西安晨曦航空科技股份有限公司股东会议事规则 西安晨曦航空科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》以及 《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》或"公司章程"） 等的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证券监督管理委员 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司董事会议事规则 西安晨曦航空科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制， 明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司 经营决策科学、高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》及有关法律法规、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会行使法律法规以及公司章程规定的职权。 第三条 董事在其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以维护公 司和股东的最大利益为行为准则。 第四条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事 及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不得担任董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 西安晨曦航空科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主席（召集人）一名，由董事会决定人选，且应当由 独立董事中的会计专业人士担任，负责主持委员会工作。 1 西安晨曦航空科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制。 审计委员会成员应当 ...

第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范独立董事行为，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称《管理办法》）和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度 西安晨曦航空科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为规范西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平性，根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规章、 规范性文件及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《西安晨曦航空科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称《信息披露管 理制度》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事会应当及时登记和报 送内幕信息知情人档案，保证内幕信息知情人登记档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人。 第三条 董事会秘书负责内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，公司证券 部负责内幕信息知情人登记备案的 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 西安晨曦航空科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对董事和高级管理人员等主体持有及买卖本公司股票的管理工作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第十七条规定的 自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票的管理。公司董事和高级管理人员 存在更严于本制度的规定、与持有和买卖本公司股票相关的承诺且不违反法律、 法规和规范性文件规定的，按承诺内容执行。 公司董事和高级管理人员委托他人代行买卖股票， ...

西安晨曦航空科技股份有限公司投资者关系管理制度 西安晨曦航空科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司投资者关系管理工作 指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《西安晨曦航空科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制 度。 1 西安晨曦航空科技股份有限公司投资者关系管理制度 （四）对公司证券价格作出预测或承诺； （五）未得到明确授权的情况下代表公司发言； 第二条 公司与投资者关系工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规、规章及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则 西安晨曦航空科技股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《西安晨曦航空科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展 委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，向 董事会报告工作。战略发展委员会主要负责研究公司长期发展战略和重大投资 决策，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。战略发展委员会委员的罢免， 由董事会决定。 第五条 战略发展委员会设主席（召集人）一名，由董事会决定人选， ...

第一条 为规范西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《西安晨曦航空科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半数。 西安晨曦航空科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 西安晨曦航空科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第五条 提名委员会设主席（召集人）一名，由董事会决定人选，且应当由 独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期 ...

第二条 本制度适用于公司及下设的各部门、控股子公司、分公司及公司的 董事、监事（如有）、高级管理人员和其他可以接触、获取公司重大未公开信息 的人员。 第三条 本制度所称信息，是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能 产生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、正在策划 或需要报批的重大事项等。 第四条 本制度所称外部信息使用人，是指根据法律、法规、规范性文件的 规定，有权要求公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外部单位以及 在信息报送过程中能够接触、获取信息的人员。 第五条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构。董事会秘书负责对外 报送信息的日常管理工作，公司证券部负责协助董事会秘书做好对外报送信息的 日常管理工作。公司各部门及相关人员应按法律、法规、规范性文件及本制度的 规定履行对外报送信息的审核、管理工作。 公司的董事和高级管理人员及其他相关工作人员应当遵守法律、法规、规范 性文件和公司信息披露制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行 必要的传递、审核和披露流程。 西安晨曦航空科技股份有限公司外部信息使用人管理制度 西安晨曦航空科技股份有限公司 外部信息使用人管理制 ...