第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工 代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规 定。 第四条 在股东会上，拟选举两名及两名以上的董事时，董事会应当在 召开股东会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。股东会仅选举一名董事 时，不适用累积投票制。 第五条 股东会对董事或候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与 会股东对候选董事实行累积投票方式，董事会必须置备适合实行累积投票方式的 选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。 第二章 董事的选举及投票 南京海辰药业股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举行为， 保证股东充分行使权力，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定， 特制定本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名及两名以上 董事时，出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董 事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也 可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选 ...

南京海辰药业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年【6】月） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的聘免程序，优化董事会、管理层 的人员组成和结构，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立董事会提名委 员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序 ...

第三条 本公司董事会秘书的任职资格： (一) 具有大专以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上； 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，董事会秘书对公司和董事会负 责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相 应的工作职权，并获取相应报酬。 第二章 任职资格 南京海辰药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 (二) 具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知 识； (三) 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； （四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （五）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （六） 法律法规、监管规则、深圳证券交易所（以下 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 南京海辰药业股份有限公司董事会 现就提 名 陆涛 为 南京海辰药业 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为 南京海辰药业 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 南京海辰药业 股份有限公司 第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-032 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会即将任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2025 年修订）等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按 照法律程序进行董事会换届选举。2025 年 6 月 26 日，公司召开第四届董事会第 二十二次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候 选人的议案》。 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 其中 1 名非独立董事由职工代表大会选举产生并直接进入董事会。经公司第四届 董事会提名委员会资格审查，第四届董事会在综合考虑股东意见等意见的基础上 同意提名曹于平先生、曹熹宸先生、冯明声先生为公司第五届董事 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 。 ☑ 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人___陆涛__作为___海辰药业___股份有限公司第_五 _届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人__南 京海辰药业股份有限公司董事会__提名为__南京海辰药业_股 份有限公司（以下简称该公司）第_五_届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过__南京海辰药业__股份有限公司第_五 _届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人 不存在 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 南京海辰药业股份有限公司董事会 现就提 名 毛凌霄 为 南京海辰药业 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为 南京海辰药业 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 南京海辰药业 股份有限公司 第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 五 ...

褚源红女士将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的三名非职工代 表董事共同组成公司第五届董事会，任期至第五届董事会届满为止。 证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-033 南京海辰药业股份有限公司 关于职工代表大会选举产生第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，根据相关法律法规及《公司章程》关于职工代表董事选举的有关规定，公司 于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议， 选举褚源红女士为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件）。 附件：职工代表董事简历 褚源红女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018 年毕业于南京大学人力资源管理专业，获管理学学士学位；现任公司人力资源总 监，2003年7月至今，先后任行政人事专员、行政人事主管、人力资源部副经理、 经理等职务；2022年7月至今，担任本公司监事。 截至目前，褚源红女士未持有公司股份，与控股 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-034 南京海辰药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召开 第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》现将 相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件的要求，拟在 2025 年第一次临时股东大会后由董事会审 计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，设置职工代表董事，同时，对现 行《公司章程》进行同步修订，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更、 章程备案等相关手续。 一、《公司章程》修订内容概述 （一）完善总则、法定代表人等规定，确定法定代表人的范围、职权、更换 时限及法律责任等。 （二）完善股东、股东会相关制度，新增控股股东和实际控制人专节，明确 规定控股股东及实际控制人的职责和义务；同时，修 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 声明人___毛凌霄___作为___海辰药业___股份有限公司第 _五_届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人__ 南京海辰药业股份有限公司董事会__提名为__南京海辰药业_ 股份有限公司（以下简称该公司）第_五_届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过__南京海辰药业__股份有限公司第_五 _届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业 ...