西安晨曦航空科技股份有限公司总经理工作细则 西安晨曦航空科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，规范议事方式和决策程序，保障总经理及 其他高级管理人员合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他法律法规、 规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，结合公司的实际情况制定本工作细则。 第二条 公司设总经理、执行总经理、总工程师、常务副总经理、副总经理（含财 务负责人）、董事会秘书，为公司高级管理人员，公司高级管理人员均由董事会聘任或 者解聘。 第三条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工，主持公 司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第四条 公司高级管理人员任免均应履行法定程序。 公司应与总经理及其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。 第二章 任职资格和任免程序 第五条 总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司子公司管理制度 西安晨曦航空科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公 司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规章及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司持有其 50%以上股份，或者持有其股 份在 50％以下，但能够实际控制的公司；参股公司指公司持有其股份在 50％以 下且不具备实际控制的公司。分公司是指公司所属的不具有独立法人资格，在公 司授权范围内相对独立运行的事业部和分公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险 能力。 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司内部审计制度 西安晨曦航空科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了提高内部审计工作质量、加大审计工作力度、明确审计工作职 责以及规范审计工作程序，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国内 部审计条例》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规及规范性文件的有 关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法 规、财务会计制度和公司内部管理规定，对本公司及其控股公司的业务活动、风 险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查和评价工作。 第三条 审计人员开展内部审计工作应当坚持客观公正、实事求是、廉洁奉 公、保守秘密的原则。 第四条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影 响的参股公司应当配合内部审计机构依法履行职责，不得妨碍内部审计机构的工 作。 第五条 本制度适用于公司本部及下属分公司、控股子公司、对公司具有重 大影响的参股公司。 第二章 审计机构与审计人员 4、坚持原则； 5、客观公正； 第六条 依据完善公司治理结构和完备内部控制机制的要求，公司设立审计 部，审计部是公司的内部审 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司对外投资管理制度 西安晨曦航空科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为（含委托理财、对子公司投资等，设立或增资全资子公司除外）。 本制度所指对外投资不包括公司与其他单位以非独立法人的联合体形式共 同开发同一项目的情形。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司累积投票制度实施细则 西安晨曦航空科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为了进一步建立健全西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，公司在股 东会选举董事时应实行累积投票制度，为保证该制度的有效实施，特制定本实施 细则。 第二条 本细则所称累积投票制是指股东会用累积投票制选举董事时，每一 股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即每 个股东持有的表决权数等于该股东所持股份份额乘以应选董事的人数。股东可以 将其总票数集中投给一个或分别投给几个董事候选人。每一董事候选人单独记票， 以票数多者当选。 第三条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，不含职工董事。 第四条 公司股东会拟选举董事时，董事会应在召开股东会通知中，表明该 次董事选举采用累积投票制度。 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东对候选董 事实行累积投票方式 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 西安晨曦航空科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，促使并保障独立董事有效地履行职责，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《西安晨曦航空科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，并结合公司实 际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第三条 公司根据实际需要不定期召开独立董事专门会议。半数以上独立董 事提议可以召开独立董事专门会议。 第四条 独立董事专门会议原则上于会议召开前三天通知全体独立董事，会 议通知应至少包括以下内容： （一）会议召开时间、地点； （二）会议期限； （三）会议需要讨论的议题； （四）会议联系人及联系方式； （五）会议通知的日期。 情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出 会议通知，但召集人应当在会议上作出说明并在 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司 证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-057 2024 年 8 月 30 日，公司与陕西中巨嘉恒科技有限公司（以下简称"中巨嘉 恒"）签署《存量房买卖合同》（以下简称"原合同"），出售公司位于西安高新区 锦业路 69 号创业园 C 区 11 号的工业用地及地上建筑物，具体为：陕（2021） 西安市不动产权第 0194719 号、西安市房权证高新区字第 1025102004-14-1~2、 西安市房权证高新区字第 1025102004-14-2~2 不动产权证所载明的房地产，证载 建筑面积合计为 20,776.83 平方米，证载土地使用权面积为 9,350.30 平方米。 二、交易进展 截至本公告披露之日，中巨嘉恒已向公司支付定金人民币 1000 万元，因转 让标的涉及工业用地转让，过户手续较为复杂，导致在《存量房买卖合同》约定 的履行期限内无法按期完成。双方均同意继续推进交易，前述房产土地交易相关 手续正在积极有序推进中。基于上述情形，现经双方协商一致，一致同意对《存 量房买卖合同》部分条款进行变更与补充，以保障交易公平有序推进。 公司于 2025 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 28 日 召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于撤销监事会、修订<公司章程> 的议案》及《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，具体情况如下： 一、撤销公司监事会 证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025--058 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于撤销监事会、修订《公司章程》及修订、制定公司 部分治理制度的公告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指 引》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设 置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时 《西安晨曦航空科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制 度中涉及监事会、监事的规定不再适用。在公司股东大会审议通过取消监事会事 项前，公司监事会仍将严格按照有关法律法规、规范性文件及公司相关制度的 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 28 日召 开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次 临时股东大会的议案》，公司拟召开 2025 年第二次临时股东大会，现将会议基 本情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第六次会议于 2025 年 9 月 28 日审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》， 决定于 2025 年 10 月 28 日（星期二）召开公司 2025 年第二次临时股东大会。 证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-056 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-055 西安晨曦航空科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议于 2025 年 9 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 17 日以专人送达、通讯等方式发出。 会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郝琳娜女士召集 和主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司 章程》的规定，会议召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议： 1．以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于撤销监事会、修订< 公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）中国证监会《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有 ...