证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-019 南京海辰药业股份有限公司 关于公司收到化学原料药上市申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"海辰药业"或"公司"）于近日 收到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的化学原料药 上市申请批准通知书（通知书编号：2024YS00553），现将相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 化学原料药名称：富马酸丙酚替诺福韦 包装规格：5kg/袋/桶 登记号：Y20210000580 化学原料药注册标准编号：YBY61652024 生产企业：南京海辰药业股份有限公司，镇江国际化工园新竹路 10 号 申请事项：境内生产化学原料药上市申请 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》，经审查，本品符合仿制 药审批的有关规定，批准生产本品。质量标准、包装标签及生产工艺照所附执 行。 二、药品相关信息 三、对公司的影响 本次富马酸丙酚替诺福韦获得《化学原料药上市申请批准通知书》，表明 该原料药已符合国家相关原料药审评技术标准，在符合 ...

南京海辰药业股份有限公司 关于公司富马酸丙酚替诺福韦片获得药品注册批件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"海辰药业"或"公司"）于近日 收到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的《药品注册 证书》，现将相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 药品名称：富马酸丙酚替诺福韦片 证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-018 注册分类：化学药品 4 类 上市许可持有人：南京海辰药业股份有限公司 上市许可持有人地址：南京经济技术开发区恒发路 1 号 生产企业：南京海辰药业股份有限公司 生产企业地址：南京经济技术开发区恒发路 1 号 证书编号：2024S01071 药品批准文号：国药准字 H20243921 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本 品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明 书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规 范要求方可生产销售。 剂型：片剂 规格：25mg 二、药品的其他情 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-017 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年度利 润分配方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，股东大 会决议公告已于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露。现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1、公司于 2024 年 5 月 15 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》，2023 年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），分配 现金红利总额为 6,000,000.00 元,不送红股，不以资本公积金转增股本。本次方 案实施完毕后，剩余未分配利润结转入下一年度。在利润分配预案披露日至实施 权益分配股权登记日期间，因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、 股份回购等事项导致公司股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分 配总额进行调整。 2、公司总股本自分配方案披露至实施期间未发生变化。 3、公 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-016 南京海辰药业股份有限公司 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、公司于2024年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 《关于召开2023年度股东大会通知公告》。 2、会议召开的方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、会议召开的日期、时间 (1) 现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午14:00； (2) 网络投票时间：2024年5月15日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月15 日（星期三）9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月15日（星期三）9:15-15:00。 4、现场会议地点：公司会议中心三楼会议室，南京经济技 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 南京海辰药业股份有限公司2023年度股东大会的 法 律 意 见 书 南京海辰药业股份有限公司： 上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会 1 议召集人、股东与会方式等事项。经查，公司在本次股东大会召开二十日前刊 登了会议通知。 2.公司本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 15 日下午 14：00 在南京市经 济技术开发区恒发路 1 号公司会议中心三楼会议室如期召开，会议由董事长曹 于平先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。 3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会 发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《南京海辰 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司 董事会的委托，指派本律师出席公司 2023 年度股东大会，并就本次股东大会的 召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的 合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查， ...

一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长曹于平先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 14 日电 话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 24 日在公司会议中心三楼会议室召开，本次 会议采取现场结合通讯表决方式召开。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人。其中冯明声、李翔 以通讯表决方式参会。 4、本次董事会由董事长曹于平先生主持，公司部分高级管理人员、证券部 工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-007 南京海辰药业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 公司董事会听取了曹于平总经理代表公司经营层所作的工作 ...

本人（毛凌霄）作为南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益， 较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度本人履行独立董 事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 南京海辰药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （毛凌霄） 各位股东及股东代表： 毛凌霄，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级 律师（正高）。历任江苏省司法厅科员，江苏国际经济贸易律师事务所专职律师， 江苏凌霄律师事务所高级合伙人、主任，江苏金鼎律师事务所律师高级合伙人， 江苏天哲律师事务所高级合伙人、主任，北京市中银（南京）律师事务所专职律 师、高级合伙人、执行主任。2021 年 1 月至 2024 年 1 ...

4、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。 二、2024 年度主要预算指标 南京海辰药业股份有限公司 2024 年度财务预算报告 根据公司战略发展目标及 2024 年度生产经营和发展计划，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，结合国家和地区宏观经济政策，对公司 2024 年财务预 算报告编制如下： 一、预算编制的基本假设 1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化； 3、成本控制落实到生产经营中的全链条环节，力争降本增效； 4、继续完善内控管理和合规制度建设，公司在合规经营基础上，提升公司 整体管理效率。 四、特别提示 本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济 环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。 南京海辰药业股份有限公司 1、营业收入：预计公司 2024 年度营业收入较上年同期增长 10%-30%； 2、净 利 润：预计公司 2024 年度扣非后净利润较上年同期增长 10%-40%。 三、具体措施 1、公司于 2023 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-011 南京海辰药业股份有限公司（以下称公司）于 2024 年 4 月 24 日召开第四 届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告 如下： 一、2023 年度利润分配预案 关于 2023 年度利润分配预案的公告 南京海辰药业股份有限公司 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公 司所有者的净利润 36,315,554.07 元，其中母公司净利润 50,973,111.61 元。截 止 2023 年度末，公司合并报表可供股东分配的利润为 596,489,149.49 元，母公 司可供股东分配的利润为 658,509,561.32 元。 在综合考虑公司利润情况以及公司发展前景等因素后，拟定如下利润分配方 案：公司拟以现有总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 0.50 元（含税 ...

南京海辰药业股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开 6 次董事会会议和 1 次股东大会，我亲自出席 3 次董 在董事会会议召开前我认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解 公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，我认真审议各 项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，认 真行使表决权，为公司董事会作出正确决策起了积极的作用。2023 年，我对提交 董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时， 公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发 生。 2023 年度独立董事述职报告 （周浩） 各位股东及股东代表： 本人（周浩）作为南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 ...