职责，查阅了《安 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1、召开时间 5、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 (二) 会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）30 人，代表股份 156,633,680 股，占上市公司有表决权股份总数的 65.3976%。其中：通过现场方 式投票的股东及股东代表（包括代理人）6 人，代表股份 127,008,635 股，占上市 公司有表决权股份总数的 53.0286%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代 理人）24人，代表股份29,625,045股，占上市 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 公告编号：2023-071 | | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | 朱鸿超先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其任职期 间在公司信息披露、规范运作等方面所做出的贡献表示衷心感谢。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司将尽快按照 规定聘任新的证券事务代表。 特此公告。 安徽开润股份有限公司 董事会 安徽开润股份有限公司 关于证券事务代表离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证券事 务代表朱鸿超先生提交的书面辞职申请，其因个人原因申请辞去公司证券事务代 表职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。朱鸿超先生辞职后不再担任公 司任何职务，其负责的工作已顺利交接，不会影响公司相关工作的正常开展。 2023 年 8 月 11 日 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 安徽开润股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年八月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于安徽开润股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 致：安徽开润股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规及规范 ...

证券代码：300577 证券简称：开润股份 安徽开润股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------|---------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名 | | | 称及人员姓 | 线上参与开润股份 2022 | | 名 | | | 时间 | 2023 年 05 月 05 | 地点 "开润股份投资者关系"微信小程序 董事长、总经理: 范劲松先生 副总经理、董事会秘书: 徐耘女士 上市公司接 待人员姓名 财务总监: 刘凯先生 独立董事: 文东华先生 保荐代表人: 贾音先生 1、问：请问一下 Q2，Q3，Q4 的展望，是否跟 Q1 一样好？就是 想了解一下业绩改善的连续性。 答：2023 年，国内出行旅游全面恢复，箱包作为出行强相关商 品，其大盘总体销售数据有望同比快速提升。开润作为聚焦箱 投资者关系 活动主要内 容介绍 包品类的龙头公司，有望迎来更高质量的发展。请关注后续公 司公告 ...