证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-001 南京海辰药业股份有限公司 关于获得非布司他片药品注册批件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"海辰药业"或"公司"）于近日 收到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的《药品注册 证书》，现将相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 药品名称：非布司他片 注册分类：化学药品 4 类 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查,本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、 标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要 求方可生产销售。 二、药品的其他情况 非布司他片为 2-芳基噻唑衍生物，是一种黄嘌呤氧化酶抑制剂，通过抑制 尿酸合成降低血清尿酸浓度。本品适用于痛风患者高尿酸血症的长期治疗。 上市许可持有人：南京海辰药业股份有限公司 上市许可持有人地址：南京经济技术开发区恒发路 1 号 生产企业：南京海辰药业股份有限公司 生产企业地址：南京经济技术开发区恒 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2023-040 南京海辰药业股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股东、实 际控制人之一、董事长曹于平先生的通知，获悉其将所持公司部分股份办理了质 押及解除质押手续，具体情况如下： 一、 股东股份质押及解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否 为限 | 是否为 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 数量 | 股份比例 | 股本比例 | 售股 | 补充质押 | 起始日 | 到期日 | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | 曹于平 | 是 | 4,000,000 | 7.92% | 3.33% | 否 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2023-038 | （一）战略委员会的职责是： | 规程，规范专门委员会的运作。 | | --- | --- | | 1、对公司长期发展战略规划、经营目标、 | 公司董事会专门委员会的人员组成及主要 | | 发展方针进行研究并提出建议； | 职责如下： | | 2、对公司经营战略包括但不限于产品战 | （一）战略委员会成员由三至五名董事组 | | 略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略 | 成，其中应至少包括一名独立董事。 | | 进行研究并提出建议； | 战略委员会的主要职责权限： | | 3、对本章程规定须经董事会批准的重大投 | 1、对公司长期发展战略规划、经营目标、 | | 资融资方案进行研究并提出建议； | 发展方针进行研究并提出建议； | | 4、对本章程规定须经董事会批准的重大资 | 2、对公司经营战略包括但不限于产品战 | | 本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； | 略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略 | | 5、对其他影响公司发展战略的重大事项进 | 进行研究并提出建议； | | 行研究并提出建议； | 3、对本章程规 ...

南京海辰药业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的聘免程序，优化董事会、管理层 的人员组成和结构，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立董事会提名委 员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 ...

南京海辰药业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立董事会审计委 员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，由三名 董事组成，独立董事过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由一名会计专业的独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司 ...

南京海辰药业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 12 月） 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及公 司董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 ...

南京海辰药业股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为完善南京海辰药业股份有限公司(以下称"公司")治理结构，规 范公司运作，更好的维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司独立董事履职指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）以及《公司章程》（以下称"《章程》"）的规定，特制定本独立 董事工作制度（以下称"本制度"）。 第二条 独立董事系指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司目前设独立董事 3 名。如果《章程》规定的董事会成员人数发 生变更，则公司董事会成员中应当有三分之一以上（包括三分之一）是独立董事， 且至少包括一名会计专业人士。 第二章 独立董事的任职资格 第 ...

南京海辰药业股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 26 | | | 第一节 | 董 事 26 | | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | | 高级管理人员 36 | | 第七章 | | 监事会 38 | | | 第一节 | 监 事 38 | | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | --- | --- ...

南京海辰药业股份有限公司独立董事 关于公司第一期员工持股计划延期的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》，以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法 律法规、规范性文件的有关规定，我们作为南京海辰药业股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，现就公司第四届董事会第十一次会 议审议的《南京海辰药业股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案》等相关 事项发表独立意见如下： 公司第一期员工持股计划延期事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》等相关法律法规要求，不存在损害公司、员工及其股 东利益的情形，董事会表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。 全体独立董事一致同意将公司第一期员工持股计划存续期延长至 2024 年 12 月 31 日。 （以下无正文） （此页无正文，为南京海辰药业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第 十一次会议相关事项的独立意见之签署页） 赵 鸣 李 翔 毛凌霄 南京海辰药业股份有限公司董事会 2023 ...

一、董事会会议召开情况 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2023-036 南京海辰药业股份有限公司 1、本次董事会由董事长曹于平先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 11 日电 话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人。 4、本次董事会由董事长曹于平先生主持，公司部分高级管理人员、证券部 工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中华人民共和国证券 法》《上市公司章程指引》《深交所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...