证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-081 西安晨曦航空科技股份有限公司第五届监事会第二次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024年 10月 15 日以专人送达、 通讯等方式发出。 2．以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司将部分未使用募 集资金以协定存款方式存放的议案》。 会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郝琳娜女士召集 和主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有 关法律法规、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1．以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司<2024 年第三季 度报告>的议案》。 监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《西安 ...

国信证券股份有限公司 关于西安晨曦航空科技股份有限公司将部分未使用募集资金 以协定存款方式存放的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为西安晨 曦航空科技股份有限公司（以下简称"晨曦航空"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，对晨曦航空将部分未使用募集资金以协定存款方式存 放事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安晨曦航空科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2106 号）核准，同意公司向特 定对象发行股票募集资金的注册申请。截至 2022 年 5 月 19 日，公司本次向特定 对象发行股票总数量 14,425,851 股，每股面值 1 元，每股发行价格 17.33 元，实 际募集资金总额为人民币 249,999,997.83 元（大写：贰亿肆仟玖佰玖拾玖万玖仟 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次会议 相关事宜的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性 文件及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 我们作为西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着对股东负责的精神，基于独立判断的立场，经审阅相关资料，现就第五届董事 会第二次会议审议的有关事宜发表意见如下： 1、关于公司将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的独立意见 年 月 日 我们对公司《关于公司将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的议案》， 在查阅了有关详细资料后，发表如下独立意见： 我们认为：在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司将 部分未使用的募集资金以协定存款方式存放，存款期限根据募集资金投资项目现 金支付进度而定，具体期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，存款利率按与 募集资金开户银行约定的协定存款利率执行；授权全资子公司 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-079 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 1、投资风险分析 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲 置募集资金，增加公司收益，同意公司继续使用不超过人民币 7,000 万元的闲置 募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的理财产品，包括人民币结构性存款、保本保收益型现金管理计划、资 产管理计划、保本浮动型现金管理计划等，同时董事会授权公司财务负责人组织 实施。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为原到期之日起延长 12 个月。 公司独立董事、保荐人对上述事项均发表了同意的意见。具体内容详见公司 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《西安晨 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-074 经第五届监事会第一次会议审议，监事会同意选举郝琳娜女士为公司监事会 主席，任期自此次监事会会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。郝琳 娜女士简历详见公司于 2024 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》(公告 编号：2024-059)。 郝琳娜女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》等 规定的不得担任相关职务的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、 监事、高级管理人员的市场禁入措施期限未满的情形，也不存在被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满的情形。 符合相关法律法规、规范性文件及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》规定 的任职条件。 特此公告。 1 西安晨曦航空科技股份有限公司 西安晨曦航空科技股份有限公司 关 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-077 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日 召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第 五届董事会独立董事候选人的议案》等议案，同意选举吴星宇先生、吴坚先生、 安平女士、刘蓉女士为公司第五届董事会非独立董事，选举邵芳贤女士、张倩肖 女士、马焱女士为公司第五届董事会独立董事。任期三年，自 2024 年第三次临 时股东大会审议通过之日起计算。上述人员简历详见公司于 2024 年 9 月 24 日在 巨潮资讯网上披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于董事会换届选举的公 告》（公告编号：2024-058）。 公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且独立董事的 任职资格和独立性在公司 2024 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证 ...

1、会议召开时间： 证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-070 西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开会议的基本情况 现场会议召开时间为：2024 年 10 月 14 日（星期一）下午 15：00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 14 日（星期一）上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 14 日 （星期一）上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：西安市高新区锦业路 69 号创业园 C 区 11 号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长吴星宇先生 1 6、 ...

现将有关情况公告如下： 经第五届董事会第一次会议审议，董事会同意选举吴星宇先生为公司董事长； 同意选举吴坚先生为副董事长；同意选举邵芳贤女士、马焱女士、安平女士为董 事会审计委员会委员，由邵芳贤女士担任主任委员；同意选举马焱女士、吴星宇 先生、张倩肖女士为董事会薪酬与考核委员会委员，由马焱女士担任主任委员； 同意选举马焱女士、吴坚先生、张倩肖女士为董事会提名委员会委员，由马焱女 士担任主任委员；同意选举吴坚先生、张倩肖女士、邵芳贤女士为董事会战略发 展委员会委员，由吴坚先生担任主任委员。 经第五届董事会第一次会议审议，董事会同意聘任吴星宇先生为总经理，同 意聘任刘明先生为执行总经理，同意聘任安子庭先生为常务副总经理，同意聘任 刘蓉女士为副总经理、财务负责人，同意聘任惠鹏洲先生为总工程师，同意聘任 王颖毅先生、张兰平女士、冯阿龙先生、赵科峰先生、陈东先生为公司副总经理， 同意聘任张军妮女士为公司副总经理、董事会秘书，同意聘任张笙瑶女士为公司 证券事务代表（联系方式见附件）。张军妮女士、张笙瑶女士均已取得深圳证券 证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-073 西安晨曦航空科技股份有限公司 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-075 全体董事共同推举董事吴星宇先生作为会议的召集人和主持人。会议应到董 事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、 表决程序均符合有关法律、法规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 西安晨曦航空科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，并于通知后在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。 经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议： 1．审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举吴星宇先生为公司第五届董事会董事长（法定代表人），任期自本 次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-076 西安晨曦航空科技股份有限公司 经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第五届监事 会主席的议案》 监事会认为：郝琳娜女士符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格， 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年内未受到证券交易所公开 谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证 券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人 1 名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》等文件 中规定的不得担任公司监事的情形，能够勤勉尽责、独立公正为公司的规范运作 和健康发展发挥积极作用。全体监事一致同意选举郝琳娜女士为公司第五届监事 会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披 ...