证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2023-037 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席罗艳女士召集，会议通知于 2023 年 12 月 11 日 电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2023 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开。 3、本次监事会应出席 3 人，实际出席会议人数为 3 人。 4、本次监事会由监事会主席罗艳女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 南京海辰药业股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 本次延期事项已经第一期员工持股计划持有人会议审议通过，公司独立董事 已对公司本次延期事项发表独立意见。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中华人民共和国证券 法》《上市 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2023-039 南京海辰药业股份有限公司 关于第一期员工持股计划延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、第一期员工持股计划的基本情况 2018 年 2 月 6 日，南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<南京海辰药业股份有限公司第 一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。2018 年 3 月 15 日，公司召开 第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订公司<第一期员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》。 公司第一期员工持股计划通过"西藏信托-智臻 33 号集合资金信托计划" 完成股票购买，截至 2018 年 3 月 26 日从二级市场累计买入公司股票 2,565,420 股，占公司总股本 3.21%，成交金额 109,684,743.98 元，成交均价 42.7551 元/股。公司分别于 2018 年 4 月 20 日、2019 年 5 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2023-035 南京海辰药业股份有限公司 关于注射用盐酸兰地洛尔续约进入国家医保目录的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 13 日，国家医保局、人力资源社会保障部印发了《国家基本 医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2023 年)》的通知（医保发〔2023〕 30 号），南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）注射用盐酸兰地洛尔 续约成功，被纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2023 年）》（以下简称"国家医保目录"）。具体情况如下： 一、 纳入国家医保目录的情况说明 药品名称：注射用盐酸兰地洛尔 房颤动诊断和管理指南》《2021 兰地洛尔临床应用中国专家共识》控制心率推荐 用药，本品具有选择性高（其对β1 受体的阻滞作用约为β2 受体的 255 倍，对 β1 受体的选择性为另一个超短效β受体阻滞药艾司洛尔的 8 倍）、起效迅速（给 药后 1 至 6 分钟起效）、半衰期短（约为 4 分钟）、停药后失效快、对心脏血流动 力学影响小、无明显负性 ...

南京海辰药业股份有限公司 2023 年第三季度报告 □是 否 1 南京海辰药业股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2023-031 南京海辰药业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增減 | | 营业收入(元) | 116.400.513.71 | 4. 27% | ...

南京海辰药业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 南京海辰药业股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-024 2023 年 8 月 第1页/共153页 南京海辰药业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人曹于平、主管会计工作负责人陈建仁及会计机构负责人(会计 主管人员)李小卫声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本公司提请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意公司在本报 告中详细描述存在的主要风险，包括：行业政策变化风险、新药研发风险、 主要产品托拉塞米市场份额下滑的风险、经营管理风险、环保风险、不可抗 力风险等。详细内容请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"中"公司面 临的风险和应对措施"部分。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 第2页/共153页 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 ...

南京海辰药业股份有限公司 2022 年年度报告全文 南京海辰药业股份有限公司 2022 年年度报告 2023-009 2022 年 4 月 1 南京海辰药业股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人曹于平、主管会计工作负责人陈建仁及会计机构负责人(会计 主管人员)吴国锋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2022 年，公司实现营业收入 5.26 亿元，同比下降 8.97%；归属于上市公 司股东的净利润 3,244.89 万元，同比下降 88.65%，归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 3,145.84 万元，同比上升 30.79%。公司 2022 年归 属于上市公司股东的净利润大幅下滑的原因主要系 2021 年公司对金融资产期 末金额进行公允价值估值确认，由此产生公允价值变动收益 30,613.43 万元， 获得净利润 26,0 ...

南京海辰药业股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2023-020 南京海辰药业股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 南京海辰药业股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 重要内容提示： （一） 主要会计数据和财务指标 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -408.13 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 编号：2017-001 | --- | --- | --- | |----------------|---------------|---------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 1 华泰证券 | 代雯 | | 人员姓名 | 2 东兴证券 | 张金洋 | | | 3 平安证券 | 叶寅 | | | 4 中泰证券 | 江琦 | | | 5 广发证券 | 冯鹏 | | | 6 方正证券 | 张一驰 | | | 7 天风证券 | 廖庆阳 | | | 8 中信证券 | 刘泽序 | | | 9 中信证券 | 李冬 | | | 10 华泰证券 | 李沄 | | | 11 中泰证券 | 祝嘉琦 | | | 12 鹏华基金 | 桑翔宇 | 南京海辰药业股份有限公司投资者关系活动记录表 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 南京海辰药业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2017-002 | --- | --- | |----------------|---------------------------------| | | | | 投资者关系活动 | 特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | 媒体采访 □业绩说明会 | | | 新闻发布会 □路演活动 | | | | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 钟田甜、周洁、赵冰 | | 人员姓名 | 凯思博 黄卉 | | | 富国基金 钱伟华 | | | 万家基金 叶勇 | | | 熊宏婷 | | | 禾其投资 曹洋 | | | 景林资产 高云程 | | | 传家堡 黄梓铭 | | | 胡瑞雯 | | | 10 HARDING LOEVNER 李靖毅 | | | 深交所 邵元辰 | | 时间 | 月 6 日上午 8:40-9:30 | | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------- ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 南京海辰药业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2019-001 | --- | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------| | | | | | | 投资者关系活 | √ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 动类别 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | | □ 现场参观 | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 1. 光大证券 林小伟 | | | | 及人员姓名 | 2. 光大证券 宋硕 | | | | | 3. 国泰君安 孙明达 | | | | | 4. 千合资本 殷萌 | | | | | 5. 东方资管 解婕 | | | | | 6. 紫金财险 吴磊磊 | | | | | 7. 紫金财险 周路 | | | | 交流时间 | 20 ...