南京海辰药业股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开 6 次董事会会议和 1 次股东大会，我亲自出席 3 次董 在董事会会议召开前我认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解 公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，我认真审议各 项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，认 真行使表决权，为公司董事会作出正确决策起了积极的作用。2023 年，我对提交 董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时， 公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发 生。 2023 年度独立董事述职报告 （周浩） 各位股东及股东代表： 本人（周浩）作为南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-011 南京海辰药业股份有限公司（以下称公司）于 2024 年 4 月 24 日召开第四 届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告 如下： 一、2023 年度利润分配预案 关于 2023 年度利润分配预案的公告 南京海辰药业股份有限公司 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公 司所有者的净利润 36,315,554.07 元，其中母公司净利润 50,973,111.61 元。截 止 2023 年度末，公司合并报表可供股东分配的利润为 596,489,149.49 元，母公 司可供股东分配的利润为 658,509,561.32 元。 在综合考虑公司利润情况以及公司发展前景等因素后，拟定如下利润分配方 案：公司拟以现有总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 0.50 元（含税 ...

2023 年正值公司成立二十周年，面对行业竞争加剧、市场信心不足等诸多不利因 素影响，全体员工在董事会和管理层的带领下，扎实推进降本增效，持续投入药品研 发，不断丰富业务板块，始终坚持高质量发展。报告期内公司实现营业收入 5.18 亿 元，同比下降 1.64%；归属于上市公司股东的净利润 3,631.56 万元，同比上升 11.92%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,696.53 万元，同比上升 17.51%。2023 年，公司各项重点工作完成情况如下： （1）积极落实营销部署，深化重点品种终端覆盖。 2023 年，公司营销系统围绕年度推广目标，致力于提升重点品种注射用盐酸兰地 洛尔、利伐沙班片、注射用替加环素等的终端覆盖。报告期内，注射用盐酸兰地洛尔 于 2023 年底以简易续约方式再次被纳入国家医保目录，入选《国家心力衰竭指南》 （2023 版），被列为急性心衰发作患者的心室率控制推荐用药；公司持续深入推进该 品种医院开发工作，通过专业化的学术推广，已成功开发约 650 家三级医院、约 270 家二级医院，较上年新增约 170 家医院，实现销量翻倍。利伐沙班片 15mg 和 20mg 作 ...

南京海辰药业股份有限公司 2023 年年度报告全文 南京海辰药业股份有限公司 2023 年年度报告 2024-005 2024 年 4 月 1 南京海辰药业股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人曹于平、主管会计工作负责人陈建仁及会计机构负责人(会计 主管人员)李小卫声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告第三节"管理层讨论与分析"中"公司未来发展的展望"部分涉及 未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺，投资者及相关人士均 应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司提请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司在本报告中 详细描述存在的主要风险，包括：行业政策变化风险、新药研发风险、主要产 品利伐沙班片竞争格局调整及价格下滑的风险、经营管理风险、环保风险等。 详细内容请查阅本报告第三节"管理 ...

南京海辰药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 南京海辰药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-015 南京海辰药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 104,561,855.22 | 117,201,090.18 | -10.78% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） ...

南京海辰药业股份有限公司 在执行审计工作的过程中，天衡就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）成立于 2013 年， 注册地址在江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室，首席合伙人为郭澳。 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 85 人，注册会计师 419 人，签署过证券业务审计 报告的注册会计师 222 人。2023 年度业务总收入 61,472.84 万元、审计业务收 入 55,444.33 万元、证券业务收入 16,062.01 万元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 第四届董事会第七次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。公司独立董事就该议案发表了事前认可 意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，以及公司 2023 年年报工作安排，天衡对公司 2023 年度财务报告进行了审 计，同时对公司非经营性资 ...

南京海辰药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 | 姓名 | 本报告期应参 | 现场出席董事 | 以通讯方式参 | 委托出席董事 | 缺席董事会次 | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 加董事会次数 | 会次数 | 加董事会次数 | 会次数 | 数 | 次数 | | 赵鸣 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 在董事会会议召开前我认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解 公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，我认真审议各 项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，认 真行使表决权，为公司董事会作出正确决策起了积极的作用。2023 年，我对提交 董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时， 公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发 生。 本人（赵鸣）作为南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司自律监管指引第 2 号—— ...

南京海辰药业股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 公司法定代表人： 主管会计机构负责人： 会计机构负责人： 附件： | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初占用 资金余额 | 2023年度年度 占用累计发生金 | 2023年度占用 资金的利息 | 2023年度偿还 累计发生金额 | 2023年期末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 额（不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 ...

南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在 巨潮资讯网（www.cnino.com.cn）披露了 2023 年年度报告及摘要。为方便广大 投资者进一步了解公司 2023 年年度报告及经营情况，公司定于 2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 15：00-17：00 举行 2023 年度业绩说明会。本次说明会将采 用网络远程方式举行，投资者可登录深交所互动易云访谈平台 证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-010 南京海辰药业股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京海辰药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 （http://irm.cninfo.com.cn/views/interview）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理曹于平先生；独立董 事赵鸣先生；董事会秘书、副总经理王立先生；财务总监陈建仁先生。 为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意 ...

南京海辰药业股份有限公司 选聘会计师事务所专项制度 （2024年4月） 第一章 总 则 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： （一）具有《证券法》规定的任职要求； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第一条 为规范南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，根据中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的相关规定，特制定本制 度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，遵照本制度履行选聘 程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核，经董事会、 股东大会审议，未经公司董事会、股东大会审议批准前，公司不得聘请会计师 事务所开展年度审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 （五）认真执行国家和省有关财务审计的法律 ...