南京海辰药业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的聘免程序，优化董事会、管理层 的人员组成和结构，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立董事会提名委 员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2023-035 南京海辰药业股份有限公司 关于注射用盐酸兰地洛尔续约进入国家医保目录的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 13 日，国家医保局、人力资源社会保障部印发了《国家基本 医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2023 年)》的通知（医保发〔2023〕 30 号），南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）注射用盐酸兰地洛尔 续约成功，被纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2023 年）》（以下简称"国家医保目录"）。具体情况如下： 一、 纳入国家医保目录的情况说明 药品名称：注射用盐酸兰地洛尔 房颤动诊断和管理指南》《2021 兰地洛尔临床应用中国专家共识》控制心率推荐 用药，本品具有选择性高（其对β1 受体的阻滞作用约为β2 受体的 255 倍，对 β1 受体的选择性为另一个超短效β受体阻滞药艾司洛尔的 8 倍）、起效迅速（给 药后 1 至 6 分钟起效）、半衰期短（约为 4 分钟）、停药后失效快、对心脏血流动 力学影响小、无明显负性 ...

南京海辰药业股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上的股东柳晓泉先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2023-034 一、股东的基本情况 1、股东名称：柳晓泉 2、股东持股情况：截止本公告披露日，柳晓泉持有公司股份7,982,608股， 占总股本的6.65217%。 二、本次减持计划主要内容 1、减持原因：自身资金需求。 2、股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的股份（包括因权益分派实 施资本公积转增股本部分）。 3、拟减持股份数量及比例：不超过1,982,700股（占总股本的1.65225%）。 其中，采取集中竞价交易方式的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不 超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式的，在任意连续90个自然日内，减持 股份的总数不超过公司股份总数的2%。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）股份7,982,608股（占 公司总股本的6.65217%）的股东 ...

南京海辰药业股份有限公司 关于公司注射用盐酸兰地洛尔通过仿制药一致性评价的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2023-033 注册分类：化学药品 通知书编号：2023B06129 药品批准文号：国药准字 H20203669 生产企业/上市许可持有人：南京海辰药业股份有限公司 地址：南京经济技术开发区恒发路 1 号 审批结论：经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价，同时同意变更 药品生产工艺，变更直接接触药品的包装材料和容器。 近日，公司收到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发 的注射用盐酸兰地洛尔的《药品补充申请批准通知书》，该产品通过仿制药质量 和疗效一致性评价（以下简称"仿制药一致性评价"），现将相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 药品名称：注射用盐酸兰地洛尔 剂型：注射剂 规格：50mg 二、药品的其他情况 注射用盐酸兰地洛尔是一种新型的超短效肾上腺素β受体阻滞药，该类药物 由于起效快、代谢快、停药后β受体阻滞作用消失快，在快速性心律失常的治疗 中发挥重要且 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2023-032 南京海辰药业股份有限公司 关于公司托拉塞米片获得药品注册批件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"海辰药业"或"公司"）于近日 收到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的《药品注册 证书》，现将相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 药品名称：托拉塞米片 生产企业地址：南京经济技术开发区恒发路 1 号 证书编号：2023S01864 药品批准文号：国药准字 H20234532 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查,本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、 标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要 求方可生产销售。 二、药品的其他情况 剂型：片剂 规格：10mg 注册分类：化学药品 4 类 上市许可持有人：南京海辰药业股份有限公司 上市许可持有人地址：南京经济技术开发区恒发路 1 号 生产企业：南京海辰药业股份有限公司 本品用于治疗与心 ...

