江苏世纪同仁律师事务所关于 南京海辰药业股份有限公司2023年度股东大会的 法 律 意 见 书 南京海辰药业股份有限公司： 上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会 1 议召集人、股东与会方式等事项。经查，公司在本次股东大会召开二十日前刊 登了会议通知。 2.公司本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 15 日下午 14：00 在南京市经 济技术开发区恒发路 1 号公司会议中心三楼会议室如期召开，会议由董事长曹 于平先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。 3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会 发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《南京海辰 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司 董事会的委托，指派本律师出席公司 2023 年度股东大会，并就本次股东大会的 召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的 合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查， ...

一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长曹于平先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 14 日电 话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 24 日在公司会议中心三楼会议室召开，本次 会议采取现场结合通讯表决方式召开。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人。其中冯明声、李翔 以通讯表决方式参会。 4、本次董事会由董事长曹于平先生主持，公司部分高级管理人员、证券部 工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-007 南京海辰药业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 公司董事会听取了曹于平总经理代表公司经营层所作的工作 ...

本人（毛凌霄）作为南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益， 较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度本人履行独立董 事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 南京海辰药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （毛凌霄） 各位股东及股东代表： 毛凌霄，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级 律师（正高）。历任江苏省司法厅科员，江苏国际经济贸易律师事务所专职律师， 江苏凌霄律师事务所高级合伙人、主任，江苏金鼎律师事务所律师高级合伙人， 江苏天哲律师事务所高级合伙人、主任，北京市中银（南京）律师事务所专职律 师、高级合伙人、执行主任。2021 年 1 月至 2024 年 1 ...

4、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。 二、2024 年度主要预算指标 南京海辰药业股份有限公司 2024 年度财务预算报告 根据公司战略发展目标及 2024 年度生产经营和发展计划，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，结合国家和地区宏观经济政策，对公司 2024 年财务预 算报告编制如下： 一、预算编制的基本假设 1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化； 3、成本控制落实到生产经营中的全链条环节，力争降本增效； 4、继续完善内控管理和合规制度建设，公司在合规经营基础上，提升公司 整体管理效率。 四、特别提示 本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济 环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。 南京海辰药业股份有限公司 1、营业收入：预计公司 2024 年度营业收入较上年同期增长 10%-30%； 2、净 利 润：预计公司 2024 年度扣非后净利润较上年同期增长 10%-40%。 三、具体措施 1、公司于 2023 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-011 南京海辰药业股份有限公司（以下称公司）于 2024 年 4 月 24 日召开第四 届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告 如下： 一、2023 年度利润分配预案 关于 2023 年度利润分配预案的公告 南京海辰药业股份有限公司 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公 司所有者的净利润 36,315,554.07 元，其中母公司净利润 50,973,111.61 元。截 止 2023 年度末，公司合并报表可供股东分配的利润为 596,489,149.49 元，母公 司可供股东分配的利润为 658,509,561.32 元。 在综合考虑公司利润情况以及公司发展前景等因素后，拟定如下利润分配方 案：公司拟以现有总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 0.50 元（含税 ...

南京海辰药业股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开 6 次董事会会议和 1 次股东大会，我亲自出席 3 次董 在董事会会议召开前我认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解 公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，我认真审议各 项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，认 真行使表决权，为公司董事会作出正确决策起了积极的作用。2023 年，我对提交 董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时， 公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发 生。 2023 年度独立董事述职报告 （周浩） 各位股东及股东代表： 本人（周浩）作为南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-008 南京海辰药业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席罗艳女士召集，会议通知于 2024 年 4 月 14 日 通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 24 日在公司会议中心三楼会议室召开，本次 会议采取现场表决的方式召开。 3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，全部以现场表决的方式参会。 4、本次监事会由监事会主席罗艳女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 ...

南京海辰药业股份有限公司 董事会审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员 会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 3、业务信息 2023 年经审计的收入总额：61,472.84 万元 成立日期：2013 年 11 月 4 日 统一社会信用代码：913200000831585821 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 2、人员信息 2023 年末合伙人数量：85 人 2023 年末注册会计师数量：419 人 2023 年末签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：222 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-009 南京海辰药业股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开 了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，分别审议通过 了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天衡"）为公司2024年度审计机构，并提交公司2023 年度股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 成立日期：2013 年 11 月 4 日 统一社会信用代码：913200000831585821 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 2、人员信息 2023 年末合伙人数量：85 人 2023 年末注册会计师数量：419 人 2023 年末签署过证券业务审计报告的注册会计师人 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-013 南京海辰药业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则第 8 号—资 产减值》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真 实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司对 2023 年度各类应收账款、应收款项融资、其他应收款、存货、固定资产、在建 工程、无形资产等资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提 资产减值准备，具体情况如下： 二、计提资产减值准备的具体说明 1、应收款项 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对应收款项的预期信用 损失进行评估，本年对应收账款计提坏账准备 165.19 万元；本年对其他应收款 计提坏账准备 2.51 万元。 2、存货跌价准备在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。 当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。公司计提存货跌价准备后， 如果以前 ...