证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-008 西安晨曦航空科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 7 日以专人送达、通讯等方式发出。 会议出席应到董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长吴星宇先生主持。 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、 法规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 本议案通过了公司监事会的审议。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股 份有限公司 2023 年年度报告》及《西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年年度 报告摘要》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。 2、审议通过了《关于公司 2023 年 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 西安晨曦航空科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合西安晨曦航空科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年具体经济指标如下： 1 （单位：万元） 项 目 2023 年 2022 年 本年比上年 增减 营业收入 23,335.04 23,308.23 0.12% 归属于上市公司股东的净利润 575.42 3,567.90 -83.87% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -158.03 1,592.87 -109.92% 经营活动产生的现金流量净额 -8,541.59 2,306.35 -470.35% 基本每股收益（元/股） 0.0105 0.0656 -83.99% 稀释每股收益（元/股） 0.0105 0.0656 -83.99% 加权平均净资产收益率 0.56% 3.93% -3.37% 西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023年度会计报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计 经过审计，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为本公司的会计报表已 经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2023 年 12 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-016 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲 置募集资金，增加公司收益，同意公司继续使用不超过人民币 7,000 万元的闲置 募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的理财产品，包括人民币结构性存款、保本保收益型现金管理计划、资 产管理计划、保本浮动型现金管理计划等，同时董事会授权公司财务负责人组织 实施。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为原到期之日起延长 12 个月。继续使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资计划的正常 运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。本次继 续使用闲置募集资金进行现金管理的事项在 ...

关于西安晨曦航空科技股份有限公司 国信证券股份有限公司 向控股股东借款暨关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为西安晨 曦航空科技股份有限公司（以下简称"晨曦航空"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，对晨曦航空向控股股东借款暨关联交易事项进行 了审慎尽职调查，核查情况如下： 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，本议案 1 涉及事项为关联交易，关联董事吴坚先生、吴星宇先生及赵战平先生已回避表决， 关联监事吉连亦已回避表决；独立董事已就该议案发表了事前认可意见及同意的 独立意见。本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害 关系的关联股东汇聚科技及其一致行动人南京寰宇星控科技有限公司将回避表 决。 本次关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 二、关联方基 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制， 明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司 经营决策科学、高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》及有关法律、行政法规、部门规章和《西安晨曦航空科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策中心，对股东大会负责，行使法律法规以 及公司章程规定的职权。 第三条 董事在其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以维护公 司和股东的最大利益为行为准则。 西安晨曦航空科技股份有限公司董事会议事规则 第四条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事 及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不得担任董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起 ...

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-020 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度 股东大会的议案》，公司拟召开 2023 年年度股东大会，现将会议基本情况通知 如下： 一、召开会议的基本情况 2、会议召集人：公司第四届董事会。公司第四届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 18 日审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决 定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开公司 2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司总经理工作细则 西安晨曦航空科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，规范议事方式和决策程序，保障总经理及 其他高级管理人员合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他法律法规和 《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司 的实际情况制定本工作细则。 第二条 公司设总经理、执行总经理、总工程师、常务副总经理、副总经理（含财 务负责人）、董事会秘书，高级管理人员均由董事会聘任或者解聘。 第三条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工，主持公 司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第四条 公司总经理、执行总经理、总工程师、常务副总经理、副总经理（含财务 负责人）及其他高级管理人员任免均应履行法定程序。 公司应与总经理及其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。 第二章 任职资格和任免程序 第五条 总经理应 ...

国信证券股份有限公司 关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：晨曦航空（300581） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：余洋 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：陈少俊 | 联系电话：0755-82130833 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司股东大会议事规则 西安晨曦航空科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及《西安晨曦航空 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》或"公司章程"）的规定，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开 和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国 证监会派出机构和公司股 ...