英飞特电子（杭州）股份有限公司 证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-021 在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或回购 专用证券账户中的股份若发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额 进行调整，即保持每10股派发现金股利0.38元（含税），相应变动利润分配总额。 1 二、现金分红方案的具体情况 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于母 公司所有者的净利润为9,071,833.19元，2024年度母公司净利润为62,192,834.21元， 根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积6,219,283.42元。 截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为593,902,637.34元，母公司 累计未分配利润为654,865,629.17元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，同时为了更好地回报广大投资者，在符合利润分配原则、保证公司正常经 营和长远发展的前提下，公司董事会经研究决定2024年度利润分配预案如下： 拟以2024年年度权益分派实施公告中确定的 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0300 | -0.5800 | 105.17 | 0.6800 | | 每股净资产（元） | 4.92 | 5.27 | -6.64 | 5.25 | | 每股公积金(元) | 1.63 | 1.63 | 0 | 1.64 | | 每股未分配利润(元) | 1.99 | 1.98 | 0.51 | 2.68 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 26.68 | 26.31 | 1.41 | 15.11 | | 净利润(亿元) | 0.09 | -1.73 | 105.2 | 2.02 | | 净资产收益率(%) | 0.62 | -11.07 | 105.6 | 13.05 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 3846.13万股，累计占流通股比： 17.36%，较上期变化： -108.83万股。 | ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-029 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》，董事会同意提请股东大会授权 董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且 不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限为 2024 年度股东大会通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。现将有关事项公告如下： 一、本次授权的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简 易程序向特定对象发行股票的条件。 ...

英飞特电子 (杭州) 股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 第1页，共 2 页 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。 毕马威华振审字第 2512903 号 英飞特电子（杭州）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了英飞特电子（杭州）股份有 ...

英飞特电子 (杭州) 股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2512734 号 英飞特电子 (杭州) 股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的英飞特电子 (杭州) 股份有限公司财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则 (以下简称"企业会计准则") 的规定编制，公允反映了英飞特电子 (杭州) 股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流 量。 二、形成审计意见的基础 我们按照 ...

关于英飞特电子（杭州）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于英飞特电子（杭州）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2502917 号 英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了英飞特电子（杭州）股份有限公司 （以下简称"英飞特公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 ...