CYHS2200504国 2023S01864 | 托拉塞米片 | | --- | | Torasemide Tablets | | 托拉塞米 | | 片剂 药品注册(境内生产) | | 10mg 化学药品4类 | | YBH17822023 24个月 | | 每盒10片（10片/板，1板/盒），每盒20片（10 片/板，2板/盒），每30片（10片/板，3板/ 处方药 | | 盒），每盒60片（10片/板，6板/盒）。 | | 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注 册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产 | | 工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销 | | 售。 | | 南京海辰药业股份有限公司 | | 南京经济技术开发区恒发路1号 | | 南京海辰药业股份有限公司 | | 南京经济技术开发区恒发路1号 | | 国药准字H20234532 2028年11月20日 | | 生产工艺信息表,质量标准,说明书,标签 | | 南京海辰药业股份有限公司 | | 江苏省药品监督管理局,江苏省食品药品监督检验研究院,中国食品药 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 116,400,513.71, representing a 4.27% increase year-over-year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 2,947,505.95, an increase of 24.84% compared to the same period last year[5]. - The company's basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.0246, up 24.87% from the same period last year[5]. - Net profit for the period increased to CNY 22,422,432.46, up 13.4% from CNY 19,757,915.43 in the same period last year[18]. - Earnings per share (EPS) rose to CNY 0.1869, compared to CNY 0.1674 in the previous period, marking an increase of 10.5%[19]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities reached CNY 19,474,793.85, a significant increase of 136.33% year-over-year[9]. - The net cash flow from operating activities was ¥19,474,793.85, a decrease of ¥53,606,799.17 compared to the previous period[21]. - The net cash flow from investing activities was -¥80,158,313.77, down from ¥101,958,136.28 in the previous period[21]. - Cash inflow from financing activities totaled ¥176,000,000.00, compared to ¥269,000,000.00 in the previous period[21]. - The net cash flow from financing activities was ¥38,049,967.89, an improvement from -¥72,014,597.20 in the previous period[21]. - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥72,442,103.38, down from ¥90,115,539.62 in the previous period[21]. - The cash inflow from loans received was ¥147,000,000.00, compared to ¥240,000,000.00 in the previous period[21]. - Cash outflow for debt repayment was ¥99,450,000.00, down from ¥274,000,000.00 in the previous period[21]. - The cash outflow for dividend distribution and interest payments was ¥4,656,873.22, compared to ¥34,314,597.20 in the previous period[21]. - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was ¥7,531.94, compared to -¥16,768.56 in the previous period[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 1,341,192,183.09, reflecting a 3.65% increase from the end of the previous year[5]. - Current assets total CNY 367,244,999.44, a decrease from CNY 378,378,861.18 at the start of the year[14]. - Inventory has increased to CNY 78,313,347.14 from CNY 64,131,809.31 at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 22.1%[14]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 72,442,103.38 from CNY 95,068,123.47, a decline of about 23.8%[13]. - Non-current assets total CNY 973,947,183.65, up from CNY 915,566,549.11 at the beginning of the year[14]. - The total liabilities amount to CNY 344,737,918.45, an increase from CNY 317,045,536.08 at the start of the year[14]. - The total liabilities increased to CNY 367,557,459.00 from CNY 343,379,013.86, reflecting a rise of 7.0%[18]. - Total equity attributable to shareholders rose to CNY 973,634,724.09, up from CNY 950,566,396.43, an increase of 2.5%[18]. Expenses - Research and development expenses surged to CNY 31,900,346.61, marking a 121.45% increase due to the initiation of multiple new projects[8]. - Research and development expenses increased significantly to CNY 31,900,346.61, up from CNY 14,405,381.84, indicating a focus on innovation[17]. - The company experienced a 34.49% increase in non-operating expenses, primarily due to donations and fixed asset write-offs[9]. - Sales expenses decreased to CNY 180,025,425.29 from CNY 186,390,916.67, showing improved cost management[17]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14,428[10]. - The largest shareholder, Cao Yuping, holds 42.08% of the shares, amounting to 50,491,306 shares, with 3,200,000 shares pledged[10]. Audit and Reporting - The company did not undergo an audit for the third quarter report[22].

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2023-030 南京海辰药业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况说明 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易价 格连续两个交易日（2023 年 10 月 12 日和 2023 年 10 月 13 日）内收盘价格涨幅 偏离值累计超过 30%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动 的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会向控股股东、相关人员进行了 核实，现就有关核实情况说明如下： 1、公司前期披露的信息，不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 重大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在 ...

| | 共建研究中心，进而打造新的技术平台？ | | --- | --- | | | 答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注和建议！公司正在积极考虑 | | | 与高校合作，合作方式包括但不限于新品种遴选及合作，共建技术平台等 | | | 方式。 | | | 4、贵司股价正值低点，有无回购计划？公司不考虑搞一轮股权激励，鼓 | | | 舞员工士气，重振公司业绩吗？ | | | 答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注和建议！公司目前暂无回购 | | | 计划，公司将视公司实际情况综合并积极考虑是否实施股权激励，未来如 | | | 有相关计划，将按照信息披露相关规定及时公告。 | | 其他情况说明 | 无 | | 附件清单 | 无 | | （如有） | | | 日期 | 2023.9.26 | 2 2023 年半年度网上业绩说明会 暨投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日在 巨潮资讯网（www.cnino.com.cn）披露了 2023 年半年度报告及摘要。为方便广 大投资者进一步了解公司 2023 年半年度报告及经营情况，公司定于 2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 15：00-16：00 举行 2023 年半年度业绩说明会。本次 说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录深交所互动易云访谈平台 （http://irm.cninfo.com.cn/views/interview）参与本次半年度业绩说明 会。 证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2023-029 南京海辰药业股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩网上说明会的公告 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理曹于平先生；董事会 秘书、副总经理王立先生；财务总监陈建仁先生。 为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意 见和建议。投资者可于 2023 年 9 月 25 日（星期一） ...