证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2023-067 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度计提信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于 2023 年第三季度计提信用减值损失的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次计提信用减值损失情况概述 （一）计提信用减值损失的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，为真 实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营情况，本公司及纳入合并范围的 子公司以预期信用损失为基础，对截至 2023 年 9 月 30 日合并报表范围内应收账 款和其他应收款进行了全面清查，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提信 用减值损失。 | 类别 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 信用 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年 9 月 30 日 内部控制鉴证报告 索引 页码 内部控制鉴证报告 内部控制自我评价报告 1-13 信永中和会计师事务所 No 8 Chaovangmen Beida Donachena District Be 100027, P.R.China 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 内部控制鉴证报告 XYZH/2023BJAG1B0252 西安晨曦航空科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的西安晨曦航空科技股份有限公司(以下简称"晨曦航空") 董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2023年9月30日与财务报表相关的内 部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。 晨曦航空董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部控 制并保持其有效性,以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关的内 部控制。我们的责任是对晨曦航空与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。 特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 二〇二三年十月二十七日 中国 北 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，我们作为西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本着对股东负责的精神，基于独立判断的立场，经审 阅相关资料，现就第四届董事会第十六次会议审议的有关事宜发表意见如下： 1、关于公司将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的独立意见 在审阅了有关详细资料后，我们对《关于公司将部分未使用募集资金以协定 存款方式存放的议案》发表如下独立意见： 我们认为：在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司将 部分未使用的募集资金以协定存款方式存放，存款期限根据募集资金投资项目现 金支付进度而定，具体期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，存款利率按与 募集资金开户银行约定的协定存款利率执 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年 9 月 30 日内部控制自我评价报告 西安晨曦航空科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合西安晨曦航空科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 9 月 30 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2023-068 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于公司将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于公司将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的议案》，在不影响公司 募集资金投资项目正常实施进度的情况下，董事会同意公司将向特定对象发行股 票募集资金的账户存款余额以协定存款方式存放，存款期限根据募集资金投资项 目现金支付进度而定，具体期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，存款利率 按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行；授权全资子公司南京晨曦航空 动力科技有限公司总经理签署上述协定存款相关的协议等法律文件。公司监事会、 独立董事、保荐机构对该事项已发表明确同意意见。本事项无需提交股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安晨曦航空科技股份有限 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2023-064 西安晨曦航空科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 于 2023 年 10 月 16 日以专人送达、电子邮件等方式发出。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长吴星宇先生主持。 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、 法规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议： 1．审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。 本议案已经公司监事会审议通过。 公司独立董事对该议案发表了独立意见。 保荐人国信证券股份有限公司对该事项进行了核查并出具了核查意见。 公司《2023 年第三季度报告》的内容符合 ...

鉴证报告 截至 2023 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告 1-6 e and 页码 西安晨曦航空科技股份有限公司 截至 2023 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 索引 晨曦航空管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定编 制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况 报告编制相关的内部控制,保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整,以及不 存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对前次 募集资金使用情况报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重 大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们 认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为 发表意见提供了合理的基础。 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 9/F Block A Fu Hua M blic accou ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2023-072 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的 风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（三次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司就 本次以简易程序向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并 提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作 出了承诺，具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次发行完成后，公司总资产、净资产、股本总额均将相应提升，募集资金 将充实公司资本实力，降低公司财务风险。募集资金投资项目建成后，公司产品 研发水平也将随之增加，公司综合竞争力得到 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"晨曦航空"或"公司"）经 2022 年年度股东大会授权，并于 2023 年 7 月 30 日召开第四届董事会第十二次会议和 第四届监事会第十一次会议、2023 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十三次会议 和第四届监事会第十二次会议、2023 年 8 月 30 日召开第四届董事会第十五次会 议和第四届监事会第十四次会议审议通过了 2023 年度以简易程序向特定对象发 行股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 公司根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定以及股东大会的授权，对 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案中的相关内容进行了修订，并于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会 议，审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（三 次修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论 证分析报告（三次修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2023-069 西安晨曦航空科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》及《监 管规则适用指引——发行类第 7 号》，编制了本公司于 2022 年 5 月募集的人民币 普通股资金截至 2023 年 9 月 30 日的使用情况报告（以下简称"前次募集资金使 用情况报告"）。前次募集资金使用情况具体如下： 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安晨曦航空科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2106 号）核准，公司向特定 对象发行股票募集资金。截至 2022 年 5 月 19 日，公司向特定对象发行股票总数 量 14,425,851 股，每股面值 1 元，每股发行价格 17.33 元，实际募集资金总额为人 民币 249,999,997.83 ...