关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 北京德恒律师事务所 法律意见 德恒 01G20220064-9 号 致：西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派本所律师 出席了公司于2025年2月17日在西安市高新区锦业路69号创业园C区11号公司会 议室召开的2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次 会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及 《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-011 西安晨曦航空科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开会议的基本情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 2 月 17 日（星期一）下午 15：00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 17 日（星期一）上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 17 日（星 期一）上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：西安市高新区锦业路 69 号创业园 C 区 11 号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长吴星宇先生 1 6、会议召 ...

股票代码：300581 股票简称：晨曦航空 公告编号：2025-009 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 1 月 24 日，西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《西安晨曦航空科技股份有限公 司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》的公告，本次股东大会将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，现 公告公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第三次会议于 2025 年 1 月 24 日审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》， 决定于 2025 年 2 月 17 日（星期一）召开公司 2 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-008 近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理产品已到期赎回，现将相关 情况公告如下： 一、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 | 序 | 受托方 | 产品 | 产品类型 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 | 收回 | 理财收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 名称 | | （万元） | | | 收益率 | 情况 | （万元） | | 1 | 中国银行股 | 挂钩型结 | 保本保最 | 3,400.00 | 2024.11.22 | 2025.02.10 | 0.8500%- | 全部 | 6.33 | | | 份有限公司 | 构性存款 | 低收益型 | | | | 2.9851% | 赎回 | | | 2 | 中国银行股 | 挂钩型结 | 保本保最 | 3,600.00 | 2024.11.22 | 2025.02.12 | 0.8500%- | 全部 | 24.17 | | | 份有限公司 | 构性存款 | ...

股票代码：300581 股票简称：晨曦航空 公告编号：2025-004 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一 次临时股东大会的议案》，公司拟召开 2025 年第一次临时股东大会，现将基本 情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第三次会议于 2025 年 1 月 24 日审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》， 决定于 2025 年 2 月 17 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-006 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召 开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于向银 行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，现将相关事项公告如下： 一、综合授信额度申请及相关担保情况概述 1、根据公司发展战略目标，为保障公司未来生产经营的资金需求，公司拟 向招商银行股份有限公司西安分行（以下简称"招商银行"）申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，授信期间为 12 个月，在授信期限内，授信额度可 循环使用。公司控股股东西安汇聚科技有限责任公司（以下简称"汇聚科技"） 对前述授信提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 6,000 万元（具体担 保金额与期限等以汇聚科技与招商银行签订的最终协议为准）。 申请上述银行贷款授信额度的主要目的是现阶段用于公司银行承兑汇票业 务、信用 ...

国信证券股份有限公司 关于西安晨曦航空科技股份有限公司向银行申请综合授信额度 并接受关联方担保的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为西安晨 曦航空科技股份有限公司（以下简称"晨曦航空"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，对晨曦航空向银行申请综合授信额度并接受关联 方担保的事项进行了核查，核查情况如下： 一、综合授信额度申请及相关担保情况概述 1、根据公司发展战略目标，为保障公司未来生产经营的资金需求，公司拟 向招商银行股份有限公司西安分行（以下简称"招商银行"）申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，授信期间为 12 个月，在授信期限内，授信额度可 循环使用。公司控股股东西安汇聚科技有限责任公司（以下简称"汇聚科技"） 对前述授信提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 6,000 万元（具体担 保金额与期限等以汇聚科技与招商银行签订的最终协议为准）。 申请上述银行贷款授信额度的主要目的是现阶段用 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-003 西安晨曦航空科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 21 日以专人送达、通讯等方式发出。 会议出席应到董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长吴星宇先生主持。 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、 法规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议： 1．审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》 根据公司发展战略目标，为保障公司未来生产经营的资金需求，公司拟向招 商银行股份有限公司西安分行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度， 授信期间为 12 个月，在授信期限内，授信额度 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-005 西安晨曦航空科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （含本数，最终以银行实际审批的综合授信额度为准）的综合授信。在授信期限 内，授信额度可循环使用。公司控股股东汇聚科技在上述授信额度范围内为公司 提供担保额度不超过人民币 6,000 万元（含本数）的连带责任保证担保，不收取 任何担保费用，且不需公司提供反担保。 一、监事会会议召开情况 西安晨曦航空科技股份有限公司第五届监事会第三次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 21 日以专人送达、通 讯等方式发出。 会议出席应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郝琳娜女士 召集和主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符 合有关法律法规、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议： 1．以 3 票 ...

2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-002 西安晨曦航空科技股份有限公司 综上，以上因素导致报告期归属于上市公司股东的净利润下降。而报告期 公司加大应收账款的催款力度，客户回款较上年同期增加，使得计提信用减值 损失与上年同期相比有所下降，在一定程度上缓解了净利润的下降。 四、其他相关说明 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况：预计净利润为负值 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（扣除前） | 万元 主营业务收入：14,000 万元~15,000 | 万元 23,335.04 | | | 营业收入（扣除后） | 主营业务收入：13,998 万元~14,998 万元 | 23,335.04 万元 | | | 归属于上市公司股东 | 亏损：1,900 万元~2,460 万元 | 盈利：575.42 | 万 ...