证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-004 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上的股东柳晓泉先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）股份6,782,608股（占 公司总股本的5.65217%）的股东柳晓泉先生计划于本公告披露之日起15个交易日 后的3个月内以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过1,082,700股（占公 司总股本的0.90225%）。 公司近日收到柳晓泉先生出具的《关于股份减持计划的告知及承诺函》，现 将具体情况公告如下： 一、股东的基本情况 1、股东名称：柳晓泉 南京海辰药业股份有限公司 2、股东持股情况：截止本公告披露日，柳晓泉持有公司股份6,782,608股， 占总股本的5.65217%。 二、本次减持计划主要内容 1、减持原因：自身资金需求。 2、股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的股份（包括因权益分派实 施资本公积转增股本部分）。 3、拟减持股份数量及比例 ...

关于公司持股 5%以上股东减持计划期限届满 暨减持股份达到 1%的公告 公司持股 5%以上的股东柳晓泉先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）前期披露了《关于持股5%以 上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-034），持股5%以上的股东柳晓 泉先生计划自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价、大宗交 易方式减持公司股份不超过1,982,700股（占公司总股本的1.65225%）。 近日，公司收到股东柳晓泉先生出具的《股份减持计划期限届满暨股份减持 情况的告知函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规 定，现将相关情况公告如下： 一、本次减持计划股东实施情况 1．股东减持股份情况 证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-003 南京海辰药业股份有限公司 | 股东 | 减持方式 | 减持 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-002 南京海辰药业股份有限公司 关于公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到江苏省科学技 术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》，发证日期：2023年11月6日，证书编号为：GR202332007846，资格有效期三 年。 根据国家对高新技术企业的税收优惠政策，公司自获得高新技术企业认定后 三年内可继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即所得税按15%的税 率征收企业所得税。本次高新技术企业认定为资格复审，公司2023年度已根据相 关规定按照15%的企业所得税税率进行财务核算，以上税收优惠政策不影响公司 对2023年度经营业绩的预计。 特此公告。 南京海辰药业股份有限公司董事会 2024 年 1 月 16 日 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-001 南京海辰药业股份有限公司 关于获得非布司他片药品注册批件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"海辰药业"或"公司"）于近日 收到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的《药品注册 证书》，现将相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 药品名称：非布司他片 注册分类：化学药品 4 类 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查,本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、 标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要 求方可生产销售。 二、药品的其他情况 非布司他片为 2-芳基噻唑衍生物，是一种黄嘌呤氧化酶抑制剂，通过抑制 尿酸合成降低血清尿酸浓度。本品适用于痛风患者高尿酸血症的长期治疗。 上市许可持有人：南京海辰药业股份有限公司 上市许可持有人地址：南京经济技术开发区恒发路 1 号 生产企业：南京海辰药业股份有限公司 生产企业地址：南京经济技术开发区恒 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2023-040 南京海辰药业股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股东、实 际控制人之一、董事长曹于平先生的通知，获悉其将所持公司部分股份办理了质 押及解除质押手续，具体情况如下： 一、 股东股份质押及解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否 为限 | 是否为 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 数量 | 股份比例 | 股本比例 | 售股 | 补充质押 | 起始日 | 到期日 | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | 曹于平 | 是 | 4,000,000 | 7.92% | 3.33% | 否 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2023-038 | （一）战略委员会的职责是： | 规程，规范专门委员会的运作。 | | --- | --- | | 1、对公司长期发展战略规划、经营目标、 | 公司董事会专门委员会的人员组成及主要 | | 发展方针进行研究并提出建议； | 职责如下： | | 2、对公司经营战略包括但不限于产品战 | （一）战略委员会成员由三至五名董事组 | | 略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略 | 成，其中应至少包括一名独立董事。 | | 进行研究并提出建议； | 战略委员会的主要职责权限： | | 3、对本章程规定须经董事会批准的重大投 | 1、对公司长期发展战略规划、经营目标、 | | 资融资方案进行研究并提出建议； | 发展方针进行研究并提出建议； | | 4、对本章程规定须经董事会批准的重大资 | 2、对公司经营战略包括但不限于产品战 | | 本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； | 略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略 | | 5、对其他影响公司发展战略的重大事项进 | 进行研究并提出建议； | | 行研究并提出建议； | 3、对本章程规 ...

南京海辰药业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立董事会审计委 员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，由三名 董事组成，独立董事过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由一名会计专业的独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司 ...

南京海辰药业股份有限公司独立董事 关于公司第一期员工持股计划延期的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》，以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法 律法规、规范性文件的有关规定，我们作为南京海辰药业股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，现就公司第四届董事会第十一次会 议审议的《南京海辰药业股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案》等相关 事项发表独立意见如下： 公司第一期员工持股计划延期事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》等相关法律法规要求，不存在损害公司、员工及其股 东利益的情形，董事会表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。 全体独立董事一致同意将公司第一期员工持股计划存续期延长至 2024 年 12 月 31 日。 （以下无正文） （此页无正文，为南京海辰药业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第 十一次会议相关事项的独立意见之签署页） 赵 鸣 李 翔 毛凌霄 南京海辰药业股份有限公司董事会 2023 ...

一、董事会会议召开情况 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2023-036 南京海辰药业股份有限公司 1、本次董事会由董事长曹于平先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 11 日电 话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人。 4、本次董事会由董事长曹于平先生主持，公司部分高级管理人员、证券部 工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中华人民共和国证券 法》《上市公司章程指引》《深交所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2023-037 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席罗艳女士召集，会议通知于 2023 年 12 月 11 日 电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2023 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开。 3、本次监事会应出席 3 人，实际出席会议人数为 3 人。 4、本次监事会由监事会主席罗艳女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 南京海辰药业股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 本次延期事项已经第一期员工持股计划持有人会议审议通过，公司独立董事 已对公司本次延期事项发表独立意见。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中华人民共和国证券 法》《上市 ...