西安晨曦航空科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 西安晨曦航空科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 1 西安晨曦航空科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第七条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审 ...

国信证券股份有限公司 关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：晨曦航空 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：余洋 联系电话：0755-82130833 | | | | | 保荐代表人姓名：陈少俊 联系电话：0755-82130833 | | | | | 现场检查人员姓名：陈少俊、李鑫 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 年 月 日 现场检查时间：2024 3 21 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司相关的公司章程、规章制度,并查阅了相关三会会议资料 | | | | | 及相关信息披露文件。对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-006 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于变更年审机构项目质量复核合伙人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，并于 2023 年 5 月 22 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"）为公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-013）。 近日，公司收到信永中和发来的《关于变更西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年度质量复核合伙人的告知函》，具体内容如下： 一、本次变更项目质量复核合伙人的情况 信永中和作为公司 2023 年度审计机构，原指派李夕甫先生 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-005 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于撤回公司以简易程序向特定对象发行股票 申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 5 日西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票保荐人国信证券股份有限公司（以下简称 "国信证券"）向深圳证券交易所提交了关于撤回西安晨曦航空科技股份有限公 司以简易程序向特定对象发行股票申请文件的申请，现将相关事项公告如下： 一、关于本次以简易程序向特定对象发行股票的基本情况 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》等议案，并于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事 会办理小额快速融资相关事宜的议案》等议案。 公司于 2023 年 7 月 30 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于 公司符合以简易程序向特定对象发行股票条 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-003 西安晨曦航空科技股份有限公司 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长吴星宇先生 1 6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规、规范性文 件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。 一、会议召开和出席情况 （一）召开会议的基本情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 1 月 22 日（星期一）下午 14：30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易 ...

北京德恒律师事务所 关于西安晨曦航空科技股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20220064-5 号 致：西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派本所律师 出席了公司于2024年1月22日在西安市高新区锦业路69号创业园C区11号公司会 议室召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及 《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定和本法 ...

股票代码：300581 股票简称：晨曦航空 公告编号：2024-002 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 25 日，西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》的公告，本次股东大会将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，现公告公司关 于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会。公司第四届董事会第十七次会议于 2023 年 12 月 25 日审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议 案》，决定于 2024 年 1 月 22 日（星期一）召开公司 2024 年 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-001 西安晨曦航空科技股份有限公司 特此公告。 关于公司及子公司通过高新技术企业重新认定的公告 西安晨曦航空科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于近日下发的《对陕西 省认定机构 2023 年认定报备的第三批高新技术企业进行备案的公告》《对江苏省 认定机构 2023 年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告》，西安晨曦航 空科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司南京晨曦航空动力科技 有限公司（以下简称子"公司"）分别被列入陕西省认定机构 2023 年认定报备 的第三批高新技术企业备案名单、江苏省认定机构 2023 年认定报备的第二批高 新技术企业备案名单，再次通过高新技术企业认定，取得高新技术企业资格，证 书编号为 GR202361003150 和 GR202332009393，有效期三年（自 2023 年至 2025 年）。 根据《中华人民共和国企业所得税法》《高新技术企业认定管理办法》及国 家关于高新技术 ...

国信证券股份有限公司 关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为西安晨 曦航空科技股份有限公司（以下简称"晨曦航空"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐人，为了进一步提高晨曦航空规范运作水平和信息披露质量，加强 上市公司对各业务的学习和理解，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等相关法律、法规的要求，对晨曦航空相关人员进行了 2023 年度持续督 导培训。现将本次培训相关情况报告如下： 一、 本次培训的基本情况 培训人员：陈少俊 培训对象：公司董事、监事、高级管理人员等 培训主题：创业板公司治理与董监高职责、股份交易行为规范等相关制度 三、培训总结 本次培训期间，接受参加培训的公司董事、监事、高级管理人员等均配合 1 保荐人的培训工作认真学习了本次授课内容，并积极进行交流沟通。通过本次 培训，上市公司的上述人员对创业板公司治理的要求有了进一步的理解，加深 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事工作制度 西安晨曦航空科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范独立董事行为，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独 ...