证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-071 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会 2024 年 10 月 14 日 2 1 因任期届满，公司第四届监事会非职工代表监事张冬女士、吉连先生、职工 代表监事郭晓红女士不再担任公司监事会监事职务，其中，张冬女士、郭晓红女 士离任后仍在公司工作，吉连先生离任后不在公司担任任何职务。截至本公告日， 吉连先生通过西安汇聚科技有限责任公司间接持有 1,251.4788 万股，间接持股比 例 2.2750%；张冬女士、郭晓红女士均未持有公司股份。前述人员不存在应当履 行而未履行的承诺事项。根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规的规定，前述人员仍须继续遵守相关法律法规中有关股份买卖的限制 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-072 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 14 日 1 附件： 韩笑女士，1997 年出生，籍贯陕西省西安市，中国国籍，无境外永久居留 权，本科学历，会计专业。2020 年-2022 年就职于西安晨曦航空科技股份有限公 司综合管理中心。2022 年 9 月至今任西安晨曦航空科技股份有限公司综合管理 中心-办公室副主任。 截至目前，韩笑女士未持有公司股份；其与公司拟聘任的其他董事、监事、 高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间无关 联关系；韩笑女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年内未受 到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院 纳入失信被 ...

北京德恒律师事务所 关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B 座 12层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20220064-8 号 致：西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派本所律师 出席了公司于2024年10月14日在西安市高新区锦业路69号创业园C区11号公司 会议室召开的2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本 次会议"）。 北京德恒律师事务所 关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）等现行有 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第一次会议相关事宜的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定及《西安晨曦航空科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，我们作为西安晨曦航空科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对股东负责的精神，基于独立判断的 立场，经审阅相关资料，现就第五届董事会第一次会议审议的有关事宜发表意见 如下： 1、关于选举吴星宇先生为公司董事长、总经理的独立意见 （1）本次董事会会议对公司董事长、总经理的提名、选举程序符合《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等规范性文件以及《公司章程》的规定，程序合法有效，不存在损害公司及 其他股东利益的情况。 （2）本次选举是在充分了解被选举人身份、学历职业、专业素养等情况的 基础上进行的，并已征得被选举人本人的同意。被选举人具备担任公司董事长、 总经理的资格与能力，未发现有《公司法》规定不得担任公司董事 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-078 西安晨曦航空科技股份有限公司 | 序 | | 产品名 | 产品类 | 金额（万 | | | 预期年化收 | 收回 | 理财收 益（万 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 受托方 | 称 | 型 | 元） | 起息日 | 到期日 | 益率 | 情况 | | | | | | | | | | | | 元） | | | 中国银行 | 对公结 | 保本保 | | | | 1.6000%或 | 全部 | | | 1 | 股份有限 | 构性存 | 最低收 | 5,100.00 | 2023.5.18 | 2023.11.21 | 4.2010% | 赎回 | 109.77 | | | 公司 | 款 | 益型 | | | | | | | | | 中国银行 | 对公结 | 保本保 | | | | 1.600 ...

兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席西安晨曦航空科技股份有 限公司召开的 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。代表本单位/ 本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文件。本单位/本 人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决 权的后果均由本单位/本人承担。 本人/本单位对本次股东大会各项议案的表决意见： 股票代码：300581 股票简称：晨曦航空 公告编号：2024-068 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第三次临 时股东大会的提示性公告》（公告编号：2024-067）。经核查发现公告中附件 2 授权委托书中存在错误。现对相关内容更正如下（更改部分加粗表示）： 更正前： 授权委托书 | 提案 | 提案名称 | 备注 | ...

股票代码：300581 股票简称：晨曦航空 公告编号：2024-069 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 （更新后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月 23 日，西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《西安晨曦航空科技股份有限公 司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》的公告，本次股东大会将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，现 公告公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会。公司第四届董事会第二十二次会议于 2024 年 9 月 23 日审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 10 月 14 日（星 ...

股票代码：300581 股票简称：晨曦航空 公告编号：2024-067 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月 23 日，西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《西安晨曦航空科技股份有限公 司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》的公告，本次股东大会将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，现 公告公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会。公司第四届董事会第二十二次会议于 2024 年 9 月 23 日审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 10 月 14 日（星期一）召开公 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-065 西安晨曦航空科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西安晨曦航空科技股份有限公司董事会现就提名 邵芳贤 为西安 晨曦航空科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为西安晨曦航空科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过西安晨曦航空科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否， ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-062 一、本人已经通过西安晨曦航空科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 西安晨曦航空科技股份有限公司 声明人 邵芳贤 作为西安晨曦航空科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人西安晨曦航空科技股份有限公司董事会 提名为西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董 ...