关于举行 2024 年年度报告网上说明会的通知 证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-024 西安晨曦航空科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）《西安晨曦航空科技股 份有限公司 2024 年年度报告》及《西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年年度 报告摘要》已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露。为了让广大投资者进一步了解公司 2024 年度经 营情况，公司将于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15：00-17：00 在全景网举 办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资 者可登录"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net），参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的有：董事长兼总经理吴星宇先生，独立董事邵芳贤女士、 副总经理兼财务负责人刘蓉女士，副总经理兼董事会秘书张军妮女士，保荐代表 人陈少俊先生。 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-030 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、部门规章和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 26 日（星期一）下午 14：30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 26 日（星期一）上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 26 日（星 期一）上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-015 西安晨曦航空科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安晨曦航空科技股份有限公司第五届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 16 日以专人 送达、通讯等方式发出。 会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郝琳娜女士召集 和主持，本次会议的主席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司 章程》的规定，会议召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《〈2024 年年度报告〉及 其摘要的议案》。 监事会认为：董事会对《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的 编制和审核程序符合相关法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-014 西安晨曦航空科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 16 日以专人送达、通讯等方式发出。 会议出席应到董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长吴星宇先生主持。 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、 法规、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议： 1、审议通过了《〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》。 公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的内容符合法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-026 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"晨曦航空"或"本公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会审计委员会第三次会议，于 2025 年 4 月 27 日召 开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。 1、审计委员会意见 公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度 利润分配预案的议案》，审计委员会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公 司法》《证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等有关规定和要求，符合公司利润分配政策和股东分红 回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法合规性。同意将该议案 提交公司第五届董事会第四次会议审议。 2、独立董事独立意见 在审阅了有关详细资料后，我们对公司《关于公司 2024 年度利润分配预案 的议案 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 西安晨曦航空科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-028 1 西安晨曦航空科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 2 西安晨曦航空科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 3,295,055.93 | 1,321,990.13 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-017 【2025 年 4 月】 1 西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人吴星宇、主管会计工作负责人刘蓉及会计机构负责人(会计主 管人员)张笙瑶声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2024 年度，公司营业收入 14,052.77 万元，较上年同期 23,335.04 万元下 降 39.78%；营业利润-2,873.19 万元，较上年同期 708.24 万元下降 505.68%； 利润总额-2,869.31 万元，较上年同期 704.20 万元下降 507.46%；归属于上市 公司的股东净利润-2,658.51 万元，较上年同期 575.42 万元下降 562.01%。归 属于上市公司的股东净利润下降主要 ...

特此公告。 关于延期披露 2024 年年度报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称或"公司"）原计划于 2025 年 4 月 20 日披露《2024 年年度报告》，根据 2024 年年度报告目前的编制情况，部 分工作尚需要进一步完善，相关编制工作完成时间预计晚于原计划披露日期。本 着审慎原则及对广大投资者负责的态度，同时为确保定期报告的质量和信息披露 的真实性、准确性和完整性，经向深圳证券交易所申请，公司将《2024 年年度 报告》及相关公告的披露时间延期至 2025 年 4 月 29 日。 公司董事会对延期披露年度报告给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，公司所有信息 均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-013 西安晨曦航空科技股份有限公司 西安晨曦航 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲 置募集资金，增加公司收益，同意公司拟使用不超过人民币 7,000 万元的闲置募 集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的理财产品，包括人民币结构性存款、保本保收益型现金管理计划、资产管 理计划、保本浮动型现金管理计划等，同时董事会授权公司财务负责人组织实施。 在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为原到期之日起延长 12 个月。 公司独立董事、保荐人对上述事项均发表了同意的意见。具体内容详见公司 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《西安晨曦航空科技股份有 限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。 近日，公司使用闲置募集资金 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-010 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 二、投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险分析 公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理仅限于安全性高、流动性好的 投资理财产品，公司将在董事会批准的额度内，根据经济形势以及金融市场的变 化适时适量的投入，但金融市场受宏观经济的影响，不排除该项投资受到金融市 场波动影响的风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲 置募集资金，增加公司收益，同意公司拟使用不超过人民币 7,000 万元的闲置募 集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的理财产品，包括人民币结构性存款、保本保收益型现金管理计划、资产管 理计划、保本浮动型现金管理计划等，同时 ...