南京证券股份有限公司 关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为南京奥联 汽车电子电器股份有限公司（以下简称"奥联电子"或"公司"）2020年度创业板向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规及规范性文件的要求，对奥联电子2023年度募集资金存放与实际使用 情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于同意南京奥联汽车电子电器股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可【2021】889号）核准，奥联电子以12.96元/股的 价格非公开发行人民币普通股（A股）11,111,111股，募集资金总额计人民币 14,400.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费754.72万元、审计费、律师费、信息 披露费和网上 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，南京奥联汽车电子电器股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吴海鹏、何晓云、孙柏刚 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 经核查独立董事吴海鹏、何晓云、孙柏刚的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （何晓云） 各位股东及股东代表： 作为公司的独立董事，本人对独立性情况进行了认真自查，在担任公司独立董 事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求， 不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事 2023 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，公司共召开 6 次董事会和 4 次股东大会，本人均已亲自参加，没有 缺席和委托出席情况。本人认为：公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策和其他重大事项均履行了相关规定程序，合法有效；会议作出的决议 符合公司整体利益，未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人以客观、 谨慎的态度行使表决权，对董事会审议的相关事项均投了赞成票，无提出异议的事 项，也无反对、弃权表决的情形。 （二）出席董事会专门委员会的情况 本人作为南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中天运[2024]核字第 90086 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 | 1、 | 专项报告 ………………………………………………1 | | --- | --- | | 2、 | 事务所营业执照复印件 ………………………………4 | | 3、 | 事务所执业证书复印件 ………………………………5 | | 4、 | 签字注册会计师资质证明复印件 ……………………6 | 关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中天运[2024]核字第 90086 号 南京奥联汽车电子电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度财务报表，并出具了中天运[2024]审字第 90109 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员 会、 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指南的规定，南 京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南京奥联汽车电子电 器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】889 号）核准，南京 奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）以 12.96 元/股的价格非公开发行人民 币普通股（A 股）11,111,111 股，募集资金总额计人民币 14,400.00 万元，扣除承销 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，切实履行 股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大 会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司 持续、稳定、健康地发展，有效的保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年 董事会工作汇报如下： 一、 2023 年度主要经营指标 2023年度，公司实现营业总收入为48,823.42万元，较去年同期增长21.29%； 实现归属于上市公司股东的净利润为 522.42 万元，较去年同期下降 73.58%；截 至报告期末，公司总资产 95,432.05 万元，较期初增长 3.71%，归属于上市公司 股东的净资产 71,996.21 万元，较期初增长 0.16%。 二、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》及相关法律法规的规定，召集、召开董事会会议，对公司相关事项进行 审议和决策。全 ...

2023年度财务决算报告 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已经完成了对公司 2023 年度财务报 表的审计，并出具了中天运[2024]审字第 90109 号标准无保留意见的审计报告， 现将决算情况报告如下： 一、主要财务数据与财务指标 2023 年，公司实现营业收入 48,823.42 万元，同比上升 21.29%；归属于上市 公司股东的净利润 522.42 万元，同比下降 73.58%；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 388.72 万元，同比上升 133.32%，其他主要财务指标如下： | 项目 | 2023 年 | | 2022 年 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | | 0.0305 | 0.1155 | -73.58% | | 稀释每股收益（元/股） | | 0.0305 | 0.1155 | -73.58% | | 加权平均净资产收益率 | | 0.73% | 2.83% | -74.20% | 二、财务状况、经营成果和现金流量分析 （一）报告期资产构成及变动情况 单位：元 | 项目 | 2023 | ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-020 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规的 规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。 二、本次注销子公司的基本情况 （一）南京奥联国际贸易有限公司 1、公司名称：南京奥联国际贸易有限公司 2、统一社会信用代码：91320115MA1MF26X4B 3、注册地址：南京市江宁经济技术开发区天元路 68 号 4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 5、法定代表人：李秀娟 6、注册资本： 1000 万元整 7、成立日期： 2016-02-01 8、营业期限：2016-02-01 至 2046-01-31 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注销事项概述 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于注销全资子公司的 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-007 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九 次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知 已经于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式向全体监事送达。本次应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席冯志强先生主持。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审核，监事会认为，《2023 年度监事会工作报告》客观反映了监事会 2023 年度主要工作情况。 经审核，监事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了 公司 2023 年度的财务状况和经营成果。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www ...

南京证券股份有限公司 关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：南京证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：奥联电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李铮 | 联系电话：18651619583 | | 保荐代表人姓名：肖爱东 | 联系电话：13813956806 | 三、公司及股东承诺事项履行情况 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目 ...