西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》 等公司制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行 使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障 了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2024 年度工作情况和 2025 年度主 要工作安排报告如下： 一、报告期公司经营情况回顾 报告期内，在公司董事会的领导下，管理层积极应对国内军品行业发展的新 形势，努力践行公司发展战略和年度经营计划，继续以客户为中心，以业绩为导 向，以研发创新为驱动，以人才为根本，稳步推进各项工作顺利进行。 经过审计，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为本公司的会计报表已 经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果和现金流量，并为本公司 2024 年度 财务报表出具了 XYZH/20 ...

国信证券股份有限公司 关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内 部控制基本规范》等有关法律、法规的要求，作为西安晨曦航空科技股份有限公 司（以下简称"晨曦航空"或"公司"）的保荐人，国信证券股份有限公司（以 下简称"国信证券"或"保荐人"）对公司出具的《西安晨曦航空科技股份有限 公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《评价报告》"）进行了核查， 核查情况及意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-018 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 西安晨曦航空科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年 度年审会计师事务所履职评估及履行监督职责的情况公告如下： 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 西安晨曦航空科技股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范 运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合西安晨曦航空科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-029 西安晨曦航空科技股份有限公司 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年第一季度计提信用减值损失的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次计提信用减值损失情况概述 （一）计提信用减值损失的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，为真 实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营情况，本公司及纳入合并范围的 子公司以预期信用损失为基础，对截至 2025 年 3 月 31 日合并报表范围内应收账 款和其他应收款进行了全面清查，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提信 用减值损失。 （二）本次计提信用减值损失的资产范围和总额 单位：元 关于 2025 年第一季度计提信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 类别 | 项目 | 本期发生额 | ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-025 一、关联交易概述 公司拟向控股股东汇聚科技申请借款不超过人民币伍仟万元，用于补充公司 经营资金。借款期限为自股东大会审议通过借款议案后、双方签署《借款协议》 之日起一年，在借款期限内，公司根据资金周转及日常经营需要，可随时向汇聚 科技提出书面借款申请，汇聚科技应自申请之日起五日内向公司提供申请金额的 借款。借款利率为根据《借款协议》提供首笔借款当日适用的中国人民银行公布 的一年期贷款市场报价利率（LPR）确定，从实际拆借日开始计息。公司在借款 期限到期时向公司控股股东汇聚科技一次性支付借款本金及利息。公司可以根据 实际经营情况在借款期限及额度内连续循环使用。就本次借款无需提供任何担保。 汇聚科技及其一致行动人南京寰宇星控科技有限公司目前共持有公司 295,585,626 股股份，占公司总股本的 53.73%，其中汇聚科技持有公司 218,491,715 股股份，占公司总股本的 39.72%；南京寰宇星控科技有限公司持有公司 77,093,911 股股份，占公司总股本的 14.01%。汇聚科技是公司的控股股东，根据 《深圳证券交易所创业板股 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-023 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募 集资金，增加公司收益，同意公司继续使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集 资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个 月的理财产品，包括人民币结构性存款、保本保收益型现金管理计划、资产管理 计划、保本浮动型现金管理计划等，同时董事会授权公司财务负责人组织实施。 在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为原到期之日起延长 12 个月。 继续使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资计划的正常运行，不存 在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。本次继续使用闲置 募集资金进行现金管理的事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。现 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024年度会计报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计 经过审计，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为本公司的会计报表已 经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果和现金流量，并为本公司 2024 年度 财务报表出具了 XYZH/2025BJAG1B0245 审计报告。 二、主要财务数据和指标 报告期内，公司营业收入 14,052.77 万元，较上年同期 23,335.04 万元下降 39.78%；营业利润-2,873.19 万元，较上年同期 708.24 万元下降 505.68%；利润 总额-2,869.31 万元，较上年同期 704.20 万元下降 507.46%；归属于上市公司的 股东净利润-2,658.51 万元，较上年同期 575.42 万元下降 562.01%。归属于上市 公司的股东净利润下降主要原因：1、报告期公司销售合同或订单较上年同期下 降 9,282.27 万元，降幅 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-022 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11号）《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）《企 业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）的要求变更会计政策，无需提交 公司股东大会审议，本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东 利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的相 关内容。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、会计政策变更时间 西安晨曦航空科技股份有限公司 1、会计政策变更原因 2023年8月1日，财政部发布了《 ...

关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025BJAG1B0249 西安晨曦航空科技股份有限公司 西安晨曦航空科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了西安晨曦航空科技股份有限公司(以下简 称"晨曦航空")2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及相关财务报表附注，并于2025年4月27日出具了XYZH/2025BJAG1B0245号无保 留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称 营业收入扣除）相关规定，晨曦航空编制了后附的西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情况表"）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披 ...