无锡贝斯特精机股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议 事规则》、《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，依法行使职权，通 过列席和出席董事会及股东大会，与公司董事及高级管理人员沟通交流、检查财 务及有关资料，及时掌握公司经营状况、财务状况，监督公司董事及高级管理人 员履职情况，充分发挥监督作用，切实维护了公司和全体股东利益。现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会日常工作情况 经审查，2024 年公司未发生关联交易的情况。 监事会对 2024 年度公司对外担保情况进行了核查。经核查，除对全资子公 司的担保外，公司未发生其他对外担保的情况。2024 年度的对外担保已按照《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《对外担保管理制度》等相关规定履 行了审议及披露程序，未发生违规对外担保情况。 4、收购、出售资产情况 2024 年度，公司监事会共召开了 4 次会议，具体情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 会议主要内容 | | --- | --- | --- | | 2024 年 4 月 | 第四届监事会第八次 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"、"贝斯特"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的 要求，对 2024 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核查；同时 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况进行了专项审计，并出具了《关于无锡贝斯特精机股份有 限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（苏公 W[2025]E1135 号）。具体内容公告如下： 股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2025-008 无锡贝斯特精机股份有限公司 关于公司控股股东及其关联人占用资金情况专项公告 一、关于控股股东及其关联人占用资金情况专项说明 2024 年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累积至 2024 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方违 规占用公 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十一日 经核查独立董事纪志成先生、汪群峰先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，并查阅公司股东名册、公司及子公司员工名册等资料，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 无锡贝斯特精机股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的 规定，无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事纪志成先生、汪群峰先生的独立性情况进行了核查、评估并出具如下专项 意见： ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2024 年度年报审计 及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评估及履 行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊 普通合伙企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，执行事务 合伙人/首席合伙人为张彩斌。 截至 2024 年 12 月 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年 12 月 31 日资产负债表、2024 年度利润表、2024 年度现金流量 表及相关报表附注已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具苏公 W[2025]A365 号标准无保留意见的审计报告。结合公司实际运营中的具体情况， 做了研究分析，现将公司有关财务决算情况汇报如下： 报告期内，公司实现营业收入 135,704.53 万元，同比增长 1.03%；实现归属 于上市公司股东的净利润 28,874.97 万元，同比增长 9.58%；实现基本每股收益 0.5785 元，同比增长 4.76%。 | 项目 | 年 2024 | 年 2023 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 135,704.53 | 134,324.59 | 1.03% | | 营业利润 | 32,703.22 | 29,890.78 | 9.41% | | 归属于上市公司股东的净利 | 28,874.97 | 26,350.77 | 9.58% | | 润 | | | | | 扣除非经常性损益的净利润 | 26 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 2024 年度审计委员会工作报告 一、审计委员会基本情况： 第四届董事会审计委员会由独立董事汪群峰（召集人）、独立董事纪志成、 董事曹逸 3 名成员组成，其中召集人汪群峰为高级会计师、注册会计师。委员会 的成员组成符合《董事会审计委员会工作细则》的规定。第四届董事会审计委员 会任期自 2023 年 4 月 14 日至 2026 年 4 月 14 日止。 二、审计委员会履职情况： （一）报告期内召开会议情况： 1、2024年1月15日，审计委员会全体成员审议了《2023年内部审计部工作总 结》和《2024年内部审计部工作计划》。审计委员会听取公司内部审计部门关于 2023年度工作总结及2024年工作计划。 2、2024年2月17日，审计委员会全体成员听取了《2023年公司经营情况及财 务情况》，要求公司严格按照相关法律法规和规章制度的规定进行2023年度报告 的编制和审计任务。此外审计委员会全体成员与年审注册会计师在公司进行了现 场沟通，年审会计师汇报了审计工作安排；并听取了公司管理层关于2023年公司 经营情况及财务情况的汇报。 3、2024年3月15日，审计委员会全体成员审议了《 ...

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2025-013 无锡贝斯特精机股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 16 日（星期五）于公司陆藕东路厂区 408 会议室召开 2024 年度股东会，并提供网 络投票表决方式。现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东会。 2、会议召集人：公司董事会。2025 年 4 月 18 日，公司第四届董事会第十 五次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 1:00。 （2）网络投票时间： 2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15—9：25，9： ...

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2025-005 无锡贝斯特精机股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 18 日 以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名,本次会议由监事会 主席华刚先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议 审议通过了以下议案： 一、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案； 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实准确地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《无锡贝斯特精机股份有限公司 ...

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2025-004 无锡贝斯特精机股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 18 日以 现场方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名,本次董事会由董事长 曹余华先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审 议通过了以下议案： 一、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案； 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《无锡贝斯特精机股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）、 《无锡贝斯特精机股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。 本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。 二、关于公司 20 ...

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2025-006 无锡贝斯特精机股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议及第四届董事会独立 董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方 案的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、公司利润分配方案 经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024 年度，本公司合并财 务报表实现归属于上市公司股东的净利润为 288,749,689.21 元，母公司报表实 现净利润为 302,924,995.58 元 ， 2024 年末合并报表未分配利润为 1,338,278,436.62元，2024年末母公司报表未分配利润为1,352,741,767.53元。 按照母公司与合并报表可分配利润数孰低的原则，2024 年末可供分配利润为 1,338,278,436.62 元。 根据《公司法》、《 ...