西安晨曦航空 科技股份有限 公 司 第 四 届董事提名委员会对 第五届董事会候选人任职资格的审查意见 2、经审查，公司第五届独立董事候选人马焱女士、张倩肖女士和邵芳贤女士 不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》 中规定的不得担任公司独立董事的情形，未曾受到过中国证监会及其他相关部门的 任何处罚或证券交易所的纪律处分，也不存在被列为失信被执行人的情形，任职资 格合法，独立董事候选人的教育背景、工作经历和专业经验均符合独立董事的职责 要求及任职条件。我们一致同意提名马焱女士、张倩肖女士和邵芳贤女士为公司第 五届董事会独立董事候选人，并将相关议案提交公司董事会审议。 西安晨曦航空科技股份有限公司 董事会提名委员会 二〇二四年九月二十三日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ）的有关规定，西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提 名委员会对第五届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人任职资 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十二次会议相关事宜的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定及《西安晨曦航空科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，我们作为西安晨曦航空科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对股东负责的精神，基于独立判断的 立场，经审阅相关资料，现就第四届董事会第二十二次会议审议的有关事宜发表 意见如下： 1、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的独立 意见 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第五届董事会提名吴 星宇先生、吴坚先生、安平女士、刘蓉女士为公司第五届董事会非独立董事候选 人。 经过对公司第五届董事会非独立董事候选人的 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-057 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 次会议于 2024 年 9 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 9 日以专人送达、通讯等方式发出。 会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席张冬女士召集和主持， 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的 规定，会议召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议： 1．以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举 暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 监事会认为：鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-064 西安晨曦航空科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西安晨曦航空科技股份有限公司董事会现就提名 马焱 为西安晨 曦航空科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为西安晨曦航空科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过西安晨曦航空科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-059 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将 届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。 经公司第四届董事会提名委员会审核通过，公司于 2024 年 9 月 23 日召开第 四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届 监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司第四届监事会提名郝琳娜女士、戚 瑞峰先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事候选人尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表决选举，在股东 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-056 西安晨曦航空科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议于 2024 年 9 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 9 日以专人送达、通讯等方式发出。 会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长吴星宇先生主持。本 次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、法 规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议： 1．审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-058 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将 届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 经公司第四届董事会提名委员会审核通过，公司于 2024 年 9 月 23 日召开第 四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五 届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董 事会独立董事候选人的议案》等议案，公司第四届董事会同意提名吴星宇先生、 吴坚先生、安平女士、刘蓉女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名马 焱女士、张倩肖女士、邵芳贤女士为公司第五届董事会独立董事候选人（ ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-063 西安晨曦航空科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张倩肖 作为西安晨曦航空科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人西安晨曦航空科技股份有限公司董事会 提名为西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西安晨曦航空科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《 ...

股票代码：300581 股票简称：晨曦航空 公告编号：2024-060 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年 第三次临时股东大会的议案》，公司拟召开 2024 年第三次临时股东大会，现将 基本情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会。公司第四届董事会第二十二次会议于 2024 年 9 月 23 日审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 10 月 14 日（星期一）召开公司 2024 年第三次临时股 东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-061 西安晨曦航空科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 马焱 作为西安晨曦航空科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人西安晨曦航空科技股份有限公司董事会提名 为西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西安晨曦航空科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上 ...