Dividend and Financial Performance - The company plans to distribute a cash dividend of 0.38 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total of 298,536,488 shares[5]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a year-over-year growth of 25% in Q3 2023, totaling RMB 500 million[20]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,668,241,680, representing a 1.41% increase compared to ¥2,631,183,030 in 2023[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥9,071,833.19, a significant increase of 105.23% from ¥173,355,494 in 2023[26]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥469,579,478, showing a remarkable increase of 289.12% compared to ¥248,291,310 in 2023[26]. - The total profit amounted to CNY 25.27 million, reflecting a year-on-year increase of 115.41%[86]. - The company reported a total revenue of 206.2 million, with a net profit margin of 14.17% for the latest quarter[167]. - The company plans to repurchase shares worth 164.2 million, reflecting a commitment to return value to shareholders[167]. Market Outlook and Growth Strategy - The company provided an optimistic outlook for Q4 2023, projecting a revenue growth of 20% compared to Q3 2023[20]. - The company is expanding its market presence in the APAC region, targeting a 15% market share by the end of 2024[20]. - The global LED lighting market is expected to grow from $96.92 billion in 2023 to $103.42 billion in 2024, driven by energy efficiency and smart technology integration[37]. - The company aims to strengthen its LED lighting business segment to become a global leader, focusing on growth and innovation[139]. - The company plans to accelerate the development of its new energy business segment, leveraging its strengths in power electronics technology and global supply chain[140]. - The company is focusing on market expansion and new product development as part of its growth strategy[168]. Product Development and Innovation - New product launches are expected to contribute an additional RMB 100 million in revenue in the next quarter[20]. - The company aims to provide high-quality, cost-effective, and intelligent LED lighting system solutions, positioning itself as a valuable partner in the global lighting industry[36]. - Recent product innovations include NFC-based smart programming solutions and enhanced protection features for harsh environments, streamlining inventory management for customers[65]. - The company is developing high-performance outdoor LED drivers with advanced features aimed at expanding its product line and enhancing market competitiveness[104]. - The company is developing a series of NFC programmable constant current LED drivers to meet the demand for intelligent and personalized lighting solutions[106]. Research and Development - Research and development investments increased by 10% year-over-year, focusing on digital power conversion technologies[20]. - R&D investment for the period was CNY 182.20 million, representing an 8.32% year-on-year growth[86]. - The number of R&D personnel increased by 1.23% to 330 in 2024, with a higher proportion of personnel holding master's degrees, which rose by 8.22%[107]. - The company has invested in LED driver power technology for years, ensuring a strong technological innovation capability that allows for rapid market response and new application entry[64]. - The company holds 789 valid patents as of December 31, 2024, including 211 Chinese invention patents and 166 U.S. invention patents, showcasing its strong R&D output[69]. Risk Management and Challenges - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding market competition, international economic fluctuations, and potential asset impairment risks[4]. - The company is exposed to risks from fluctuating international political and economic conditions, which may affect export opportunities and market access, particularly in high-tech sectors[149]. - The company anticipates potential goodwill impairment risks from significant asset purchases, requiring annual impairment testing to ensure expected returns are met[150]. - The company is at risk of foreign exchange losses due to over 70% of its revenue coming from overseas, necessitating careful management of foreign currency assets[152]. - The company conducts annual impairment tests on various assets to mitigate risks associated with market demand fluctuations and competitive pressures[153]. Corporate Governance and Management - The company has established comprehensive internal control and risk management systems across its subsidiaries in various countries, ensuring operational safety and compliance[115]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal requirements[159]. - The company has a performance evaluation and incentive mechanism in place for directors, supervisors, and senior management, ensuring transparency and fairness[160]. - The company has established a complete and independent financial institution with dedicated accounting personnel and an independent accounting system[163]. - The company has a well-established organizational structure with independent governance bodies such as the shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[162]. Employee and Cultural Development - The company has established a comprehensive training system to enhance employee skills and career development[199]. - The company emphasizes cultural development and provides high-standard office environments and wellness facilities for employees[198]. - The compensation policy is based on position, ability, and performance, with adjustments made according to business conditions and market situations[198]. - The educational background of employees includes 7 with PhDs, 294 with Master's degrees, and 639 with Bachelor's degrees[197]. - The company encourages innovation through performance assessment and incentive systems[198].

英飞特电子（杭州）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张军明） 本人作为英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积 极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张军明，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 曾任浙江大学电气工程学院讲师、副教授、中国电源学会理事，现任浙江大学电 气工程学院教授，兼任浙江锋龙电气股份有限公司独立董事、天永诚高分子材料 （江苏）股份有限公司独立董事、杭州博华芯达科技有限公司董事、杭州芯普电 子技术有限公司执行董事、总经理、杭州博普微电子技术有限公司董事兼经理、 公司独立董事。 | 姓名 | 应出席次 ...

一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人盛况，1974 年10 月出生，中国国籍，英国赫瑞瓦特大学电子及计算机 工程专业博士，教授。曾任英国剑桥大学博士后研究员、美国鲁格斯大学助理教 授、副教授，获终身教职、浙江大学特聘教授、博士生导师、浙江大学电气工程 学院应用电子学系系主任。目前同时担任浙江大学电气工程学院教授、院长、浙 江大学杭州国际科创中心先进半导体研究院院长。2017 年 6 月 22 日至 2024 年 2 月 6 日任公司独立董事。 英飞特电子（杭州）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （盛况——已离任） 本人作为英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积 极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 2024 年 2 月，本人因任期届 ...

经核查公司独立董事竺素娥女士、孙笑侠先生、张军明先生、盛况先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立性的情况。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就独立董 事竺素娥女士、孙笑侠先生、张军明先生、盛况先生（报告期内届满离任）的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 综上，公司现任独立董事竺素娥女士、孙笑侠先生、张军明先生均符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 英飞特电子（杭州）股份有限公司 2025 年 4 月 26 日 英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会 ...